СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1952/22
ун. № 759/7834/22
18 липня 2022 року
Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , без участі слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019110000000383 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
14.07.2022р. Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019110000000383 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, увійшли у змову з посадовими особами підконтрольних їм суб'єктів господарської діяльності, під час розподілу видатків бюджету та при укладанні договорів підряду на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти об'єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, улаштуванні асфальтобетонної суміші на міських дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів в м. Біла Церква Київської області. Основними розпорядниками бюджетних коштів є управління капітального будівництва (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Упродовж 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступивши у злочинну змову з підконтрольними суб'єктами господарювання, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, підписали ряд договорів підряду на виконання будівельних робіт з капітального ремонту та будівництва на території м. Біла Церква.
З метою реалізації свого злочинного наміру, посадові особи суб'єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , вносили у фінансово-звітну документацію, а саме акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за формою КБ-3, завідомо неправдиві відомості про види та обсяги будівельних робіт, які підрядниками не виконувалися та про витрати, які підрядниками не були понесені.
На підставі вищевказаних офіційних документів, із внесеними до них неправдивими відомостями та їх підписанням замовником та підрядником, здійснювалося перерахування бюджетних коштів на рахунки підрядних організацій.
В подальшому, отримані надприбутки, як неправомірна вигода, розподілялися між учасниками злочинної групи, зокрема, між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які лобіювали інтереси для підписання договорів підряду з підконтрольними суб'єктами господарювання та підрядними організаціями.
У зв'язку з тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації за договорами підряду, укладеними протягом 2020 року, фактично виконаним обсягам будівельним робіт, призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз.
Зокрема, за договорами:
- №1237/2020 від 21.08.2020 та №891/2021 від 20.10.2021 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Олени Теліги в м. Біла Церква Київської області (IIIчерга), №1316/2020 від 22.09.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Чайковського друга в м. Біла Церква Київської області та №1356/2020 від 09.10.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Толстого в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- №468/2020 від 25.03.2020 на капітальний ремонт покриття прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_1 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- №688/2020 від 06.04.2020 на капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_2 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 ;
- №747/2020 від 08.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Польова в м. Біла Церква Київської області та №720/2020 від 07.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Олени Теліги в м. Біла Церква Київської області (III черга), укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_6 ;
- №581/2020 від 31.03.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шолом-Алейхема в м. Біла Церква Київської області та №666/2020 від 03.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Замковому першому в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_7 ;
- №343/2020 від 16.03.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Храпачанська в м. Біла Церква Київської області, №694/2020 від 06.04.2020 на капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_3 та №837/2020 від 14.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Запорізька в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_8 ;
- №1244/2020 від 25.08.2020 на капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_3 та №1280/2020 від 07.09.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Запорізька в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Проведення вищезазначених експертиз доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Під час проведення судової будівельно-технічної експертизи надійшло клопотання судового експерта від 15.06.2022 №СЕ-19/111-21/62376-БТ про надання додаткових матеріалів, зокрема: дефектний акт капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020; виконавча документаціяпро проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020; підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020 (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт; інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам'ять) з розширенням _bds, _bdd, _bsdu, _ bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).
Дослідження обставин вказаного кримінального провадження можливе шляхом проведення відповідних слідчих дій, зокрема для підтвердження чи спростування факту внесення до документів фінансової звітності завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт та встановлення осіб, винних у вчиненні такого підроблення, необхідне проведення ряду судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої тощо).
У зв'язку з вищезазначеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз необхідно вилучити у ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у копіях наступні документи:
- дефектний акт капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020;
- виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020.
- підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020 (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;
- підтверджуюча документація на придбання будівельних матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт (видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення, фіскальні чеки, товарні чеки, рахунки-фактури, тощо), за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020, сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали, а також витрати на їх транспортне перевезення та заготівельно-складські витрати (договори перевезення вантажу, товаро-транспортні накладні, договори оренди складських приміщень, акти наданих складських послуг, тощо);
- інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам'ять) з розширенням _bds, _bdd, _bsdu, _ bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).
Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів та якості виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Згідно ч. 4ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, слідчим доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи наявність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019110000000383 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у даному кримінальному провадженні - а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та іншим слідчим, а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 та вилучити завірені належним чином копії наступних документів:
- дефектний акт капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020;
- виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020.
- підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020 (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;
- підтверджуюча документація на придбання будівельних матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт (видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення, фіскальні чеки, товарні чеки, рахунки-фактури, тощо), за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до договорів №581/2020 від 31.03.2020 та №666/2020 від 03.04.2020, сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали, а також витрати на їх транспортне перевезення та заготівельно-складські витрати (договори перевезення вантажу, товаро-транспортні накладні, договори оренди складських приміщень, акти наданих складських послуг, тощо);
- інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам'ять) з розширенням _bds, _bdd, _bsdu, _ bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов'язати ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 )видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1