Справа № 569/9273/22
1-кс/569/3044/22
12 липня 2022 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення банківських карток.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022181010001223 від 09.07.2022 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 08 липня 2022 року, в період часу з 12 год. 20 хв. по 16 год. 00 хв. невідомі особи, діючи за попередньою змовою, групою осіб, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, повідомили ОСОБА_6 неправдиву інформацію про необхідність оплати лікування її подруги, яка отримала травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди та заволоділи її грошовими коштами в сумі 15000 доларів США, що в гривневому еквіваленті, відповідно до курсу Національного банку України становить 438823,5 грн та косметичкою синього кольору, в якій знаходилися грошові кошти.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:ч.3 ст.190 КК України - Заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.
Підстави для проведення обшуку:в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 08 липня 2022 року, приблизно о 11 год. 45 хв. їй зателефонували на стаціонарний номер НОМЕР_5. Піднявши слухавку, вона почула жіночий голос. Жінка була дуже схвильована та плакала. Потерпіла подумала, що розмовляє з подругою ОСОБА_7 . Вона запитала в останньої: « ОСОБА_8 , заспокойся, що сталося ?». у відповідь вона почула: «я в лікарні, попала в ДТП, терміново потрібні гроші на лікування, ось поспілкуйся з лікарем, передаю йому слухавку». Після цих слів, в телефоні пролунав чоловічий голос. Останній представився лікарем та повідомив, що її подругу, збив на пішохідному переході п'яний водій. ОСОБА_9 зараз перебуває в лікарні та їй потрібні гроші для операції колінного суглобу, а саме 8000 доларів США. Продовжуючи, співрозмовник сказав, що зараз під'їде працівник прокуратури, якому потрібно передати гроші та дві розписки. В один момент вона почула, що хтось дзвонить в домофон, та зрозумівши що це працівник прокуратури вона відчинила двері. Відчинивши вхідні до квартири двері, вона побачила на порозі жінку, віком приблизно 45 років, зростом 170 см. мала чорне волосся, довжиною трішки нижче плечей. Волосся було дещо закручене, однак не сильно. Потерпіла передала для даної жінки грошові кошти в сумі 8000 доларів США після чого вона покинула квартиру. Цього ж дня, приблизно через дві години по тому, на її мобільний номер знову пролунав дзвінок. В телефоні вона знову почула голос жінки, яка представлялася подругою ОСОБА_9 . Остання повідомила, що в неї зараження крові та їй потрібно ще 8000 доларів США. Потерпіла погодилася передати їй 7000 доларів США. Через декілька хвилин до квартири прийшов чоловік, який також представився працівником прокуратури. Останньому на вигляд було 25-30 років, худорлявої тілобудови, зростом 180 см., мав коротку охайну стрижку, русявий колір волосся. Потерпіла передала грошові кошти в сумі 7000 доларів США та пакет із двома рушниками та простинь, після чого він покину приміщення квартири.
Крім цього, до слідчого відділу Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 про те, що в ході здійснення оперативного супроводу по вказаному кримінальному провадженню та проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетна група осіб, які використовуючи базу даних АТС Укртелекому жителів міста Рівне під приводом того, що родичі потрапили в дорожньо-транспортну пригоду та для їх лікування терміново необхідні грошові кошти телефонують до осіб похилого віку та шахрайським шляхом вчиняють заволодіння їх коштами. Дзвінки на стаціонарні телефони жителів міста Рівне здійснюються невстановленими особами за наявною оперативною інформацією із непідконтрольних територій України а саме із території Донецької та Луганської областей. Під час вчинення шахрайств невстановлені особи із непідконтрольних територій використовують для заволодіння шахрайським шляхом грошима громадян осіб із числа раніше судимих які відбувають покарання в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в камері номер 77, а саме ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 ,( дані особи користуються абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), а також раніше судимих осіб які проживають в м. Рівне, а саме ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_3 , ( користується абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_3 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_5 .
