Справа № 577/1169/22
Провадження № 1-кс/577/785/22
"19" липня 2022 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200450000272 від 23.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 204 ч.1, 358 ч.3 КК України,-
15 липня 2022 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її копіювання та документів, де містяться підписи і почерк ОСОБА_4 з можливістю їх вилучення.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов”язує з розслідуванням кримінального провадження № 12022200450000272 внесеного до ЄРДР 23.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 204 ч.1, 358 ч.3 КК України.
Встановлено, що 23.04.2022 р. до Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. по лінії 102 надійшло повідомлення СКП Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. про те, що по Конотопському району їздить автомобіль марки «Вольво» н.з. НОМЕР_2 , що перевозить підакцизні товари.
Виїздом СОГ на місце події 23.04.2022 р. на вул. Клубна в м. Конотоп біля буд. №119Б виявлено автомобіль марки «VOLVO 616» н.з. НОМЕР_2 з логотипами «Славутич» під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця с. Халеп'я Обухівського р-ну Київської обл. Під час огляду в транспортному засобі виявлено 48 пластикових ємностей - бочок ємністю по 200 л, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту етилового, міцністю більше 96 градусів. Водій ОСОБА_5 надав супроводжуючі документи товарно - транспортну накладу №01/01 від 22.04.2022 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), пункт навантаження АДРЕСА_3 , пункт розвантаження АДРЕСА_4 , вантаж «засіб миючий по догляду за склом та дзеркалами транспортних засобів «Профмікс») 10 000 кг (10 т), довіреність №01/01 від 22.04.2022 р. на вантаж на ОСОБА_5 і копію якісного посвідчення № НОМЕР_3 на засіб чистильний «Профмікс» концентрат, що не відповідають дійсності та містять ознаки підроблення.
Під час огляду автомобіль марки «VOLVO 616» н.з. НОМЕР_2 з 48 бочками із рідиною з характерним запахом спирту етилового, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 і ТТН №01/01 від 22.04.2022 р., довіреність №01/01 від 22.04.2022 р., копію якісного посвідчення № НОМЕР_3 вилучено.
Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем реєстрації відсутнє і такої адреси: АДРЕСА_2 не існує. За місцем завантаження ( АДРЕСА_3 ) розташований приватний будинок та с/г підприємство, а за місцем розвантаження ( АДРЕСА_4 ) - деревообробне підприємство.
Крім того, встановлено особу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець смт. Червоногригорівка Нікопольського району Дніпропетровської області, мешканець АДРЕСА_5 , раніше судимий: 30.11.2006 р. Нікопольським міськрайонним судом Дніпропетровської області за ст. 325 КК України до штрафу в розмірі 510 грн; 05.08.2009 р. ІНФОРМАЦІЯ_5 за ч.5 ст. 191 КК України.
11.07.2022 р. призначено комплексну судову почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо встановлення особи, яка підписала підроблену ТТН і способу виготовлення печатки, для проведення якої необхідні оригінали документів із підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні службових осіб, які здійснювали керівництво господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які підписували ТТН №01/01 від 22.04.2022 і довіреність №01/01 від 22.04.2022, встановлення всіх керівників підприємства та його засновників (учасників), отримання їх наказів про призначення і посадових обов'язків, встановлення дат внесення змін до статутно-реєстраційних документів вказаних вище підприємств, отримання оригіналів документів із зразками підпису та почерку ОСОБА_6 .
Згідно ч.3 ст.29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
Згідно ч.3 ст.30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та реєстраційна справа вказаного підприємства знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її копіювання та документів, де містяться підписи і почерк ОСОБА_4 з можливістю їх вилучення.
Вказані документи мають значення для встановлення об'єктивної істини по справі, іншим способом їх отримати неможливо.
Ст.слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з”явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з”явився, про місце, дату та час розгляду справи належним чином повідомлений.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її копіювання та документів, де містяться підписи і почерк ОСОБА_4 з можливістю їх вилучення. В той же час, слідчий не надав доказів того, що він направляв запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і відповіді, що державною адміністрацією відмовлено у наданні цих документів.
Таким чином, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУПН в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -
У задоволенні клопотання ст.слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200450000272 від 23.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 204 ч.1, 358 ч.3 КК України- відмовити.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1