СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1972/22
ун. № 759/7977/22
18 липня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні № 42019110000000383 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотання погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити оригінали наступних документів: договір з усіма додатками №1244/2020 від 25.08.2020, укладений ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договірна ціна до договору №1244/2020 від 25.08.2020 та зведеного кошторисного розрахунку; повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) згідно договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020; дефектний акт згідно договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020; договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договори про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2В до договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини документації до договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020; локальний кошторис на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису до договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020; повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; дефектний акт капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договори про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; локальний кошторис на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису до договору №891/2021 від 20.10.2021; підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №891/2021 від 20.10.2021; повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт з капітального ремонту покриття прибудинкових територій та проїздів згідно договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №468/2020 від 25.03.2020; дефектний акт капітального ремонту покриття прибудинкових територій та проїздів згідно договору №468/2020 від 25.03.2020; договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договори про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору №468/2020 від 25.03.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору №468/2020 від 25.03.2020; комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт з капітального ремонту прибудинкових територій та проїздів згідно договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 №688/2020 від 06.04.2020; дефектний акт капітального ремонту дорожнього покриття згідно договору №688/2020 від 06.04.2020; договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договори про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору №688/2020 від 06.04.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору №688/2020 від 06.04.2020; повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 №747/2020 від 08.04.2020 та №720/2020 від 07.04.2020; дефектний акт капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів №747/2020 від 08.04.2020 та №720/2020 від 07.04.2020; про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договори про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №747/2020 від 08.04.2020 та №720/2020 від 07.04.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів №747/2020 від 08.04.2020 та №720/2020 від 07.04.2020; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини документації до договору №720/2020 від 07.04.2020; локальний кошторис на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису до договору №720/2020 від 07.04.2020; комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020; дефектний акт капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020; договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договори про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020.
Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000383, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, увійшли у змову з посадовими особами підконтрольних їм суб'єктів господарської діяльності, під час розподілу видатків бюджету та при укладанні договорів підряду на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти об'єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, улаштуванні асфальтобетонної суміші на міських дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів в м. Біла Церква Київської області. Основними розпорядниками бюджетних коштів є управління капітального будівництва (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Упродовж 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , вступивши у злочинну змову з підконтрольними суб'єктами господарювання, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, підписали ряд договорів підряду на виконання будівельних робіт з капітального ремонту та будівництва на території м. Біла Церква.
З метою реалізації свого злочинного наміру, посадові особи суб'єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , вносили у фінансово-звітну документацію, а саме акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за формою КБ-3, завідомо неправдиві відомості про види та обсяги будівельних робіт, які підрядниками не виконувалися та про витрати, які підрядниками не були понесені.
На підставі вищевказаних офіційних документів, із внесеними до них неправдивими відомостями та їх підписанням замовником та підрядником, здійснювалося перерахування бюджетних коштів на рахунки підрядних організацій.
В подальшому, отримані надприбутки, як неправомірна вигода, розподілялися між учасниками злочинної групи, зокрема, між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 , які лобіювали інтереси для підписання договорів підряду з підконтрольними суб'єктами господарювання та підрядними організаціями.
У зв'язку з тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації за договорами підряду, укладеними протягом 2020 року, фактично виконаним обсягам будівельним робіт, призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз.
Зокрема, за договорами:
- №1237/2020 від 21.08.2020 та №891/2021 від 20.10.2021 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Олени Теліги в м. Біла Церква Київської області (IIIчерга), №1316/2020 від 22.09.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Чайковського друга в м. Біла Церква Київської області та №1356/2020 від 09.10.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Толстого в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- №468/2020 від 25.03.2020 на капітальний ремонт покриття прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_2 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- №688/2020 від 06.04.2020 на капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_3 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 ;
- №747/2020 від 08.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Польова в м. Біла Церква Київської області та №720/2020 від 07.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Олени Теліги в м. Біла Церква Київської області (III черга), укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 ;
- №581/2020 від 31.03.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шолом-Алейхема в м. Біла Церква Київської області та №666/2020 від 03.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Замковому першому в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 ;
- №343/2020 від 16.03.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Храпачанська в м. Біла Церква Київської області, №694/2020 від 06.04.2020 на капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_1 та №837/2020 від 14.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Запорізька в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 ;
- №1244/2020 від 25.08.2020 на капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_1 та №1280/2020 від 07.09.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Запорізька в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проведення вищезазначених експертиз доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Під час проведення судових будівельно-технічних експертиз надійшли клопотання судового експерта, зокрема від 14.06.2022 №№: СЕ-19/111-22/1020-БТ; СЕ-19/111-21/61132-БТ; СЕ-19/111-21/61130-БТ; СЕ-19/111-21/61140-БТ; СЕ-19/111-21/61194-БТ та від 15.06.2022 №СЕ-19/111-21/62376-БТ про надання додаткових матеріалів, зокрема: договорів підряду з додатками, договірної ціни, повного комплексу проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них, договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2В, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, локальні кошториси на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису, тощо.
