Вирок від 13.07.2022 по справі 753/2174/21

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/2174/21

провадження № 1-кп/753/504/22

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" липня 2022 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника цивільного позивача ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження № 12019100020000337 від 16.01.2019 за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Бородянки Бородянського району Київської області, громадянки України, яка має вищу освіту, одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Московський, 26В,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 5561,31 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_6 здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство),тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

25.04.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні «PHabius» за адресою м. Київ, вулиця Столичне Шосе, 70,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 10000гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

26.04.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину «БРОКАРД» за адресою м. Київ, вулиця Гришка, 5,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1807,2 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

26.04.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 3378,89 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

16.07.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_8 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1249,39 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

17.07.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ» № НОМЕР_3 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_9 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_3 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 989,70 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

18.07.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ» № НОМЕР_3 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_9 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_3 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1310,85 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

18.07.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ» № НОМЕР_3 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_9 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_3 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 759,05 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

23.07.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 728,52 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

14.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_8 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1270,70 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

14.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_8 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1096,39 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

15.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_8 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1022,61 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

16.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину «ЧІЛДРЕНСАЛОН» за адресою м. Київ, Дніпровська Набережна, 33,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 9382гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

16.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 970,16 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

16.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні кафе «ТАРЕЛКА» за адресою м. Київ, вулиця Гришка, 9,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1156гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

19.07.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ» № НОМЕР_3 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_9 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_3 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1230,84 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

27.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи перебуваючи в приміщенні ресторану «ЗАТИШНИЙ ДІМ» за адресою Київська область, смт. Немішаєве, вул. 50 років СРСР, 10,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_8 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1507,48 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

27.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи перебуваючи в готелі «ШКІПЕР» за адресою Київська область, смт Ворзель, вул. Горького, 24, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_8 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 5000 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

27.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи перебуваючи в готелі «ШКІПЕР» за адресою Київська область, смт Ворзель, вул. Горького, 24, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_8 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1286,94 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

27.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи перебуваючи в готелі «ШКІПЕР» за адресою Київська область, смт Ворзель, вул. Горького, 24, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_8 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 3777 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

27.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи перебуваючи в готелі «ШКІПЕР» за адресою Київська область, смт Ворзель, вул. Горького, 24, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_8 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1665,72 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

27.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи перебуваючи в приміщенні ресторану «ЗАТИШНИЙ ДІМ» за адресою Київська область, смт. Немішаєве, вул. 50 років СРСР, 10, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_8 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 793,60 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

20.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_8 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1564,63 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

20.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину «ЦИТРУС» за адресою м. Київ, вулиця Олександра Мішуги, 4А,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_8 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 2998гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

21.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 985,32 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

21.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину «БРОКАРД» за адресою м. Київ, вулиця Олександра Мішуги, 4А,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1800 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

21.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні кафе «ТАРЕЛКА» за адресою м. Київ, вулиця Гришка, 9,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 420 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

28.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні кафе «ТАРЕЛКА» за адресою м. Київ, вулиця Гришка, 9,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 430гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

28.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_8 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1426,31 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

28.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ» № НОМЕР_3 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_9 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_3 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 611.42 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

30.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1284,49 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

30.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні кафе «ТАРЕЛКА» за адресою м. Київ, вулиця Гришка, 9,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1762гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

30.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1648,94 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

31.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи приміщенні ресторану «КУХМЕЙСТЕР» за адресою м. Київ, вулиця Єлизавети Чавдар, 36,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 6560гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

31.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи приміщенні ресторану «КУХМЕЙСТЕР» за адресою м. Київ, вулиця Єлизавети Чавдар, 36,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 4606гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

07.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1256,46 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

10.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні ресторану «ЗАТИШНИЙ ДІМ» за адресою Київська область, смт. Немішаєве, вул. 50 років СРСР, 10,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1839,12 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

10.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 372,88 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

10.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні кафе «ТАРЕЛКА» за адресою м. Київ, вулиця Гришка, 9,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 4161гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

11.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні ресторану «ЗАТИШНИЙ ДІМ» за адресою Київська область, смт. Немішаєве, вул. 50 років СРСР, 10,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 2589,60 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

13.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1416,12 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

14.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину «БРОКАРД» за адресою м. Київ, вулиця Дніпровська Набережа, 33,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 2700гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

14.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину «ВАЙН ТАЙМ» за адресою м. Київ, проспект Бажана, 1Е,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 3042гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

14.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину «ДЕБЮТ» за адресою м. Київ, вулиця Дніпровська Набережа, 33,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 4400 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

14.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1659,26 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

20.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 2793,47 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

20.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1635,2 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

20.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні ресторану «КЕТЧ» за адресою м. Київ, вулиця Володимирська, 12,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 17382гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

20.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину «БРОКАРД» за адресою м. Київ, вулиця Олександра Мішуги, 4А,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 4324гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

20.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні ресторану «ЗАТИШНИЙ ДІМ» за адресою Київська область, смт. Немішаєве, вул. 50 років СРСР, 10,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 650,40 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

20.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні ресторану «БІГОЛІ» за адресою м. Київ, вулиця Кловський узвіз, 7А,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 6075гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

21.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні агроцентру за адресою м. Київ, проспект Миколи Бажана, 16Д,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 3291гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

21.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1350,52 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

10.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи перебуваючи в приміщенні ресторану «ЗАТИШНИЙ ДІМ» за адресою Київська область, смт. Немішаєве, вул. 50 років СРСР, 10,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 467,20 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

10.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні ресторану «ПЕСТО КАФЕ» за адресою м. Київ, вулиця Анни Ахматової, 30,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 334гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

