Справа №127/13992/22
Провадження №1-кс/127/5807/22
07 липня 2022 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12021020000001211 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи одного з структурних підприємств ВОКСЛП «Віноблагроліс», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з рядом суб'єктів господарської діяльності, шляхом заниження показників якості та вартості в документах про реалізацію, вчиняють розтрату належної підприємству лісопродукції з ділової деревини породи дуб.
02.07.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було проведено обшук будівлі ДП «Шаргородський райагроліс», за адресою: м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, будинок 222, (222А).
В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено, які мають значення для слідства. Усі речі та документи було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №7382141.
У зв'язку з виявленням та вилученням під час проведення слідчих дій попередньо зазначених речей та документів, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п.п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/ або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені в ході проведення слідчих дій вище перераховані речі, документи та предмети підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/ або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, визнані речовими доказами та мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в зв'язку із службовою зайнятістю.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту речей вилучених під час обшуку 02.07.2022 в будівлі ДП «Шаргородський райагроліс», за адресою: м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, будинок 222, (222А), оскільки дані речі мають значення речових доказів, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 02.07.2022 рокупід час обшуку в будівлі ДП «Шаргородський райагроліс», за адресою: м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, будинок 222, (222А), та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №7382141, а саме:
- Статут дочірнього підприємства «Шаргородський райагроліс» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» на 15 арк.;
- Папка з особовою справою лісника ОСОБА_4 на 26 арк.;
- Папка з особовою справою лісника ОСОБА_5 на 19 арк.;
- Папка з особовою справою лісника ОСОБА_6 на 41 арк.;
- Папка з особовою справою лісника ОСОБА_7 на 41 арк.;
- Папка з особовою справою головного лісничого ОСОБА_8 на 72 арк.;
- Папка з написом «Договора 2022» в якій знаходиться договір №19/05 від 19.05.2022 р. на 1 арк., договір №16/06-3 від 16.06.2022 на 1 арк., специфікація №1 до договору №16/06-3 на 1 арк., договір №14/06 від 14.06.2022 на 1 арк., договір №27/01 від 27.01.2022 на 1 арк., специфікація №1 до договору №27/01 на 1 арк., договір №19/05-2 від 19.05.2022 р. на 1 арк., специфікація №1 до договору №19/05-2 на 1 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини №174/____ від 03.02.2022 року на 5 арк., подекадний графік поставки необробленої деревини на 1 арк., договір №22/03-2 від 22.03.2022 на 1 арк., специфікація №1 до договору №22/03-2 на 1 арк., договір №28/03-3 від 28.03.2022 на 1 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини №229 від 10.02.2022 на 3 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини№175/____ від 03.02.2022 на 3 арк., договір №15/02 від 15.02.2022 року на 1 арк., договір №27/01 від 27.01.2022 року на 1 арк., специфікація до договору №27/01 на 1 арк., договір №31/01 від 31.01.2022 на 1 арк., специфікація №1 до договору №31/01 на 1 арк., договір №12/01 від 12.01.2022 року на 2 арк., специфікація №1 до договору №12/01 на 1 арк.;
- Лист з вих.№55 від 02.07.2022 року;
- Лист з вих.№56 від 02.07.2022 року;
- Папка з написом: «ДП «Шаргородський райагроліс» Реалізація Червень 2022 рік», всередині якої знаходяться товарно-транспортні накладні на 96 арк.;
- Папка з написом: «ДП «Шаргородський райагроліс» Реалізація Липень 2022 р.», в якій знаходяться товарно-транспортні накладні ВАА №350664, ВАА №350665, ВАА №350666 від 01.07.2022 на 2 арк.;
- Заключна виписка по рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за період з 01.06.2022 по 30.06.2022 на 8 арк.;
- Довідки від 02.07.2022 №№57,58,59 на 1 арк. кожна;
- Папка з написом: «ДП «Шаргородський райагроліс» Договора №2 2022р» в якій знаходяться договір №18/02-2 від 18.02.2022 р. на 1 арк., специфікація №1 до договору №18/02-2 на 1 арк., договір №02/05 від 02.05.2022р. на 1 арк., специфікація №1 до договору №02/05 на 1 арк., договір №18/03 від 18.03.2022 на 1 арк., специфікація до договору №18/03 на 1 арк., додаткова угода до Договору №02/05 на 1 арк., договір №07/04 від 07.04.2022 на 1 арк., специфікація №1 до договору №07/04 на 1 арк., договір №20/04 від 20.04.2022 р. на 1 арк., договір №27/05 від 27.05.2022 на 2 ар., специфікація №1 до договору №27/05 на 1 арк., договір №23/06 від 23.06.2022 р. на 1 арк., специфікація №1 до договору 23/06 на 1 арк.;
- Дві довідки по ГК 2022 Чернівецької дільниці майстра лісу Капелістого Михайла Миколайовича на 2 окремих аркушах;
- Матеріально-грошові оцінки лісосіки з наступними номерами: 485, 370, 593, 592, 586, 587, 588, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 568, 567, 566 та 506;
- Довідка по ГК 2022 Чернівецької дільниці майстра лісу Капелістого Михайла Миколайовича на 1 арк.;
- Список працівників на 1 арк.;
- Папка з лісорубними квитками з наступними номерами: 91 від 17.02.2022, від 20.01.2022, від 21.06.2022р., від 21.01.2022 р., 92 від 17.02.2022, від 21.06.2022, 119 від 08.04.2022, від 25.03.2022, 7 від 05.01.2022, 42 від 12.01.2022, 40 від 12.01.2022, 41 від 12.01.2022, 62 від 13.01.2022, 63 від 13.01.2022;
- Книга «Шаргородська дільниця пояснювальна записка відомості запроектованих заходів» на 92 арк.;
- Книга «Чернівецька дільниця пояснювальна записка відомості запроектованих заходів» на 82 арк.;
- Книга «Чернівецька дільниця таксаційний опис відомості поквартальних підсумків на 168 арк.;
- Книга «Шаргородська дільниця таксаційний опис відомості поквартальних підсумків» на 374 арк.;
- 2 записники, один зошит та чорнові записи на 8 аркушах;
- Бірки у кількості 87 шт.
Виконання ухвали про арешт майнадоручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 .
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя