Справа № 344/8343/22
Провадження № 1-кс/344/3219/22
15 липня 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12022090000000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні ЄРДР № 12022090000000089 від 12.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2022 року ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення від злочинної діяльності, пов'язаної з придбанням та зберіганням особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), а також її незаконного збуту, вступив в злочинну змову з своєю співмешканкою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка також прагнула збагатитися шляхом отримання доходів від вказаної злочинної діяльності.
Упродовж квітня - червня 2022 року ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , у невстановлених слідством осіб та при невстановлених обставинах придбавали особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), з метою її подальшого збуту, а також необхідні засоби пакування, які в подальшому зберігали за місцем свого спільного проживання в АДРЕСА_1 .
21 квітня 2022 року ОСОБА_5 , з відома та згоди ОСОБА_6 , за допомогою Інтернет-месенджера «VIBER» зв'язався із ОСОБА_7 та під час спілкування повідомив останньому, що за придбання особливо небезпечної психотропної речовини PVP ( 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 600 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .
Того ж дня, о 16 год 31хв ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 600 гривень на банківський рахунок на банківську карту № НОМЕР_1 .
В подальшому, 21.04.2022 року близько 18 год 50 хв, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно збув ОСОБА_8 , за попередньо перераховані останнім грошові кошти в сумі 600 гривень, фольговий згорток із вмістом кристалізованої речовини білого кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількістю 0,3707 грама.
02 травня 2022 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_6 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, вирішили повторно збути особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - ОСОБА_8 , який до них звернувся за допомогою мобільного зв'язку.
Того ж дня, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_5 , під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_7 , що за придбання особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 520 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 .
Близько 14 год. 50 хв. ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти в сумі 520 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
В подальшому, приблизно о 20 год. 00 хв. ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, в м. Івано-Франківську, неподалік будинку № 32 по вул. Галицькій, незаконно збув ОСОБА_8 , за попередньо перераховані останнім грошові кошти в сумі 520 гривень, упаковку пачки від сигарет «Marlboro» полімерний зіп-пакетик з фіолетовою смугою на горловині із вмістом кристалізованої речовини білого кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP ( 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількістю 0,3618 грама.
Окрім того, 18 травня 2022 року, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність відповідно до розробленого плану злочинних дій, вирішили повторно збути особливо небезпечну психотропну речовину PVP ( 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - ОСОБА_8 , який до них звернувся через за допомогою мобільного зв'язку.
Того ж дня, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_5 , під час телефонної розмови та смс повідомлення повідомила ОСОБА_7 , що за придбання особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 .
Близько 14 год. 05 хв. ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 .
В подальшому, приблизно о 14 год. 13 хв. ОСОБА_5 діючи спільно із ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, в м. Івано-Франківськ, неподалік будинку № 32 по вул. Галицькій, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно збув ОСОБА_8 , за попередньо перераховані останнім грошові кошти в сумі 500 гривень, фольговий згорток із вмістом кристалізованої речовини білого кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP ( 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількістю 0,1869 грама.
Окрім цього, 12 липня 2022 року, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність відповідно до розробленого плану злочинних дій, вирішили повторно збути особливо небезпечну психотропну речовину PVP ( 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - ОСОБА_8 , який до них звернувся через за допомогою мобільного зв'язку.
Того ж дня, приблизно о 12 год. 07 хв. ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, в м. Івано-Франківськ, неподалік будинку № 32 по вул. Галицькій, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно збув ОСОБА_8 , за грошові кошти в сумі 500 гривень, поліетиленовий зіп-пакет із вмістом кристалізованої речовини білого кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP ( 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількістю 0,5 грама.
13 липня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 зареєстрованому в АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, являється власником частини нерухомого майна, а саме: 1/4 частки квартири, за адресою: АДРЕСА_2 .
Санкція злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав за заяву за змістом якої просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Власник майна та його представник в судове засідання не з'явились, однак подали заяву згідно якої просили розгляд клопотання здійснювати без їх участі та не заперечили щодо накладення арешту на майно.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні ЄРДР № 12022090000000089 від 12.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В даному кримінальному провадженні 13 липня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 зареєстрованому в АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, являється власником частини нерухомого майна, а саме:1/4 частки квартири, за адресою: АДРЕСА_2 .
Санкція злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на 1/4 частки квартири, за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_9