Згідно з частини другої статті 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Дослідження обставин вказаного кримінального провадження можливе шляхом проведення відповідних слідчих дій, зокрема для підтвердження чи спростування факту внесення до документів фінансової звітності завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт та встановлення осіб, винних у вчиненні такого підроблення, необхідне проведення ряду судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої тощо).
У зв'язку з вищезазначеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 в оригіналах наступні документи:
- договір з усіма додатками №1244/2020 від 25.08.2020, укладений ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- договірна ціна до договору №1244/2020 від 25.08.2020 та зведеного кошторисного розрахунку;
- повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) згідно договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020;
- дефектний акт згідно договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020;
- договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;
- договори про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;
- виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2В до договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020;
- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини документації до договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020;
- локальний кошторис на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису до договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020;
- повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020;
- дефектний акт капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020;
- договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;
- договори про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;
- виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020;
- локальний кошторис на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису до договору №891/2021 від 20.10.2021;
- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020;
- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №891/2021 від 20.10.2021;
-повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт з капітального ремонту покриття прибудинкових територій та проїздів згідно договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №468/2020 від 25.03.2020;
- дефектний акт капітального ремонту покриття прибудинкових територій та проїздів згідно договору №468/2020 від 25.03.2020;
- договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;
- договори про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;
- виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору №468/2020 від 25.03.2020;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору №468/2020 від 25.03.2020;
- повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт з капітального ремонту прибудинкових територій та проїздів згідно договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 №688/2020 від 06.04.2020;
- дефектний акт капітального ремонту дорожнього покриття згідно договору №688/2020 від 06.04.2020;
- договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;
- договори про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;
- виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору №688/2020 від 06.04.2020;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору №688/2020 від 06.04.2020;
- повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 №747/2020 від 08.04.2020 та №720/2020 від 07.04.2020;
- дефектний акт капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів №747/2020 від 08.04.2020 та №720/2020 від 07.04.2020;
- договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;
- договори про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;
- виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №747/2020 від 08.04.2020 та №720/2020 від 07.04.2020;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів №747/2020 від 08.04.2020 та №720/2020 від 07.04.2020;
- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини документації до договору №720/2020 від 07.04.2020;
- локальний кошторис на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису до договору №720/2020 від 07.04.2020;
- повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020;
- дефектний акт капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020;
- договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;
- договори про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;
- виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020.
Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів та якості виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.
У судове засідання старший слідчий не з'явився, 18.07.2022 подав клопотання та просив розглянути за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримує в повному обсязі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Як встановлено в судовому засіданні, слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000383, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до п. 4 постанови заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_9 про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця здійснення досудового розслідування від 12.06.2022 місцем здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за Святошинським районом, а саме за адресою: АДРЕСА_4 ). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Водночас, враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що старший слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, ці документи є доказами, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів.
Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво, та іншим слідчим, задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.
Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у даному кримінальному провадженні - а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору з усіма додатками №1244/2020 від 25.08.2020, укладений ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договірної ціни до договору №1244/2020 від 25.08.2020 та зведеного кошторисного розрахунку; повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) згідно договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020; дефектного акту згідно договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020; договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; виконавчої документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2В до договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини документації до договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020; локального кошторису на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису до договорів №343/2020 від 16.03.2020, №694/2020 від 06.04.2020, №837/2020 від 14.04.2020 та №1244/2020 від 25.08.2020; комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; акту капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; локального кошторису на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису до договору №891/2021 від 20.10.2021; підсумкової відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №891/2021 від 20.10.2021; повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт з капітального ремонту покриття прибудинкових територій та проїздів згідно договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №468/2020 від 25.03.2020; дефектного акту капітального ремонту покриття прибудинкових територій та проїздів згідно договору №468/2020 від 25.03.2020; договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору №468/2020 від 25.03.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору №468/2020 від 25.03.2020; повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт з капітального ремонту прибудинкових територій та проїздів згідно договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 №688/2020 від 06.04.2020; дефектного акту капітального ремонту дорожнього покриття згідно договору №688/2020 від 06.04.2020; договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору №688/2020 від 06.04.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору №688/2020 від 06.04.2020; комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 №747/2020 від 08.04.2020 та №720/2020 від 07.04.2020; дефектного акту капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів №747/2020 від 08.04.2020 та №720/2020 від 07.04.2020; договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №747/2020 від 08.04.2020 та №720/2020 від 07.04.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів №747/2020 від 08.04.2020 та №720/2020 від 07.04.2020; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини документації до договору №720/2020 від 07.04.2020; локального кошторису на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису до договору №720/2020 від 07.04.2020; комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ІНФОРМАЦІЯ_11 №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020; дефектного акту капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020; договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали по 18 серпня 2022 року.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1