ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
14.07.2022Справа № 910/12955/20
Господарський суд міста Києва у складі судді Турчина С.О., за участю секретаря судового засідання Шкорупеєва А.Д., розглянувши матеріали господарської справи
за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
до 1. ОСОБА_1
2. ОСОБА_2
3. ОСОБА_3
4. ОСОБА_4
5. ОСОБА_5
6. ОСОБА_6
7. ОСОБА_7
8. ОСОБА_8
9. ОСОБА_9
10. ОСОБА_10
11. ОСОБА_11
12. ОСОБА_12
третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "ПЛАТИНУМ БАНК"
третю особу 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національний банк України
про солідарне стягнення 1477708 016,17 грн.
за участю представників:
від позивача: Щербина О.Ю.
від відповідача 1: не з'явився
від відповідача 2, 7, 9: Бебель О.О.
від відповідача 3: Бартащук Л.П. , Лозниця О.О.
від відповідача 4, 6, 8, 10: Кузяєв О.В.
від відповідача 5: не з'явився
від відповідача 11: не з'явився
від відповідача 12: не з'явився
від третьої особи 1: не з'явився
від третьої особи 2: Лозниця О.О .
Керуючись ст.81, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про солідарне стягнення 1 477 708 016,17 грн.
Позовні вимоги обґрунтовані спільним завданням майнової шкоди відповідачами 1-12 як посадовими особами ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК", внаслідок прийняття останніми необґрунтованих та недобросовісних рішень (оформлених протоколами) в складі колегіальних органів управління ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК".
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2020 дану позовну заяву залишено без руху.
07.09.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 дану позовну заяву повернуто заявнику.
Постановою Північного апеляційного господарського суду 08.12.2020 апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 у справі №910/12955/20 залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 у справі №910/12955/20 залишено без змін.
Постановою Верховного Суду від 28.07.2021 касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.12.2020 у справі за №910/12955/20 скасовано, справу № 910/12955/20 передано до Господарського суду міста Києва для вирішення питання щодо відкриття провадження у справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.08.2021 на виконання частини 6 статті 176 Господарського процесуального кодексу України, суд звернувся до відповідних органів реєстрації місця перебування та місця проживання фізичних осіб із запитами щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб відповідачів.
28.01.2022 через електронний суд від ОСОБА_16 надійшла заява про вступ у справу у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору.
Враховуючи, що надійшли відповіді на запити, а позовна заява відповідає вимогам, викладеним у ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/12955/20, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 24.02.2022, залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на сторона позивача - публічне акціонерне товариство "ПЛАТИНУМ БАНК".
18.02.2022 через відділ діловодства суду від відповідачів 2,7 надійшло клопотання про витребування доказів.
У зв'язку із перебуванням судді Турчина С.О. у відпустці, судове засідання у справі №910/12955/20, призначене на 24.02.2022, знято з розгляду.
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Згідно із Указом Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 14 березня 2022 № 133/2022, затвердженим Законом України №2119-IX від 15 березня 2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Статтею 12-2 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" обумовлено, що в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України.
Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 26 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється.
З огляду на викладене, керуючись приписами ст.120, 177, 181, 182 Господарського процесуального кодексу України, Господарським судом міста Києва ухвалою від 14.04.2022 продовжено підготовче провадження у справі №910/12955/20 на 30 днів, призначено підготовче засідання у справі №910/12955/20 на 19.05.2022.
18.05.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 9 надійшов відзив на позовну заяву.
18.05.2022 та 19.05.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 3 надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.
В судове засідання 19.05.2022 з'явились представники позивача, відповідачів 2,3,4,6,7,8,9,10, представники третьої особи та відповідачів 1, 11, 12 не з'явились.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2022 відкладено підготовче засідання у справі № 910/12955/20 на 29.06.2022, залучено до участі у справі № 910/12955/20 третю особу 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національний банк України.
08.07.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 3 надійшов відзив на позовну заяву.
08.07.2022 через відділ діловодства суду від відповідачів 2,7,9 надійшли додаткові пояснення до клопотання про витребування доказів.
11.07.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 3 надійшло клопотання про витребування доказів.
13.07.2022 через відділ діловодства суду від відповідачів 4,6,8,10 надійшов відзив на позовну заяву.
