ЄУН 174/236/22
н/п 1-кс/174/158/2022
19 липня 2022 року м. Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №12022046150000029 від 27.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 26.05.2022 р. до ЧС ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.05.2022 р., він в одному із чатів мессенджеру «Telegram» побачив рекламу про отримання грошових коштів, натиснувши на яку, в нього відкрилася вкладка з чатом «технічна підтримка» в мессенджері «Вайбер» з номером телефону НОМЕР_1 , від якого надійшло смс-повідомлення з шестизначним кодом, який він надіслав на вказаний номер мобільного телефону, після чого з кредитної карти потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зняті грошові кошти двома транзакціями, загальною сумою 49920 грн.
За вказаним фактом 27.05.2022 року внесено відомості до ЄРДР за №12022046150000029 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 26.05.2022 р. вранці побачив в одному з чатів «Telegram»-каналу рекламу про отримання грошових коштів в розмірі 3000 грн., який це був чат, не пам'ятає. Натиснувши на вкладку реклами йому відкрився додаток «Дія є Підтримка бот» на який він підписався о 08:02 год., після чого висвітилась картинка з написом «отримати 3000 гривень» на яку він натиснув. Потім йому автоматично відкрився мессенджер «Вайбер» і його з'єднало з контактом «техническая поддержка» за м.т. НОМЕР_1 . О 14:03 год. ОСОБА_5 почали надходити повідомлення від вказаного номеру телефону з приводу того, на яку банківську карту отримати грошові кошти і надіслали по чотири останні цифри кожної з банківських карток останнього. Він в свою чергу обрав банківську карту з останніми чотирма цифрами «2813», після чого на його номер телефону надійшов шестизначний код НОМЕР_2 , який потрібно було надіслати. Надіславши даний код, він самостійно увійшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачив, що з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 знято грошові кошти двома транзакціями о 14:15 год. та 14:17 год. на загальну суму 49 920 гривень, після чого одразу зателефонував у службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та заблокував свої банківські картки. 21.06.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області від 08.06.2022 р. здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно виписки по вказаній банківській картці було здійснено дві транзакції зняття грошових коштів 26.05.2022 р. о 14 год. 15 хв. 42 сек. на суму 30160 грн.00 коп. та о 14 год 17 хв 07 сек. на суму 19760 грн 00 коп., призначення платежу щодо двох транзакцій є «MONODIREKT, KYIV, UA, СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо транзакцій, які здійснювались 26.05.2022 р., а саме: 14:15 год. на суму 30160.00 грн., код авторизації: 919003, МСС 4829, термінал - MONО011, країна Україна та опис транзакції - переказ з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на карту MONODIRECT, KYIV, UA, СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА та 26.05.2022 о 14:17 год. на суму 19760.00 грн., код авторизації: 134004, МСС 4829, термінал - MONO011 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на карту MONODIRECT, KYIV, НОМЕР_5 , СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА, а саме: ідентифікатор картки MONODIRECT, KYIV, НОМЕР_5 , який складається із 16 цифр на яку здійснювався переказ грошових коштів, випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 26.05.2022 року до часу виконання ухвали, а також тимчасовий доступ до заяви-анкети на ім'я особи, яка є власником вказаної банківської карти, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, її анкетних даних та інших документів, що ідентифікують цю особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріали (зображення) вказаної особи.
Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ст.163 КПК України.
Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з'явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вищевказаних транзакцій та особи, яка є власником вказаної банківської картки, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому органу дізнання слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію .
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №12022046150000029 від 27.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо транзакцій, які здійснювались 26.05.2022 р., а саме: 14:15 год. на суму 30160.00 грн., код авторизації: 919003, МСС 4829, термінал - MONО011, країна Україна та опис транзакції - переказ з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на карту MONODIRECT, KYIV, UA, СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА та 26.05.2022 о 14:17 год. на суму 19760.00 грн., код авторизації: 134004, МСС 4829, термінал - MONO011 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на карту MONODIRECT, KYIV, НОМЕР_5 , СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА, а саме: ідентифікатора картки MONODIRECT, KYIV, НОМЕР_5 , який складається із 16 цифр на яку здійснювався переказ грошових коштів, випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки за період з 26.05.2022 до часу виконання даної ухвали та тимчасовий доступ до заяви-анкети на ім'я особи, яка є власником вказаної банківської карти, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, її анкетних даних та інших документів, що ідентифікують цю особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер мобільного телефону, зазначений в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронної пошти та цифрового підпису, місця реєстрації та проживання, фотоматеріалів (зображень) вказаної особи, з можливістю ознайомитися з вказаними документами та зробити їх копії .
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 19 серпня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1