10.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в кіоску ФОП « ОСОБА_10 » за адресою АДРЕСА_2 ,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 325гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

10.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1213,69 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

12.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в ресторані «ТОСКАНА ГРІЛЬ» за адресою Київська область, м. Буча, вулиця Шевченко, 2г,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 5805,5 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

12.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину «ДЕБЮТ» за адресою м. Київ, вулиця Дніпровська Набережа, 33,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 7900гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

12.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 2412,19 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

12.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину «КАМЕЛІЯ» за адресою м. Київ, вулиця Олександра Мішуги, 7А,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 550гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

12.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину «БРОКАРД» за адресою м. Київ, вулиця Дніпровська Набережа, 33,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1800гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

12.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в ресторані «ТОСКАНА ГРІЛЬ» за адресою Київська область, м. Буча, вулиця Шевченко, 2г,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 312 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

13.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні торгівельного ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна'за адресою м. Київ, пр-т Московський, 25В,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 17823,72 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

13.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину «Східні ласощі'за адресою м. Київ, вулиця Верхній Вал, 16,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 4620гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

15.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в ресторані «ТОСКАНА ГРІЛЬ» за адресою Київська область, м. Буча, вулиця Шевченко, 2г,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1685гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

15.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в ресторані «ТОСКАНА ГРІЛЬ» за адресою Київська область, м. Буча, вулиця Шевченко, 2г,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 7109гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

15.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні «ПЕРША ЛЕДІ БУЧА» за адресою Київська область, м. Буча, бульва Богдана Хмельницького,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 15500гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

16.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину «КОМФІ» за адресою м. Київ, вулиця Берковецька, 6Д,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 2000гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

16.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні ресторану «ЗАТИШНИЙ ДІМ» за адресою Київська область, смт. Немішаєве, вул. 50 років СРСР, 10,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 807,20 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

16.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 727,66 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

16.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в магазиніФОП «ХАРЧЕНКО О.В.» за адресою м. Київ, вулиця Берковецька, 68,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 2432 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

17.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні кафе «ТАРЕЛКА» за адресою м. Київ, вулиця Гришка, 9,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 358,50 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

17.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину «БРОКАРД» за адресою м. Київ, вулиця Олександра Мішуги, 4А,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 2000гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

17.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні аптеки за адресою м. Київ, вулиця Лариси Руденко, 11Б,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1473,69 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

17.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1106,52 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

18.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_8 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 361,57 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

23.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи приміщенні ресторану «КУХМЕЙСТЕР» за адресою м. Київ, вулиця Єлизавети Чавдар, 36,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1288гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

23.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні ресторану «ПЕСТО КАФЕ» за адресою м. Київ, вулиця Дніпровська Набережа, 33,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 524гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

23.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні кафе «ТАРЕЛКА» за адресою м. Київ, вулиця Гришка, 9,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 368гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

24.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 663,1 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

24.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину «ВЕРО ВЕРО» за адресою м. Київ, вулиця Іллінська, 18,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 5139гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

26.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 379,8 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

26.10.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43,керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скориставшись вільним доступом до банківської картки з корпоративним рахунком ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»,відкритими у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 на ім'я члена Ради директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_7 ,зловживаючи довірою останньої,повторно заволоділачужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та перебували на корпоративному рахунку № НОМЕР_1 , здійснивши на касі оплату товарів для особистих потреб та потреб невідомих осіб, на загальну суму 1654,92 гривень, внаслідок чого ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» спричинено матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), скоєне повторно, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України не визнала та суду пояснила, що вона працювала на посаді асистента та була у підпорядкуванні і виконувала доручення генерального директора ОСОБА_11 . Вона виконувала виключно функції ведення календаря зустрічей, організацію заходів, прийом гостей, організацію відряджень, бронювання готелій та авіаквитків та вчинення інших дій для максимально ефективної організацї роботи керівництва. Також їй надавали вказівки інші члени ради директорів ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 . Ці вказівки полягали в бронюванні ресторанів, організації фуршетів, організації заходів з партнерами компанії, підготовки звітів про відрядження, вирішення побутових питань, організація та замовлення подарунків для співробітників компанії, партнерів та організаційних питань. Вона також звітувала за вказівками асистентів ради директорів, заповнюючи звіти з подальшим поданням на підпис членам ради директорів. В подальшому вже підписані звіти передавались в бухгалтерію або асистентами або працівники бухгалтерії їх особисто забирали у членів ради директорів. Для виконання доручень членів ради директорів вони надавали їй картку з усними вказівками про те, що саме потрібно зробити та які покупки придбати. Зазначені вказівки доводились до неї виключно в усній формі без будь-якого письмового оформлення. Після виконання необхідних доручень вона повертала картку членам ради директорів або їх асистентам разом із чеком, а також віддавала здійснені покупки при виконанні доручень. Доручення надавались постійно. Що саме купувалось, то було відображено в чеках, які потім здавалися в бухгалтерію. Таким чином, ОСОБА_6 підтвердила, що дійсно користувалась корпоративною карткою, але за вказівкою директорів для організаціх заходів, у т.ч. які відбувались у понеділок, а тому вона здійснювала закупівлю продуктів на вихідних на ранок понеділка та здійснювала покупки разом зі своїм чоловіком, якого просила допомогти, так як закупівель було багато. Що стосується придбання продуктів в ресторанах біля місця її проживання, ОСОБА_6 пояснила це зручністю, оскільки вона могла виконати вказівки директора та придбати продукти поруч з домом та не їздити в інші місця.

Таким чином, сторона захисту просила ухвалити виправдувальний вирок у зв'язку із недоведеністю вчинення ОСОБА_6 інкримінованих злочинів належними доказами.

