Справа № 211/2474/21
Провадження № 1-кс/211/564/22
20 липня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021041720000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
19.07.2022 року слідчий в межах кримінального провадження № 12021041720000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що в провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021041720000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП надійшов рапорт заступника начальника ВП № 1 КРУП про те, що керівництво Житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в березні 2021 року виявило факт заволодіння співробітниками організації шахрайським шляхом ввіреними їм грошовими коштами. 21.10.2013 року між головою Житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 безпосередньо з постачальником теплоносіїв Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника генерального директора ОСОБА_5 укладено «Договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542». Згідно договору останнє постачає теплоносій, а ЖБК Схід-41 оплачує послуги за поставлену послугу. В ході допитів представника потерпілої сторони, свідків та вивченням наданих останніми матеріалів було встановлено, що з поточних та депозитних рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2016 - 2021 року на рахунки інших суб'єктів господарювання перераховувалися в якості погашення заборгованості за теплоносії грошові кошти. В ході слідства встановлено, що між головою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора укладено договір відступлення права вимоги . Згідно умов договору ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.07.2017 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором №03\06 про відступлення права вимоги від 30 червня 2015 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було перераховано 145 000 грн. Між в.о. Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір відступлення права вимоги від 18.04.2018 №2\04. У 2018 році на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 410 000 грн. в якості оплати по договору №2\04 «Переуступлена заборгованість по тепловій енергії». Між в.о. Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_10 укладено договір відступлення права вимоги від 21.03.2019 №75. До договору укладено Додаткову угоду від 12.03.2020 №2, який підписано в.о. Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у березні 2019 року та березні 2020 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по договору №75 про відступлення права вимоги від 21 березня 2019 року в якості оплати заборгованості по тепловій енергії перераховано 1315500,00 грн. 23 березня 2020 року між в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )» в особі директора ОСОБА_12 укладено договір відступлення права вимоги №07-1, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) право вимоги до боржників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорами поставки теплової енергії. Серед них і ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . 23 квітня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір відступлення права вимоги № 23-04, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » право вимоги до боржників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 . Серед них і ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Згідно вище вказаних договорів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році: на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перераховано 135000, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перераховано 340000, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перераховано 25 000, 00 грн. Між Генеральним директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі директора ОСОБА_14 укладено договір відступлення права вимоги від 15.03.2021 №2046. ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) було перераховано 415, 00 грн. в якості оплати згідно договору про відступлення права вимоги №2046 від 15.03.2021». При тому, що данні суб'єкти господарювання не мають ніякого відношення до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно витягам з Державного реєстру обліку юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на теперішній час засновником, власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( Вотербілд) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) являється ОСОБА_15 ( « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Сейшели, Має, провіденс, ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 ). Засновником, власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) являється ОСОБА_17 ( засновники « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_1 ).
В рамках розслідування кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_16 проведено аудиторську перевірку, та згідно звіту встановлений факт укладення договори про відступлення права вимоги, в порядку ст.. 512-519 ЦК України. Проведеною ревізією підстав укладання договорів між АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договорів про відступлення права вимоги встановлено, що відповідно до п. 20.1.1. статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_17 від 12.12.2016 №2335 незалежно від вартості значними правочинами є: кредитні договори, договори позики, надання та отримання фінансової допомоги, договори позики, надання та отримання фінансової допомоги, правочини щодо відступлення права вимоги таабо зарахування однорідних вимог, факторингу, правочини предметом яких є переведення боргу. Відповідно до п. 20.2. Статуту -« рішення про надання згоди про вчинення значного правочину щодо правочинів зазначених в п. 20.1.1. Статуту приймаються наглядовою радою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до письмової відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на письмовий запит щодо надання рішень Наглядової ради з вищезазначеного питання повідомлено наступне. В листі №1079\01 від 24.01.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначено - « на сьогоднішній день не надається можливим надати копії таких погоджень, оскільки їх місце знаходження невідоме. Відповідно до ст.. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514- VI значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариства у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.
Окрім того перевіркою встановлено, що з метою погашення частини існуючого боргу ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) про відступлення права вимоги №162 від 19.06.2017 на суму 443730,00 грн. За умовами договору до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » перейшло право вимагати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задоволення фінансового зобов'язання на суму 7730726,87 грн. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_10 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови ОСОБА_18 укладено договори відступлення права вимоги № 24-07 від 04.07.2017 року та № 20-08 від 28 серпня 2017 року, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » передає ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право вимоги до боржників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорами поставки питної води. Згідно частині 1 статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2018 та 2019 роки його засновником являється ІНФОРМАЦІЯ_17 . Для повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отримані відомостей та документів, в яких відображено порядок, процедура та результат погодження укладання договорів відступлення права вимоги між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів.
Нормою ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Для повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення зв'язків та спільників осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину необхідно звернутися за інформацією, доступ до якої, за достовірними даними, має керівник ІНФОРМАЦІЯ_17 або керівник ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме відомостей та документів, в яких відображено порядок, процедура та результат погодження укладання договорів відступлення права вимоги між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, на підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з'ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об'єктивних даних, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021041720000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Зобов'язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_17 в приміщені установи за адресою: АДРЕСА_2 або керівника ІНФОРМАЦІЯ_20 в приміщені установи за адресою: АДРЕСА_3 чи призначену ними посадову особу, надати співробітникам Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: слідчому відділення поліції № 1 ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції № 1 ОСОБА_19 , слідчому відділення поліції № 1 ОСОБА_20 або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_27 ; оперуповноваженому СКР Відділення № 3 ОСОБА_28 ; оперуповноваженому СКР Відділення № 3 ОСОБА_29 ; оперуповноваженому СКР Відділення № 3 ОСОБА_30 ; оперуповноваженому СКР Відділення № 1 ОСОБА_31 право на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (у разі неможливості надання копій з можливістю вилучення оригіналів ), а саме до: наказів (розпоряджень) про утворення та склад наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по 2022 роки; наказу ІНФОРМАЦІЯ_17 №1869 від 08.12.2015 року та №2230 від 12 грудня 2016 року з додатками.; наказів ІНФОРМАЦІЯ_17 з додатками, якими затверджувався статути АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по 2022 роки; наказів (рішень наглядової ради чи загальних зборів) про призначення на посади та звільнення (переведення) керівників та в. о. керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по. 2022 роки; рішення про обрання (переобрання) голови, заступника, секретаря наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по 2022 роки; положення про порядок надання згоди на вчинення значних правочинів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по 2022 роки; рішення (або аналогічні за змістом документи) наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про затвердження: договорів відступлення права вимоги: №03\06 від 30 червня 2015 року, №162 від 19.06.2017, №2\04 від 18.04.2018 р., №75 від 21.03.2019, №2046 від 15.03.2021 та додаткових угод з додатками до вище перерахованих договорів; переписка (журналів вхідної та вихідної документації, протоколи засідань) з приводу затвердження та погодження вище зазначених договорів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1