Справа № 199/4238/22
(1-кс/199/656/22)
12.07.2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022226110000133 від 24.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Відповідно до розпорядження Верховного суду «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Запорізької, Харківської областей)» №16/0/9-22 від 06.04.2022 та відповідно до ч.7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ Лозівського міськрайонного суду Харківської області на Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська.
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022226110000133 від 24.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12022226110000133 від 24.06.2022, за фактом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 ..
Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 23.06.2022 року близько 11:40 год. йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_2 , особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківська картка ОСОБА_4 заблокована, щоб її розблокувати треба підтвердити розблокування, щоб особа, яка телефонувала ОСОБА_4 могла її розблокувати. Оскільки в той момент ОСОБА_4 був за кермом автомобіля та виконати дані дії не міг самостійно, після чого особа, яка йому телефонувала повідомила, що зараз зателефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел. НОМЕР_3 о 11:48 год., де йому необхідно підтвердити операцію, щоб все виправити та розблокувати картку, що він і зробив.
Після підтвердження розблокування, ОСОБА_4 відключили від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ніяких повідомлень про будь-які операції йому не стали приходи, вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був неможливий, після чого ОСОБА_4 вирішив звернутись в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповісти працівнику банку, який зробив йому роздруківку по картці, де виявив, що з його картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на картку НОМЕР_6 було переведено грошові кошти в розмірі 18720 гривен, та потім ще і 364 гривні, час 11:59 год., а саме про дві операції з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , був здійснений переказ коштів у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування в сумі 19084 гривні (перша операція 18720,00 гривен, та друга - 364,00 гривні), з якою потім звернувся до поліції з заявою.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що емітовані на ім'я ОСОБА_4 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період часу з 00.00 годин 23.09.2022 до 00.00. годин 24.09.2022, а також надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період.
У судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказана інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю - карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що емітовані на ім'я ОСОБА_4 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період часу з 00.00 годин 23.09.2022 до 00.00. годин 24.09.2022, а також надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період.
Вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022226110000133 від 24.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Лозівського РВП рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лозівського РВП рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , отримати тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що емітовані на ім'я ОСОБА_4 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період часу з 00.00 годин 23.09.2022 до 00.00. годин 24.09.2022, а також надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період.
Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації - диску CD-R.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію, що стосується банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що емітовані на ім'я ОСОБА_4 , в друкованому вигляді чи електронному вигляді на диску CD-R та за можливості надати інформацію в територіальне представництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Харкові.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1