Незважаючи на позицію сторони захисту, вина обвинуваченої ОСОБА_6 в обсязі дій, зазначених у вироку, підтверджується сукупністю наступних доказів, встановлених та досліджених у судовому засіданні.

Представник ТОВ «Метро Кеш Енд Керрі Україна» - ОСОБА_13 в судовому засіданні пояснила, що станом на 2018-2019 рр. ОСОБА_14 займала посаду асистента ради директорів ТОВ «Метро Кеш Енд Керрі Україна». Будучи начальником юридичного управління та комплаєнс-офіцером вона ініціювала проведення службового розслідування за фактом заволодіння ОСОБА_6 грошовими коштами товариства. Представник пояснила, що у директорів були корпоративні карти, які вони використовували у зв'язку із виробничою необхідністю, для проведення бізнес - зустрічей - для розрахунку в відрядженнях, в таксі, у випадку необхідності замовлення обіду в офіс. В кожному випадку використання грошових коштів з корпоративних карток складався звіт, в якому прописувались конкретні витрати. Звіт від імені ради директорів складався асистентами директорів, після чого надавався на підписі раді директорів. Переважно, директори надавали асистентам корпоративні картки для замовлення їжі в ресторанах для проведення ділових зустрічей, бронювання готелів, тощо. Нерідко, корпоративна картка залишалась у асистента на назначний проміжок часу, оскільки директори довіряли асистентам. Приводом для ініціювання службового розслідування було виявлення в період відпустки ОСОБА_6 іншим асистентом ОСОБА_15 дивних операцій в чеках, які ОСОБА_6 були долучені до звіту про використання коштів, та в яких були виявлені операції з придбання товарів, які не були пов'язані з виробничою необхідністю, а саме придбання дитячок іграшок тощо. Далі ОСОБА_16 звернулась до неї, після чого почалась ретельна перевірка інших звітів, поданих ОСОБА_6 за останні декілька місяців, переважно з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час перевірки чеків, долучених до звітів, було виявлено багато операцій, які також не стосувались корпоративних цілей, у т.ч. які були здійснені в спа-салонах, ресторанах, та не стосувались ділових зустрічей директорів Товариства. Також на деяких звітах директори не підтверджували, що підписи, які проставлені на звітах, належать саме їм.

Свідок ОСОБА_17 в судовому засіданні пояснила, що дійсно, як асистент ради директорів вона виконувала доручення директорів, які надавали їй корпоративну картку та надавали доручення на закупівлю продуктів та речей для обслуговування різноманітних заходів. При цьому, заперечувала, що директори надавали доручення на здійснення покупок на особисті потреби- на купівлю дитячих речей, продуктів додому тощо. Доручення обвинуваченої ОСОБА_14 їй не передавались та виконувались асистентами особисто. Також свідок стверджувала, що звіти про використання коштів підписували виключно керівники та не доручали своїм асистентам підписувати за них ці звіти. Ляльки та іграшки в якості подарунків від ТОВ «Метро Кеш Енд Кері» ніколи не використовувались.

Свідок ОСОБА_18 , водій ТОВ «Метро Кеш Енд Кері», в судовому засіданні пояснив, що існували випадки коли асистент ради директорів передавав йому корпоративну картку для отримання замовлення. Він, як водій приїжджав, забирав замовлення, здійснював оплату цією карткою, після чого привозив замовлення асистенту, повертав картку та чек. Доручень про придбання дитячих іграшок, дитячого одягу, засобів гігієни від директорів ніколи не надходило. Як правило це були замовлення обідів, рідко - квіти. Випадків, коли корпоративна картка залишалась у водія, не було, оскільки картка одразу поверталась асистенту.

Свідок ОСОБА_9 ,фінансовий директор ТОВ «Метро Кеш Енд Кері», в судовому засіданні пояснив, що станом на 2018 р. ОСОБА_6 була асистентом ради директорів Товариства. Він надавав декілька разів ОСОБА_6 корпоративну картку в службових цілях - для придбання в ТЦ «Метро» продуктів харчування, для проведення зустрічей. Картка передавалась на день та виключно з метою придбання фруктів, продуктів харчування. Доручень про придбання алкогольних напоїв, побутової хімії, дитячих іграшок асистенту не надавалось. Свідок зазначив, що ОСОБА_6 надавала звіти про використання коштів, в яких він перевіряв лише суми витрат, які не були досить великими, проте не звіряв ці суми з чеками.

Свідок ОСОБА_7 , директор служби персоналу ТОВ «Метро Кеш Енд Кері», в судовому засіданні пояснила, що вона надавала корпоративну картку ОСОБА_6 , яка була асистентом ради директорів Товариства виключно з метою обслуговування зустрічей, придбаня обідів. Їй відомо, що ОСОБА_6 з її корпоративної картки були здійснені витрати в ресторанах, у т.ч. в ресторані «Затишний Дім» в смт. Немішаєво, якій їй не відомі, та доручення на придбання обідів в цих ресторанах вона не надавала. Крім того, вона не надавала доручень ОСОБА_6 , придбати іграшки, дитячий одяг. Що стосується звітів про використання коштів, свідок підписувала їх, але не завжди ретельно перевіряла через існування довірительних відносин з ОСОБА_6 . Свої підписи у звітах вона ставила особисто та нікому не доручала підписувати ці звіти за неї.

Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні пояснила, що під час службового розслідування з'ясувалось, що ОСОБА_6 , як асистент ради директорів, здійснювала покупки з її корпоративної картки, для придбання особистих речей, продуктів харчування. Свідок зазначила, що надавала доручення ОСОБА_6 виключно для придбання продуктів для кава-брейків: кава, печиво, цукерки тощо, та не надавала доручень на придбання полу -фабрикатів, макаронних виробів. Крім того, з її корпоративної картки ОСОБА_6 були придбані дитячі іграшки, дитячий одяг та здійснювались розрахунки у ресторанах, проте жодних доручень на вчинення таких закупівель вона обвинуваченій ОСОБА_6 не надавала. Що стосується звітів про використання коштів, то вона їх підписувала, але не перевіряла, оскільки довіряла своїм асистентам. Крім того, на деяких звітах підписи від її імені виконані були не нею.

Крім показів свідків вина обвинуваченої підтверджується наступними доказами.

16.01.2019 р. представник ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» - ОСОБА_4 звернувся до Дарницького УП ГУНП у м. Києві із заявою про вчинення ОСОБА_6 крадіжок грошових коштів з корпоративних банківських карток \т.2 а.с. 3-8\.

Висновком про результати службового розслідування від 14.12.2018 р. встановлено, що посада помічник директора Відділу підтримки адміністративної діяльності Департаменту з персоналу, на якій перебувала ОСОБА_6 , передбачає тісну взаємодію із директорами ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» та існування взаємної довіри для виконання доручень. Своїми діями ОСОБА_6 , використовуючи своє посадове становище, зловживала довірою директорів Товариства, що виявилось у придбанні товарів та послуг для особистих потреб, із використанням корпоративних банківських карток, чим завдала матеріальних збитків на суму 103 373 грн. 24 коп. \т.2 а.с. 10-22\.

23.08.2018 р. директором з управління персоналом був складений звіт № 1270/2 від 23.08.18 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, які були зараховані на корпоративній картці, серед яких витрати від 16.08.2018 р. в сумі 9382 грн., що підтверджено відповідною квитанцієют.2 а.с. 23-25, т.3 а.с. 143\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1564/1 від 17.10.2018 р. ОСОБА_14 16.10.2018 р. були здійснені витрати в сумі 807,2 грн. в приміщенні ресторану «ЗАТИШНИЙ ДІМ», що підтверджено відповідною квитанцією \т.2 а.с. 26-28\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1387/1 від 12.09.2018 р. ОСОБА_14 10.09.2018 р. були здійснені витрати в сумі 1839,12 грн. в ресторані «Затишний Дім», а 11.09.2018 р. були здійснені витрати в сумі 2589,60 грн. в ресторані «Затишний Дім», що підтверджено відповідними квитанціями \т.2 а.с. 29-32\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1466/2 від 26.09.2018 р. ОСОБА_14 20.09.2018 р. були здійснені витрати в сумі 650,4 грн. в ресторані, що підтверджено відповідними квитанціями \т.2 а.с. 33-35\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1311 від 30.08.2018 р. ОСОБА_14 28.08.2018 р. були здійснені витрати в сумі 1426,31 грн., 27.08.2018 р. в ресторані «Затишний Дім» на суму 1507,48 грн., 27.08.2018 р. в готелі «Шкіпер» на суму 5000 грн.; 27.08.2018 р. в готелі «Шкіпер» на суму 1286 грн. 94 коп.; 27.08.2018 р. в готелі «Шкіпер» на суму 3777 грн.; 27.08.2018 р. в готелі «Шкіпер» на суму 1665,72 грн.; 27.08.2018 р. в ресторані «Затишний Дім» на суму 793,6 грн.; 20.08.2018 р. здійснивши оплату на касі в сумі 1564,63 грн., що підтверджено відповідними квитанціями \т.2 а.с. 36-40\.

Наказом № ОД233/1 від 11.06.2016 р. встановлений бюджет на представницькі витрати Звіт-кошторис представницьких витрат в сумі 45000 грн. \т.2 а.с. 45-46\.

