Справа №760/8617/22 1-кс/760/2758/22
18 липня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження №42022102090000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102090000154 від 06.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2003 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 посвідчено договір про купівлю- продаж квартири АДРЕСА_1 між продавцями - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та покупцем - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстровано в реєстрі за № 2-1484. Як в подальшому з'ясувалося, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 3578/01-16 від 18.05.2017 , вищевказаний державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 14.05.2022 за № 2-1484 посвідчила договір про договір купівлі- продажу кв. АДРЕСА_2 , згідно якого продавці - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та покупцями - ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
Крім того було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 померла 11.10.2000, про що було зроблено відповідний запис акту про смерть від 12 жовтня 2000 року у відділі реєстрації актів громадського стану ІНФОРМАЦІЯ_5 , а її донька - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 12.10.1994 змінила прізвище з ОСОБА_7 на дівоче прізвище - ОСОБА_15 , про що було зроблено відповідний запис акту про зміну прізвища за № 54 у відділі реєстрації актів громадського стану ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В подальшому, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 помирає 30.06.2013 року, та відділом реєстрації смерті у м. Києві було видано свідоцтво про смерть серії НОМЕР_1 від 12.07.2013 .
16.07.2013 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 на підставі договіру про купівлю- продаж квартири АДРЕСА_1 між продавцями - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та покупцем - Майковим - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 стає власником квартири АДРЕСА_1 та відповідні відомості вносяться до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ( номер запису 1675911).
В подальшому, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , 16.07.2013 ( тобто в той же день ) посвідчує договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 між Майковим - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідні відомості вносяться до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ( номер запису 1676747 ).
В подальшому, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бойко ОСОБА_19 , 09.08.2013 посвідчує договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 між ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та відповідні відомості вносяться до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ( номер запису 2069424).
В подальшому, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 09.10.2013 посвідчує договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 між ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_22 в особі уповноваженого представника - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та відповідні відомості вносяться до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ( номер запису 2799641 ).
Таким чином, у діях невстановлених досудовим розслідуванням осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення вимог, передбачених ст. 2 КПК України з метою встановлення обставин отримання особами, які фігурують в рамках розслідування даного кримінального провадження, а також ідентифікації цих осіб, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертиз, для яких необхідні оригінали документів, які містять почерк та підпис ОСОБА_24 - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв'язку з не встановленням місця перебування останнього відібрати у нього у встановленому Законом порядку експериментальні зразки підпису та почерку не представляється можливим.
Відповідно до витягу Інформаційного порталу Національної поліції « ІНФОРМАЦІЯ_9 » громадянин ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 був заявником події, відомості про яку внесено до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_10 за номером 15318 від 03.03.2020.
На даний час у ІНФОРМАЦІЯ_10 зберігаються матеріали події, відомості про яку внесено до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень за номером 15318 від 03.03.2020, в оригіналах яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Таким чином, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №42022102090000154 від 06.07.2022, а саме: заволодіння зазначеним об'єктом нерухомості шляхом обману (шахрайство), необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів матеріалів події, відомості про яку внесено до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_12 за номером 15318 від 03.03.2020, в оригіналах яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із можливістю ознайомлення з вказаними матеріалами ЄО (їх огляду) та вилучення із них оригіналів всіх наявних протоколів та процесуальних документів, які містять оригінали підпису та почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4
Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об'єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у вол одінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
У провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102090000154 від 06.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до ч. 1 ст. 162 ПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження №42022102090000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 та/або слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022102090000154 від 06.07.2022 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ОСОБА_35 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-оригіналів матеріалів події, відомості про яку внесено до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_12 за номером 15318 від 03.03.2020, в оригіналах яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із можливістю ознайомлення з вказаними матеріалами ЄО (їх огляду) та вилучення із них оригіналів всіх наявних протоколів та процесуальних документів, які містять оригінали підпису та почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1