печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17721/22-к
Примірник № ___
20 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000112 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до ст. 13 Закону України «Про архітектурну діяльність» до уповноважених органів містобудування та архітектури належать зокрема виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань архітектури.
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» фізична або юридична особа, яка подала виконавчому органові сільської, селищної, міської ради або у разі розміщення земельної ділянки за межами населених пунктів - районній державній адміністрації заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва.
Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури на підставі містобудівної документації на місцевому рівні на безоплатній основі за заявою замовника, до якої додаються додатки.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, приватне підприємство «Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив Ідеал-441» (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є громадянин республіки ОСОБА_5 засноване 29.11.2021, основним видом діяльності вказаного підприємства є будівництво житлових і нежитлових будівель, купівля та продаж власного нерухомого майна.
18.12.2021 між громадянином Республіки Туреччини ОСОБА_6 та Обслуговуючим Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі громадянина республіки ОСОБА_5 підписано договір про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (Суперфіцію) на земельні ділянки з кадастровими номерами 3222486200:03:07:0222 (площа 0.1018 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ) та 3222486200:03:07:0224 (площа 0.1019 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ).
18.12.2021 громадянин республіки ОСОБА_5 як керівник «Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив Ідеал-441» уповноважив довіреністю ОСОБА_7 представляти інтереси кооперативу в уповноважених органах, підприємствах, установах, в районних державних адміністраціях, виконавчих органах у всіх питаннях, що пов'язані із здійсненням забудови на земельних ділянках із вищевказаними кадастровими номерами.
Тим самим з 18.12.2021 ОСОБА_7 є представником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має намір забудови земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою отримання консультаційних послуг із розробки та подачі заяви про надання містобудівних умов та обмежень, 08.02.2022 ОСОБА_7 звернулась до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 .
В цей час у ОСОБА_8 виник протиправний на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
З метою реалізації свого протиправного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_8 повідомив, що він має давні дружні зв?язки із начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відповідно до ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» є особою відповідальною за надання містобудівних умов та обмежень на території с. Софіївська Борщагівка.
Під час зустрічі між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка відбулась 22.06.2022 о 16 год. 46 хв., у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 повторно повідомив ОСОБА_7 , що має можливість впливати на прийняття рішень начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримав від ОСОБА_7 частину неправомірної вигоди у розмірі 17 тис. доларів США (429930 грн за офіційним курсом НБУ станом на момент вчинення злочину).
Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_8 було затримано працівниками правоохоронних органів.
23.06.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.
В ході виконання доручення слідчого встановлено, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) має картковий рахунок НОМЕР_5 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) картковий рахунок НОМЕР_7 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), картковий рахунок НОМЕР_9 .
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000112 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_14 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації щодо відкриття: ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) карткового рахунку НОМЕР_5 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) карткового рахунку НОМЕР_7 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), карткового рахунку НОМЕР_9 , за період з часу відкриття рахунку по час постановлення ухвали;
- інформації щодо відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_12 ) ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_13 ) за період з часу відкриття рахунку по час постановлення ухвали;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) картковий рахунок НОМЕР_5 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) картковий рахунок НОМЕР_7 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), картковий рахунок НОМЕР_9 ;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках зареєстрованих за фізичними особами: ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_12 ) ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_13 );
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунках ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) картковий рахунок НОМЕР_5 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) картковий рахунок НОМЕР_7 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), картковий рахунок НОМЕР_9 ;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів по рахунках зареєстрованих за фізичними особами ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_13 );
- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) картковий рахунок НОМЕР_5 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) картковий рахунок НОМЕР_7 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), картковий рахунок НОМЕР_9 , (в друкованому та електронному вигляді) з часу їх відкриття по 22.06.2022 з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки.
- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках зареєстрованих за фізичними особами: ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_12 ) ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_13 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1