Відповідно до звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1270/1 від 23.08.2018 р.; 1078 від 18.07.18; 1613/7 від 23.10.18; 1421/1 від 18.09.2018 р.; № 1368 від 10.09.2018 р.; № 1341/2 від 03.09.2018 р.; 1564/1 від 17.10.2018 р. ОСОБА_14 20.08.2018 р. були здійснені витрати з корпоративної карти в сумі 1564,63 грн.; 20.08.2018 р. в магазині «Цитрус» по вул. Мишуги,4 на суму 2998 грн., 26.10.2018 р. в магазині «Метро» було здійснено придбання алкогольного напою на суму 1269 грн. 76 коп., 10.09.2018 р. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по пр. Григоренка, 43 було здійснено придбання фруктів на суму 372,88 грн; 26.04.2018 р. в ТЦ № 10 «Метро» по пр.. Григоренка,43 на суму 3378,89 грн.; 18.10.2018 р. товарів , у т.ч. іграшок на суму 361, 57 грн; 17.07.2018 р. товарів, у тому числі алкогольних напоїв на суму 989,7 грн.; 19.07.2018 р. в ТЦ № 10 «Метро» по пр.. Григоренка, 43 товарів, у т.ч. алкогольні напої, іграшки, цукерки на суму 1230,84 грн.,; 18.07.2018 р. в ТЦ № 10 «Метро» був придбаний рюкзак шкільний на суму 759,05 грн., ; 23.07.2018 р. в ТЦ № 10 «Метро» було придбано товари на суму 728,52 грн,; 16.10.2018 р були придбані товари для особистих потреб, у т.ч. іграшки засоби гігієни, на суму 727,66 грн; 24.10.2018 р. в ТЦ «Метро» були придбані кондитерські вироби, іграшки на загальну суму 663,10 грн., 17.10.2018 р. в ТЦ «Метро» по пр. Григоренка, 43 було придбано продукти харчування, кондитерські вироби, іграшки на загальну суму 1106, 53 грн.; 21.09.2018 р. в ТЦ № 10 «Метро» було придбано засоби гігієни, іграшки на загальну суму 1350,52 грн.; 26.10.2018 р. в ТЦ «Метро» було придбано взуття на суму 379,8 грн.; 20.09.2018 р. в ТЦ «Метро» було придбано товари, у т.ч. іграшки на суму 1635,2 грн.; 14.09.2018 р. було придбано товари, у т.ч. кондитерські вироби, іграшки, алкогольні напої на суму 1659,26 грн.,; 13.09.2018 р. в ТЦ № 10 «Метро» було придбано товар, у т.ч. цигарки, іграшки, чехол для праски на суму 1416,12 грн.; 07.09.2018 р. в ТЦ № 10 «Метро» були придбані товари, у т.ч. пиво, цигарки, іграшки на суму 1256,46 грн.; 30.08.2018 р. в ТЦ № 10 «Метро» були придбані товари, у т.ч. алкогольні напої, дитячий одяг, цигарки на суму 1648,94 грн.; 30.08.2018 р. в ТЦ № 10 «Метро» були придбані товари, у т.ч. цигарки, іграшки на суму 1284,49 грн; 16.08.2018 р. було придбано товари, у т.ч. іграшки, пиво, морозиво на загальну суму 970,16 грн.; 14.08.2018 р. було придбано товари, у т.ч. пиво, сухарики, цукерки, продукти харчування, шкільні приналежності на загальну суму 1096,40 грн.; 16.07.2018 р. в ТЦ № 10 «Метро» було придбано товари на суму 1249,39 грн., 15.08.2018 р. в ТЦ № 10 «Метро» по пр.. Григоренка, 43 було придбано товари, у тому числі для дітей, на суму 1022,61 грн; 28.08.2018 р. в ТЦ № 10 «Метро» були придбані товари, у т.ч. алкогольні напої, господарські товари, кондитерські вироби на загальну суму 1426,31 грн.; 21.08.2018 р. в ТЦ № 10 «Метро» були придбані товари, у т.ч. іграшка, алкогольні напої на суму 985,33 грн.; 18.07.2018 р. в ТЦ № 10 «Метро» були придбані товари, у т.ч. горілка, цукерки на загальну суму 1310, 85 грн.; 10.10.2018 р. в ТЦ «Метро» були придбані товари, у т.ч. цигарки, пиво, цукерки на загальну суму 1213,69 грн.; 28.08.2018 р. в ТЦ «Метро» були придбані товари, у т.ч. іграшка, фрукти та овочі на загальну суму 611,42 грн.; 13.10.2018 р. в ТЦ «Метро» було придбано велику кількість товарів, у т .ч. продукти харчування, господарські товари, цукерки, пиво на загальну суму 17823,72 грн.; 20.09.2018 р. в ТЦ «Метро» були придбані товари, у т.ч. пиво, дитячі товари на суму 2793,47 грн.; 25.04.2018 р. в ТЦ «Метро» були придбані товари на суму 5561,31 грн.; 12.10.2018 р. в ТЦ «Метро» були придбані товари, серед яких іграшки, дитяче взуття на суму 2412,19 грн. що підтверджено відповідними квитанціями \т.2 а.с. 47-90; т3 а.с. 49; т.3 а.с. 67; т.3 а.с. 72; т.3 а.с. 77, т.3 а.с. 121\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1647/2 від 29.10.2018 р. ОСОБА_14 23.10.2018 р. були здійснені витрати з корпоративної карти в сумі 1288 грн. в закладі «Дім-ресторан «Кухмейстер» на замовлення обіду; 24.10.2018 р. в ТЦ № 10 «Метро» ОСОБА_6 були -здійснені витрати на суму 663,10 грн; 23.10.2018 р. в ресторані «Песто-Кафе» по вул. Дніпровська набережна, 33 обвинуваченою були здійснені витрати на суму 524 грн.; 23.10.2018 р. в кафе «Тарелка» по вул. Гришка, 9 обвинуваченою були здійснені витрати на суму 368 грн; 24.10.2018 р. в магазині «Веро Веро» по вул. Іллінська, 18 обвинуваченою були здійснені витрати на суму 5139 грн \т.3 а.с. 5-9\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1592 від 22.10.2018 р. ОСОБА_14 17.10.2018 р. були здійснені витрати з корпоративної карти на суму 1106,52 грн; 17.10.2018 р. в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Гришка, 9 ОСОБА_6 були здійснені витрати на суму 358,5 грн; 17.10.2018 р. в приміщенні аптеки по АДРЕСА_3 ОСОБА_14 були здійснені витрати в сумі 1473,69 грн; 17.10.2018 р. в магазині «Брокард» по вул. Мишуги,4 ОСОБА_6 були здійснені витрати на суму 2000 грн; 16.10.2018 р. у ФОП « ОСОБА_19 » за адресою АДРЕСА_4 обвинуваченою були здійснені витрати на суму 2432 грн; \т.3 а.с. 10-14\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1548/2 від 11.10.2018 р. ОСОБА_14 10.10.2018 р. були здійснені витрати з корпоративної карти на суму 1213,69 грн. в ТЦ № 10 «Метро»; 10.10.2018 року, в кіоску ФОП « ОСОБА_10 » за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_6 були здійснені витрати на суму 325 грн; 10.10.2018 року в приміщенні ресторану «ПЕСТО КАФЕ» за адресою АДРЕСА_5 ОСОБА_6 були здійснені витрати на суму 334 грн; 10.10.2018 року, в приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_6 обвинуваченою ОСОБА_6 були здійснені витрати на суму 467,2 грн; \т.3 а.с. 15-20\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1443/2 від 21.09.2018 р. ОСОБА_14 20.09.2018 року, в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43 були здійснені витрати з корпоративної карти на суму 2793,47 грн; \т.3 а.с. 21-24\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1564/3 від 17.10.2018 р. 12.10.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні магазину «БРОКАРД» за адресою м. Київ, вулиця Дніпровська Набережа, 33 були здійснені витрати з корпоративної картки на суму 1800 грн; 12.10.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні магазину «ДЕБЮТ» за адресою АДРЕСА_7 були здійснені витрати на суму 7900 грн; 12.10.2018 року, ОСОБА_6 , в ресторані «ТОСКАНА ГРІЛЬ» за адресою АДРЕСА_8 здійсниа витрати на суму 5805 грн; 12.10.2018 року, ОСОБА_6 , в ресторані «ТОСКАНА ГРІЛЬ» за адресою Київська область, м. Буча, вулиця Шевченко, 2г були здійснені витрати в сумі 312 грн; 12.10.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні магазину «КАМЕЛІЯ» за адресою м. Київ, вулиця Олександра Мішуги, 7А здійснила витрати з корпоративної картки на суму 550 грн \т.3 ас.25-30\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1121/1 від 26.07.2018 р. 23.07.2018 року, ОСОБА_6 в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43 здійснила витрати з корпоративної карти товариства на суму 728,52 грн.; \т.3 а.с. 61-64\.

