Справа №297/1889/22
про тимчасовий доступ до документів
19 липня 2022 року м. Берегово
Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021071060000295 від 03 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
встановив:
Старший слідчий СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області із клопотанням, погодженим прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021071060000295 від 03 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021071060000295 від 03 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 03.08.2021 в чергову частину Берегівського РВП надійшли матеріали з УСР Закарпатської області ДСР НП України про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та цільового використання було встановлено, що службові особи підрядних організацій, будучи в змові з інженером з технічного нагляду, маючи на меті привласнення коштів при здійснені будівельних робіт по об'єкту будівництва «Нове будівництво пункту постійної дислокації для розміщення окремого десантно-штурмового батальйону за адресою: АДРЕСА_1 ", шляхом складання актів виконавчих робіт із завищеними об'ємами робіт, внесення завищеної вартості матеріалів за фактичного використання низькоякісних матеріалів, включення машин та механізмів, що не використовувались в ході виконання робіт, та в супереч ДСТУ та ДБН, а також з використанням найманих без укладення трудових угод та відповідно несплати податків та зборів, які включаються в акти виконаних робіт, мають на меті здійснити привласнення бюджетних коштів.
Замовником робіт у даному випадку є військова частина НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а генеральним підрядником є фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ..
В рамках вказаного кримінального провадження було надано запити в порядку ст. 93 КПК України, про витребування документів, однак останні відмовились надавати їх на підставі запиту, а тому іншим чином отримати доступ до документів є не можливим.
Враховуючи викладене, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також перевірки документації, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до договорів підряду з додатками та додатковими угодами до них, календарних графіків виконання будівельних робіт, протоколів узгодження цін, договірної ціни з розрахунками, проектно-кошторисних документацій, зведених кошторисних розрахунків, актів виконаних робіт з відомостями ресурсів, договорів субпідряду на виконання вказаних будівельних робіт з додатками та додатковими угодами до них, актів виконаних робіт субпідрядними організаціями з відомостями ресурсів, накладних на придбання матеріалів, податкової звітності, наказів на призначення працівників, трудових договорів, цивільно-правових угод, банківських, платіжних доручень, виписки по рахунках, відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати, інших документів, що відносяться до виконання даних робіт по об'єкту будівництва «Нове будівництво пункту постійної дислокації для розміщення окремого десантно-штурмового батальйону за адресою: АДРЕСА_1 ".
Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх отримання в інший спосіб є неможливим, а тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку),які знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак подав заяву, згідно якої просив клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без його участі, таке підтримує, просив його задоволити (а.с. 12).
Прокуро ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Представник військової частини Т0300, у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не викликався, оскільки документи, зазначені в клопотанні, можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а тому, єдостатні підстави вважати, що існує реальна загроза приховування, пошкодження чи знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.
03 серпня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021071060000295 від 03 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 4).
Згідно витягу з ЄРДР за №12021071060000295 від 03 серпня 2021 року,03.08.2021 в чергову частину Берегівського РВП надійшли матеріали з УСР Закарпатської області ДСР НП України про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та цільового використання було встановлено, що службові особи підрядних організацій, будучи в змові з інженером з технічного нагляду, маючи на меті привласнення коштів при здійснені будівельних робіт по об'єкту будівництва «Нове будівництво пункту постійної дислокації для розміщення окремого десантно-штурмового батальйону за адресою: АДРЕСА_1 ", шляхом складання актів виконавчих робіт із завищеними об'ємами робіт, внесення завищеної вартості матеріалів за фактичного використання низькоякісних матеріалів, включення машин та механізмів, що не використовувались в ході виконання робіт, та в супереч ДСТУ та ДБН, а також з використанням найманих без укладення трудових угод та відповідно несплати податків та зборів, які включаються в акти виконаних робіт, мають на меті здійснити привласнення бюджетних коштів (а.с. 5).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене, те, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні військової частини Т0300, такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, доступ до яких просить надати слідчий, можутьмати значення речових доказів, так як можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та враховуючи неможливість отримання слідчим вказаних документів в інший спосіб, слідчий суддя вважає клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задоволити, та враховуючи, що єдостатні підстави вважати, що існує реальна загроза приховування, пошкодження чи знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий,слідчий суддя вважає надати слідчому тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, з можливістю їх вилучення.
Разом з тим, слідчий суддя враховуючи положення ст. 159 КПК України, вважає тимчасовий доступ до документів надати стороні кримінального провадження, зокрема старшому слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області з групи слідчих по даному кримінальному провадженню.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 19 вересня 2022 року включно.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021071060000295 від 03 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області з групи слідчих по даному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до документів: договорів підряду з додатками та додатковими угодами до них, календарних графіків виконання будівельних робіт, протоколів узгодження цін, договірної ціни з розрахунками, проектно-кошторисних документацій, зведених кошторисних розрахунків, актів виконаних робіт з відомостями ресурсів, договорів субпідряду на виконання вказаних будівельних робіт з додатками та додатковими угодами до них, актів виконаних робіт субпідрядними організаціями з відомостями ресурсів, накладних на придбання матеріалів, податкової звітності, наказів на призначення працівників, трудових договорів, цивільно-правових угод, банківських, платіжних доручень, виписки по рахунках, відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати, інших документів, що відносяться до виконання даних робіт по об'єкту будівництва «Нове будівництво пункту постійної дислокації для розміщення окремого десантно-штурмового батальйону за адресою: АДРЕСА_1 ", які знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у провадженні якої перебуває кримінальне провадження.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів.
Ухвала діє до 19 вересня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_6