Справа № 626/1153/22
Провадження № 1-кс/626/510/2022
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 липня 2022 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження за № 12022226080000137 від 19.07.2022, за ч.4 ст.358 КК України, -
19.07.2022 року ст.дізнавач СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 19.07.2022 до Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , яка, на думку заявника, від його імені, як директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 " та позичальника з однієї сторони, уклала та підробила підписи в договорах позики на сумму 48 млн гривень (нотаріально засвідчений договір позики від 23.07.2021, серія НРВ №103356 на суму 24 млн та договір позики від 23.07.2021, серія НРВ №103357 на суму 24 млн ) з позикодавцем ОСОБА_5 з іншої сторони, внаслідок чого остання завідомо використала вказані підроблені документи, внаслідок чого в ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито виконавчі провадження №69429521та №69414487 та накладено арешт на майно підприємства, директором якого він являється, чим підприємству завдано матеріальних збитків
Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством 19.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022226080000137 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 358 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав покази про те, що 15.07.2022 близько 10:00 год він звернувся до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією співпраці на наступний 2023 рік. Співпраця базувалась на купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної власним виробництвом, а саме зернові та технічні культури. Перед початком укладання угоди, «Агролатінвест» перевіряли на ризики та повідомили, що співпраця можлива, але у його підприємстві присутні обтяження (борги). Потерпілий одразу зрозумів, що невідомі особи шляхом здійснення шахрайських дій намагаються заволодіти врожаєм зернових та інших сільськогосподарських культур з земельних ділянок, які на праві користування належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомі особи влаштували фіктивних борг на загальну суму 26400,203 грн у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та намагаються шляхом арешту отримати врожай. Також ОСОБА_6 повідомив, що в бухгалтерському обліку підприємства дана заборгованість не була встановлена. З 14.07.2022 року невідомі особи почали постачати техніку для збору врожаю з земельних ділянок, які перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
19.07.2022 ОСОБА_6 прийшов до виконавчої служби, де отримав два нотаріально засвідченні договори позики (договір від 23.07.2021, серія НРВ №103357 на суму 24 млн гривень та договір позики від 23.07.2021, серія НРВ №103356 на суму 24 млн гривень) з його підписами, як позичальника, та підписом ОСОБА_5 , як позикодавця.
Останній додав, що згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчий орган не має права вчиняти правочин (укладення і підписання договорів,угод, контрактів, транзакцій, тощо) у випадку, якщо вартість вказаних правочинів буде становити або перевищувати 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень вчинення цих правочинів здійснюється одним із членів Наглядової ради або її Головою.
Також ОСОБА_6 показав, що дані договори були підписані в м. Ізюм Харківської області, проте, в час, коли договори були підписані, останній знаходився на прибиранні ранніх зернових культур в с. Статовіровці Красноградського району Харківської області та жодних подібних вищевказаних договорів останній не підписував та ОСОБА_5 не знає.
11.02.2022 приватним нотаріусом Ізюмського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 вчинено (видано) виконавчі написи (спеціальні бланки нотаріального документа серії НРР №904983 та серії НРР №904979) про стягнення з боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 24 млн. гривень та, відповідно, 24 млн. гривень шляхом звернення стягнення на урожай пшениці та/або інших сільськогосподарських культур, що вирощений або буде вирощений на земельних ділянках, які зазначені у виконавчих написах (копії виконавчих написів додаються) та перебувають у власності чи оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підстав вказаних вище виконавчих написів ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито виконавчі провадження ВП №69429521 та ВП №69414487 та накладено арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище речі та документи, а саме матеріали виконавчих провадженнь №69429521 та №69414487 можуть виступати речовим доказом та сприяти у встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме матеріали виконавчих проваджень №69429521 та №69414487, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Враховуючи те, що зазначена інформація (речі та документи), яка мається в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , може виступати доказом вини осіб, причетних до кримінального правопорушення, сприяти розкриттю даного злочину, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх оригіналів, в тому числі для їх вивчення та ознайомлення, проведення відповідних судових експертиз.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.
Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов'язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.
Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ст.дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12022226080000137 від 19.07.2022, за ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучення у в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 - оригінали виконавчих проваджень ВП №69429521 та ВП №69414487.
Зобов'язати володільця інформації (документів), а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ,надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації (документів).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1