Наказом № ОД 312/1 від 07.08.2018 р. встановлено бюджет на представницькі витрати у сумі 5000 грн для директора з персоналу ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» ОСОБА_20 \т.3 а.с. 65\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1466/2 від 26.09.2018 р. 20.09.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні ресторану «БІГОЛІ» за адресою м. Київ, вулиця Кловський узвіз, 7А з корпоративної карти ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» були здійснені витрати в сумі 6075 грн; 20.09.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні ресторану «ЗАТИШНИЙ ДІМ» за адресою АДРЕСА_6 були здійснені витрати в сумі 650,4 грн. з корпоративної карти; 21.09.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні агроцентру за адресою м. Київ, проспект Миколи Бажана, 16Д були здійснені витрати з корпоративної карти в сумі 3291 грн; 20.09.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні ресторану «КЕТЧ» за адресою м. Київ, вулиця Володимирська, 12, розрахувалась корпоративною картою на суму 17382 грн; 20.09.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні магазину «БРОКАРД» за адресою м. Київ, вулиця Олександра Мішуги, 4А розрахувалась корпоративною картою та здійснила витрати на суму 4324,7 грн.; 20.09.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43 здійснила витрати з корпоративної карти на суму 1635,2 грн. \т.3 а.с. 89-94\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 548 від 27.04.2018 р. 26.04.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43 з корпоративної карти здійснила оплату продуктів харчування та господарських товарів на суму 3378,89 грн; 26.04.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні магазину «БРОКАРД» за адресою м. Київ, вулиця Гришка, 5 розрахувалась корпоративною картою на суму 1807,20 грн; 25.04.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні «PHabius» за адресою м. Київ, вулиця Столичне Шосе, 70 ОСОБА_6 розрахувалась корпоративною картою та здійснила оплату на суму 10 000 грн \т.3 а.с. 95-98\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1564/2 від 17.10.2018 р. 13.10.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні магазину «Східні ласощі'за адресою м. Київ, вулиця Верхній Вал, 16 з корпоративної карти здійснила витрати на суму 4620 грн \т.3 а.с. 103-109\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1387/1 від 12.09.2018 р. 10.09.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні кафе «ТАРЕЛКА» за адресою м. Київ, вулиця Гришка, 9 з корпоративної карти розрахувалась на суму 4161 грн. на придбання їжі; 10.09.2018 року, ОСОБА_6 в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43 придбала продукти харчування на суму 372,88 грн. та розрахувалась корпоративною картою; 10.09.2018 року, ОСОБА_6 в приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_6 розрахувалась корпоративною картою на суму 1839,12 грн; 11.09.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні ресторану «ЗАТИШНИЙ ДІМ» за адресою АДРЕСА_6 здійснила оплату корпоративною картою на суму 2589,6 грн;