Під час вчинення шахрайських дій до осіб які утримуються в Слідчому ізоляторі м. Рівне, телефонують невстановлені особи із непідконтрольних територій які одночасно також телефонують на стаціонарні та мобільні телефони громадян похилого віку, жителів м. Рівне, та під приводом того, що їх близькі родичі потрапили в дорожньо-траспортну приходу та термінво необхідні грошові кошти на лікування. В подальшому особи які утримуються в Слідчому ізоляторі м. Рівне, а саме камері №77 із абоненських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 телефонують до ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_3 , (користується абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_3 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_4 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_5 , які в свою чергу користуючись послугами таксі під'їжджають до помешкань осіб похилого віку стосовно яких вчиняються шахрайські дії під виглядом лікарів чи працівників правоохоронних органів та забирають грошові кошти в громадян. Після цього кошти здобуті шахрайським шляхом перераховуються на розрахункові рахунки невстановлених осіб які проживають на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, а частину коштів обумовлено із невстановленими особами забирають собі на власні потреби.
09.07.2022 в рамках даного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_20 який повідомив, що в проведення пошукових заходів, та негласних слідчих (розшукових) дій в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12022181010001004, мною було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетна група осіб, зокрема ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на даний час утримуються в ДУ «Рівненський СІЗО», за адресою: вул. Дворецька, 116, м. Рівне, в камері №77; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які спільно проживають за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований АДРЕСА_7 та фактично проживає АДРЕСА_8 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресолю: АДРЕСА_1 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає АДРЕСА_8 . Задля реалізації злочинного умислу, вищевказані особи розробили план дій, відповідно до яких невстановлені особи, які на даний час перебувають на непідконтрольній території України, а саме в Луганській області, м. Краснодон, отримали доступ до бази даних користувачів АТС «Інтертелеком», зокрема до анкетних та контактних даних користувачів вказаного товариства. Невстановлені особи, здійснюють телефонні дзвінки на стаціонарні номери мешканців м. Рівне, в основному до пенсіонерів, людей похилого віку та інших незахищених верств населення, та повідомляючи їм неправдиву інформацію про те, що їхні родичі потрапили в ДТП, вимагають на їх лікування грошові кошти. Продовжуючи, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які перебувають на непідконтрольній території України, телефонують до ОСОБА_14 , який на даний час утримується в ДУ «Рівненський СІЗО», камера №77, завданням якого є знайти осіб, які повинні прийти до потерпілого та представившись працівником прокуратури забрати гроші. У зв'язку з цим, ОСОБА_14 звертається до ОСОБА_12 , який утримується в ДУ «Рівненський СІЗО», камера №77, аби той зателефонував своїй матері ОСОБА_16 , та поінформував про адресу звідки потрібно забрати гроші. Після вчинення злочину, ОСОБА_16 передає викрадені кошти для ОСОБА_22 , завданням якого є розміняти викрадені кошти та в подальшому використовуючи термінали Ibox перерахувати їх на банківські картки всіх учасників злочинної групи. Також пошуковими заходами встановлено, що після вчинення вказаного злочину, ОСОБА_16 передала гроші, здобуті злочинним шляхом для ОСОБА_22 який обміняв долари США на гривні, після чого 55000 грн зарахував на банківську картку для ОСОБА_5 яка є сестрою ОСОБА_13 (на даний час утримується в ДУ «Рівненський СІЗО» та 35000 грн на банківську картку ОСОБА_25 яка є його дружиною.
Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку -у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 .
Особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа у фактичному володінні якої воно знаходиться - відповідно до інформації наявної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно,житло за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .
Речі, документи або осіб, яких планується відшукувати -банківські картки.
Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування:вилучення вищевказаних речей та предметів, які являються предметами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, неможливо в інший спосіб, оскільки особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення вживає заходів для їх переховування, у зв'язку з чим витребувати їх в порядку ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, неможливо крім проведення обшуку.
Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення банківських карток.
Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1