печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14030/22-к
Примірник № ___
20 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000404, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою вчиняються умисні дії, пов'язані з пропозицією надання службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Енергетичної митниці або третім особам неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій з використанням наданого їм службового становища.
Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо походження нафтопродуктів.
Так, 27.03.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 надісланий лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому останнє повідомляє, що згідно договору No 1-BLST-TO/22 від 17.03.2022 придбало 100 тисяч тон дизельного палива, що зберігалося в трубопроводі, у попереднього власника ресурсу - компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . У вказаному листі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилається на те, що передача пального була здійснена згідно актів прийому-передачі, однак такі акти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як організації, яка транспортує нафтопродукт, відсутні, що може свідчити про їх фіктивність.
Крім того, вказаним листом, товариство просить адресатів підтвердити митним органам України, зокрема Енергетичній митниці, можливість відвантаження палива з продуктопроводу, окрім Збройних сил України, також в адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 та аграрним підприємствам для забезпечення посівної компанії 2022 року.
В подальшому 28.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 » оформлено 3932.748 т. дизельного палива, яке знаходиться в нафтопродуктопроводі «Самара-Західний напрямок», відправником якого є ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » одержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку із невідвантаженням дизельного палива протягом 28-29 березня 2022 року до керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово звертався представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою передати вищевказане дизпаливо, пропонуючи при цьому останнім грошову винагороду.
Також встановлено, що 04.06.2021 укладено договір доручення № 0397-06-21-24-7 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке виступає представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в митних органах України під час операцій з купівлі-продажу дизельного палива, здійснених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 23.02.2021 у справі №991/1285/21 накладено арешт на майно шляхом заборони розпорядження, відчуження та користування об'єктами нерухомого майна, будівлями, спорудами, технологічними об'єктами та лінійними ділянками, які безпосередньо задіяні у забезпеченні виробничої діяльності технологічного комплексу розташованої на території України частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", які перебували у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".
Слідчий зазначає, що договором на управління активами (майном) від 30.06.2021, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 , в управління Товариству передано майно технологічного комплексу розташованої на території України ділянки магістрального нафтопродуктопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » безпосередньо задіяне у процесі транспортування та наливу нафтопродуктів на автомобільний та залізничний транспорт та дизельне паливо, яке на момент передачі активів (майна) в управління перебувало в трубопроводі.
В 2021 році АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) інформацію, а саме копії актів звірки залишків в резервуарах ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розмитненого нафтопродукту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та компаніями - власниками ресурсів, у тому числі і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла в тимчасовому доступі до документів, які були підставою та які були надані з митною декларацією UA903080/2022/000533 від 28.03.2022, а також документів, які складалися митницею для оформлення вказаної декларації, що перебувають у володінні Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Слідчий в кримінальному провадженні - ОСОБА_3 надала на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000000404 - прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які були підставою та які були надані з митною декларацією UA903080/2022/000533 від 28.03.2022, зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; акт прийому-передачі товарів або довідка, що підтверджує кількість товарів; комерційні та супровідні документи (за наявності їх у власника трубопровідного транспорту, лінії електропередачі) на товари, що переміщуються через митний кордон України, а на момент митного оформлення - рахунок-фактуру; найменування та адреса відправника товарів; найменування та адреса отримувача товарів; документи (дозволи, сертифікати), що підтверджують показники товару; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; транспортні (перевізні) документи; комерційні документи, наявні у особи, яка подає декларацію; документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у зв'язку із застосуванням захисних, антидемпінгових та компенсаційних заходів (за наявності таких обмежень); документи, що підтверджують країну походження товар; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують право на пільги із сплати митних платежів, на застосування повного чи часткового звільнення від сплати митних платежів відповідно до обраного митного режиму; документи, що підтверджують зміну термінів сплати митних платежі; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів та обраний метод її визначення відповідно; акт прийому-передачі нафтопродуктів згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом); акт прийому-передачі нафтопродуктів у резервуари та з резервуарів перевізника; маршрутна телеграма (телетайпограма) про переміщення нафтопродуктів, зареєстрована перевізником; документів щодо стану вказаного дизпалива з часу його надходження на територію України (транзитне та інше), документів митного контролю та виконання митних формальностей, які складалися митницею для під час перевірки та оформлення вказаної декларації; інформацію щодо середньостатистичної вартості вказаного у декларації палива за кодом товару 27101943000.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14030/22-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1