Справа № 202/3603/22
Провадження № 1-кс/202/2764/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
15 липня 2022 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32021041680000009 від 16 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021041680000009 від 16 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
13 липня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32021041680000009 від 16 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 липня 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_1 передано узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій проведених за участю ОСОБА_5 , які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинних шляхом, а також із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зі змісту повідомлення встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено аналіз інформації з баз даних Держфінмоніторингу, а також інформації, отриманої від ПФР Чеської Республіки та банківської установи, щодо фінансових операцій, проведених ОСОБА_5 та виявлено наступне.
Згідно з інформацією ПФР Чеської Республіки, ОСОБА_5 здійснив переказ з власного українського рахунку на власний чеський загальною сумою 3,1 чеських крон (еквівалент 4,14 млн. грн.). ПФР Чеської Республіки, зважаючи на незвичну вхідну транзакцію, заблокував платіж на чеському рахунку ОСОБА_5 , водночас, останній не відповідає на дзвінки банку для уточнення джерела коштів.
За результатами подальшого аналізу встановлено, що ОСОБА_5 здійснював фінансові операції пов'язані з готівкою (внесення та зняття) на значні суми. Зокрема, у період з 01.04.2016 року по 18.06.2021 року, ним було здійснено внесення готівкових коштів на загальну суму 42,01 млн. грн. та знято 6,13 млн. грн. При цьому, офіційно задекларований дохід, протягом 2013-2020 років, склав 5,48 млн. грн.
Враховуючи вище викладене, у ІНФОРМАЦІЯ_2 виникають підозри у законності походження коштів, пов'язаних з внесенням ОСОБА_5 готівкових коштів на власні українські рахунки, які не відповідають офіційно задекларованим ним доходам.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щов ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили правопорушення та їх винуватості, встановлення осіб, які могли відігравати активну або пасивну участь у злочинній схемі із легалізації (відмиванні) грошових коштів, що не можливо довести іншим способом.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32021041680000009 від 16 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) слідчим слідчої групи та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32021041680000009 від 16 серпня 2021 року тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати за місцем роботи за період з 2011-2021 років ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 15 серпня 2022 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1