Єдиний унікальний номер 448/759/22
Провадження № 1-кс/448/47/22
18.07.2022 місто Мостиська
Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022142230000300 від «13» липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК)
1. 14 липня 2022 дізнавач СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11.07.2022 року близько 13:30 год, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 9600 грн, які потерпілий ОСОБА_4 перерахував у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 за покупку твердого палива (дрова), чим завдано матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_4 на суму 9600 грн.
3. 13.07.2022 року відомості за вказаним вище фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за № 12022142230000300 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
4. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2022 року близько 13:30 год, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 9600 грн, які потерпілий ОСОБА_4 перерахував у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 за покупку твердого палива (дрова), чим завдано матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_4 на суму 9600 грн.
5. В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_1 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 було переказано грошові кошти в сумі 9600 гривень, а також встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_5 та є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_5 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
6. З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на який потерпілий ОСОБА_4 скинув грошові кошти в сумі 9600 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 ; інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
7. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
8. У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з'явилася, однак у матеріалах клопотання міститься її заява, в якій вона зазначила, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у її відсутності у зв'язку із службовою зайнятістю.
9. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).
10. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
11. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
12. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).
13. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).
14. Як вбачається з документів наданих слідчому судді дізнавачем, дійсно розпочато кримінальне провадження № 12022142230000300 від «13» липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
15. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
16. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
17. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
18. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
19. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
20. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
21. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
22. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 192 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
23. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
24. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
25. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв'язку із чим клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
1. Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
2. Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також вся інформація щодо номерів рахунків та номерів карток № НОМЕР_1 на яку було перераховано 9600 гривень з банківської картки потерпілого, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_5 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 10.07.2022 року по 23:59 год. 12.07.2022 року тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
3. Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
5. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Ухвалу проголошено 18.07.2022.
Слідчий суддя ОСОБА_9