Провадження №1-кс/447/463/22
Справа №447/832/22
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
19 липня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12022141250000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
14.07.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування з приводу того, що у відділення поліції надійшли матеріали з УСР у Львівській області, про те, що службова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення тендерної закупівлі здійснила закупівлю принтерів МФП по свідомо завищеній ціні, чим спричинила збитки державному бюджету на суму 48 750 грн.
Слідчий вказав, що на даному етапі досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до всіх наявних рахунків, які діяли у 2021 році, ФОП ОСОБА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у даному кримінальному провадженні на паперових носіях та магнітних носіях.
Відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий покликається на те, що з метою отримання інформації щодо всіх наявних рахунків, відкритих у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , 08.06.2022 у порядку ст. 93 КПК України було подано вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформація про банківські рахунки є банківською таємницею, відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність», тому доступ до вказаної інформації можливо отримати лише на підставі ст. 159 КПК України.
Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий у судове засідання не з'явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Відповідно до пп. 17.1.9 ст. 17 Податкового кодексу України, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, у частині вилучення (виїмки) вказаних у клопотанні речей та документів слід відмовити, оскільки слідчим належним чином не вмотивовано доцільність вилучення зазначених речей та документів, так як не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення. Водночас, вилучення вказаної інформації у копіях не може негативно вплинути на діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 , та необхідне для досягнення мети кримінального провадження.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити частково.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо всіх наявних рахунків ФОП ОСОБА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які діяли у 2021 році.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 19.08.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1