Справа № 279/2766/22 Провадження № 1-кс/279/693/22
15 липня 2022 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12022065490000128 від 12.07.2022 року за ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні вказано, що у провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022065490000128 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
05.07.2022 року близько 23-ї години 49 хв. невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 15 000 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .
12 липня 2022 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 05.07.2022 року, в мережі інтернет знайшов ОСОБА_6 , яка згодилась здійснити перерахунок коштів в сумі 15 000 грн. через свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Домовившись про перерахунок коштів, потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив перерахунок коштів в сумі 15 000 грн, для подальшого перерахунку на іншу банківську картку. Дана операція була здійсненна потерпілим у зв'язку з тим, що він займається торгівлею крипто валюти та ліміт його картки не дозволяв здійснити дану операцію. Отримавши грошові кошти ОСОБА_5 , вимкнула телефон, та подальших перерахунків згідно з попередньою домовленістю не здійснила.
На даний час грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 не повернуті.
Під час розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 15000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який перебуває у власності і обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дізнавач СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вивчивши матеріали клопотання судом встановлено, що 12.07.2022 року СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12022065490000128 за ознаками проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_10 та уповноважений на розслідування кримінальних проступків СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо проведення операції по картковому рахунку які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 05.07.2022 по 06.07.2022 року, з правуом отримання завірених копій.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1