13.07.2022 через відділ діловодства суду від відповідачів 2,7,9 надійшло клопотання про витребування доказів.
В судове засідання 14.07.2022 з'явились представники позивача, відповідачів 2,3,4,6,7,8,9,10, третьої особи 2 та надали пояснення по справі.
За приписами ч.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Частинами 2, 3 ст.81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Відповідно до частини 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Слід зауважити, що у Рекомендаціях R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість.
Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників учасників процесу, враховуючи предмет спору та, суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання відповідачів 2,3,7,9 про витребування доказів.
Згідно ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, зокрема, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання.
З урахуванням наведеного, керуючись статтями, 81, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Клопотання ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 про витребування доказів задовольнити частково.
2. Клопотання ОСОБА_3 про витребування доказів задовольнити частково.
2. Витребувати у Національного банку України копії актів перевірок, ревізій і обстежень, висновки, рішення, вказівки, зауваження і рекомендації Національного банку України при виконанні контрольно-наглядових повноважень за вищевказаний період часу щодо діяльності Публічного акціонерного товариства "ПЛАТИНУМ БАНК" з кредитно-фінансових питань, грошово-кредитної політики, документи на їх виконання та усунення порушень чи недоліків за період 2013-2016 років. Витребувані документи надати до суду в строк до 03.08.2022.
3. Витребувати з Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "ПЛАТИНУМ БАНК":
накази про призначення на керівні посади у ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" ОСОБА_9 , ОСОБА_2 і ОСОБА_7 та їх звільнення з цих посад;
посадові інструкції ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" з усіма змінами і редакціями за вищевказаний період часу за посадами, які займали ОСОБА_9 , ОСОБА_2 і ОСОБА_7 та відповідні листи ознайомлення з ними вказаних осіб;
справи позичальників кредиту (кредитний договір із додатковими угодами; договори іпотеки чи іншої майнової застави; заяви-зобов'язання; гарантійні листи; обґрунтування, розрахунки ефективності і окупності витрат; висновки; розпорядження банку; доповідні записки; рапорти і довідки службових осіб банку та листування із позичальниками): ПП "Логістик Транс" за кредитним договором №20131223.ЛТ від 23.12.2013; ТОВ "Кодос Інвест" за кредитним договором №20140205.КІ від 05.02.2014; ТОВ "Ошер" за кредитним договором №20140205.0 від 05.02.2014; ТОВ "Стратагема-Інвест" за кредитним договором №20131223.01 від 23.12.2013; ТОВ "Тітан-Південь" за кредитними договорами №20131223.ТП від 23.12.2013 та №20131227.ТП від 27.12.2013; ТОВ "ФК Реал Інвест" за кредитним договором №20131223.РІ від 23.12.2013;
усі рішення Кредитного комітету, Правління та Спостережної ради ПАТ ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" за 2014 рік; стенограми засідань правління, спостережної ради та кредитного комітету ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" за 2013 - 2017 роки, щодо розгляду питань обслуговування зазначених позичальників за відповідними кредитними договорами, у т.ч. пролонгації строку користування кредитними коштами;документи про перевірку ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" вищевказаних позичальників щодо використання ними наданих кредитів; інформацію про фінансовий стан та платіжну дисципліну;
програми фінансового оздоровлення і капіталізації банку;
акти внутрішніх перевірок додержання законів, нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень і вказівок у діяльності правління банку, спостережної ради та кредитного комітету ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК", накази про їх затвердження за вищевказаний період часу;
річні звіти ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" за період часу за 2013 - 2017 р.р. про свою діяльність, що характеризують кредитні та фінансові відносини з позичальниками;
результати інспектування/перевірок Національним банком України ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" у 2016 році.
копії постанови Правління НБУ №14-рш/БТ 10.01.2017 року та постанови Правління НБУ від 23 лютого 2017 року № 95-рш;
копію Звіту про виконання ліквідаційної процедури ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК", затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.03.2021 №288 з додатками.
4. Відкласти підготовче засідання у справі № 910/12955/20 на 03.08.22 о 16:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 1 .
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Повний текст ухвали складено та підписано 18.07.2022.
Суддя С.О. Турчин