Наказом № ОД 187/1 від 03.05.2018 р. встановлено бюджет на представницькі витрати у сумі 27000 грн для директора з персоналу ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» ОСОБА_20 та затверджено звіт-кошторис витрат на представницькі події понесені з виробничої необхідностіт.3 а.с. 99\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1429\2 від 18.09.2018 р. ОСОБА_6 14.09.2018 року, в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43 здійснила з корпоративної карти товариства витрати на суму 1659,26 грн; 14.09.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні магазину «ДЕБЮТ» за адресою м. Київ, вулиця Дніпровська Набережа, 33 здійснила оплату з корпоративної картки на суму 4400 грн; 14.09.2018 року, ОСОБА_6 в приміщенні магазину «ВАЙН ТАЙМ» за адресою м. Київ, проспект Бажана, 1Е здійснила оплату корпоративною карткою на суму 3042 грн; 14.09.2018 року, ОСОБА_6 в приміщенні магазину «БРОКАРД» за адресою м. Київ, вулиця Дніпровська Набережа, 33 здійснила оплату з корпоративної карти на суму 2700 грн \т.3 а.с. 116-120\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1219/1 від 16.08.2018 р. ОСОБА_6 14.08.2018 року, в приміщенні магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» за адресою м. Київ, Проспект Григоренко, 43 здійснила оплату з корпоративної картки алкогольного напою на суму 1270,70 грн \т.3 а.с. 132-138\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1270/2 від 23.08.2018 р. ОСОБА_6 21.08.2018 року, в приміщенні кафе «ТАРЕЛКА» за адресою м. Київ, вулиця Гришка, 9 здійснила оплату на касі корпоративною картою на суму 420 грн.; 16.08.2018 року, ОСОБА_6 в приміщенні кафе «ТАРЕЛКА» за адресою м. Київ, вулиця Гришка, 9 здійснила оплату з корпоративної картки товарів на суму 1156 грн; 15.10.2018 року, ОСОБА_6 в приміщенні «ПЕРША ЛЕДІ БУЧА» за адресою Київська область, м. Буча, бульва Богдана Хмельницького здійснила оплату товару з корпоративної картки на суму 15500 грн; \т.3 а.с. 139-146\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1341/4 від 03.09.2018 р. ОСОБА_6 28.08.2018 року, в приміщенні кафе «ТАРЕЛКА» за адресою м. Київ, вулиця Гришка, 9 здійснила оплату в кафе корпоративною карткою на суму 430 грн; 30.08.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні кафе «ТАРЕЛКА» за адресою м. Київ, вулиця Гришка, 9 здійснила оплату корпоративною картою за обід на суму 1762 грн; 31.08.2018 року, ОСОБА_6 , в приміщенні ресторану «КУХМЕЙСТЕР» за адресою АДРЕСА_9 здійснила оплату корпоративною картою в сумі 4606 грн; 31.08.2018 року, ОСОБА_6 в приміщенні ресторану «КУХМЕЙСТЕР» за адресою АДРЕСА_9 здійснила оплату за обід корпоративною карткою в сумі 6560 грн;\ т.3 а.с. 147-151\.

Відповідно до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1564/1 від 17.10.2018 р. ОСОБА_6 16.10.2018 року, перебуваючи в приміщенні магазину «КОМФІ» за адресою м. Київ, вулиця Берковецька, 6Д придбала подарункову картку та здійснила оплату з корпоративної карти на суму 2000 гривень; 15.10.2018 року, ОСОБА_6 , в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_8 здійснила оплату за відвідування ресторану корпоративною картою в сумі 7109 грн; 15.10.2018 року, ОСОБА_6 , в ресторані «ТОСКАНА ГРІЛЬ» за адресою АДРЕСА_8 здійснила оплату з корпоративної картки на суму 1685 грн; \т.3 а.с. 152-156\.

Відповідно до уточнення до висновку щодо проведення службового розслідування по факту можливого незаконного порушення/передачі конфіденційної бізнес-інформмації працівником ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» ОСОБА_6 від 20.05.2020 р. після додаткового аналізу операцій було встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді помічника директора Відділу підтримки адміністративної діяльності Департаменту з персоналу, викрала грошові кошти з корпоративних банківських карток Товариства на суму 231302,37 грн. До операцій, вчинених ОСОБА_6 з використанням корпоративних карток, виданих на ім'я Директорів, відносяться: 25.04.18-5561,31 грн;25.04.18 - 10000 грн; 26.04.18 - 1807,2; 26.04.18 - 3378,89 грн;16.07.18 - 1249,39 грн;17.07.18 - 989,7 ; 18.07.18 - 1310,85 грн,;18.07.18 - 759,05 грн; 19.07.18- 1230,84 грн;23.07.18 - 728,52 грн;14.08.18 -1270,7; 14.08.18 - 1096,39 грн;15.08.18 - 1022,61 грн.; 16.08.18 - 9382 грн;16.08.18 - 970,16 грн; 16.08.18 - 1156 грн.; 20.08.18 - 1564,63 грн; 20.08.18 - 2998 грн.; 21.08.18 -985,32 грн; 21.08.18 - 1800; 21.08.18 - 420; 27.08.18 - 1507,48 грн; 27.08.18 - 5000 грн; 27.08.18 - 1286,94 грн; 27.08.18 - 3777 грн.; 27.08.18 - 1665,72 грн.; 27.08.18 - 793,6 грн; 28.08.18 - 1426,31 грн; 28.08.18 - 611,42 грн; 28.08.18 - 430 грн; 30.08.18 - 1284,49 грн; 30.08.18 - 1762 грн; 30.08.18 - 1648,94 грн; 31.08.18 - 6560 грн; 31.08.18 - 4606 грн; 07.09.18 - 1256,46; 10.09.18 - 1839,12 грн; 10.09.18 - 372,88 грн; 10.09.18 - 4161 грн; 11.09.18 - 2589,6 грн; 14.09.18 - 2700 грн; 14.09.18 - 3042 грн; 14.09.18 - 4400 грн; 14.09.18 - 1659,26 грн; 13.09.18 - 1416,12 грн; 20.09.18 - 2793,47 грн; 20.09.18 - 1635,2 грн; 20.09.18 - 17382 грн; 20.09.18 - 4324 грн; 20.09.18 - 650,4 грн; 20.09.18 - 6075 грн; 21.09.18 - 3291 грн; 21.09.18 - 1350,52 грн; 10.10.18 - 467,2 грн; 10.10.2018 р. - 334 грн; 10.10.18 - 325 грн; 10.10.18 - 1213,69 грн; 12.10.18 - 5805,5 грн; 12.10.18 - 7900 грн;12.10.18 - 2412,19 грн; 12.10.18 - 550 грн; 12.10.18 - 1800 грн; 12.10.18 - 312 грн; 13.10.18 - 17823,72 грн;13.10.18 - 4620 грн; 15.10.18 - 1685 грн; 15.10.18 - 7109 грн; 15.10.18 - 15500 грн; 16.10.18 - 2000 грн; 16.10.18 - 807,2 грн;16.10.18 - 727,66 грн; 16.10.18 - 2432 грн; 17.10.18 - 358,5 грн; 17.10.18 - 2000 грн.; 17.10.18 - 1473,69 грн; 17.10.18 - 1106,52 грн; 18.10.18 - 361,57 грн; 23.10.18 - 1288 грн; 23.10.18 - 524 грн; 23.10.18 - 368 грн; 24.10.18 - 663,1 грн; 24.10.18 - 5139 грн; 26.10.18 - 379,8 грн; 26.10.18 - 1654,92 грн. За результатами внутрішнього аудиту встановлено, що витрати з корпоративних карткових рахунків ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» на загальну суму 231302,27 грн не були пов'язані з господарською діяльністю Компанії та були здійснені ОСОБА_6 без відома користувачів цих рахунків, а тому ці витрати призвели до втрати компанією фінансових активів та становлять матеріальні збитки ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна». \т.3 а.с. 158 - 160, 161 - 163\.

Наказом № 35/1-ОД від 10.02.19 р. про проведення представницької події ОСОБА_21 , начальнику управління маркетингу, було доручено проведення зустрічі з партнерами у м. Києві та затверджено представницькі витрати в розмірі 1270 грн. 42 коп. \т.3 а.с. 169\.

Наказом № 42-ОД від 12.02.19 р. про проведення представницької події ОСОБА_21 , начальнику управління маркетингу, було доручено проведення зустрічі з партнерами у м. Києві та затверджено представницькі витрати в розмірі 1052 грн. 96 коп. \т.3 а.с. 170\.

Наказом № 104-ОД від 01.06.2020 р. про затвердження представницьких витрат директору з продажів ОСОБА_22 було затверджено витрати в розмірі 6175,04 грн. \т.3 а.с. 171\.

Наказом № 112-ОД від 09.06.2020 р. про затвердження представницьких витрат директору з продажів ОСОБА_22 було затверджено витрати в розмірі 3948,1 грн. \т.3 а.с. 172\.

Наказом № 114/1 - ОД від 16.06.2020 р. директору з управління персоналом ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» ОСОБА_20 затверджено витрати на користування сервісом «Zoom» у розмірі 500 грн \т.3 а.с. 173\.

Наказом № 117-ОД від 23.06.2020 р. про затвердження представницьких витрат директору з продажів ОСОБА_22 було затверджено витрати в розмірі 17083,7 грн. \т.3 а.с. 174\.

Наказом № 129-ОД від 30.06.2020 р. про затвердження представницьких витрат директору з продажів ОСОБА_22 було доручено проведення ділової зустрічі у м. Рівно та м. Житомир з командою з метою обговорення результатів роботи та затверджено витрати в розмірі 3534 грн. 17 коп. \т.3 а.с. 175\.

Наказом № 130-ОД від 30.06.2020 р. про затвердження представницьких витрат директору з продажів ОСОБА_22 було доручено проведення ділової зустрічі у м. Києві з командою директорів та затверджено витрати в розмірі 582 грн. \т.3 а.с. 176\.

Наказом № 131/1-ОД від 01.07.2020 р. про затвердження представницьких витрат директору з продажів ОСОБА_22 було доручено проведення ділової зустрічі у м. Києві з командою директорів та затверджено витрати в розмірі 1282 грн. \т.3 а.с. 177\.

Наказом № 146 ОД від 04.08.2020 р. про затвердження представницьких витрат директору з фінансових та адміністративних питань ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» було доручено проведення зустрічі у м. Києві з командою директорів та затверджено витрати в розмірі 1103 грн. \т.3 а.с. 178\.

Наказом № 155/1-ОД від 10.08.2020 р. про затвердження представницьких витрат директору з продажів ОСОБА_22 було доручено проведення ділової зустрічі у м. Чернігові з командою та затверджено витрати в розмірі 1114 грн. \т.3 а.с. 179\.

Наказом № 154 ОД від 18.08.2020 р. про затвердження представницьких витрат директору з продажів ОСОБА_22 було доручено проведення ділової зустрічі у м. Кижві з командою та затверджено витрати в розмірі 5016 грн. 01 коп. \т.3 а.с. 180\.

Наказом директору з персоналу ОСОБА_20 № 103-ОД від 28.05.2020 р. 04.06.2020 р. ОСОБА_23 , директору ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» було доручено провести ділову зустріч у м. Миколаїв та затверджено витрати в розмірі 3000 грн. \т.3 а.с. 182\.

Наказом директору з персоналу ОСОБА_20 № 104-ОД від 28.05.2020 р. 29.05.20 та 01.06.20 ОСОБА_23 , директору ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» було доручено провести ділову зустріч з колегами та затверджено витрати в розмірі 10 000 грн. \т.3 а.с. 183\.

Наказом директору з персоналу ОСОБА_20 № 115 від 16.06.2020 р. затверджено витрати в розмірі 29000 грн. у зв'язку із організацією заходу «Калібрувальна сесія LTR для Operations» для співробітників компанії \т.3 а.с. 184\.

Наказом директору з персоналу ОСОБА_20 № 140/1- ОД від 16.06.2020 р. затверджено витрати в розмірі 6728,4 грн. у зв'язку із проведенням заходу 16.06.2020 р. \т.3 а.с. 185\.

Наказом директору з персоналу ОСОБА_20 № 139/2-ОД від 09.07.2020 р. 10.07.2020 р. ОСОБА_23 , директору ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» було доручено провести ділову зустріч з колегами та затверджено витрати в розмірі 6000 грн. \т.3 а.с. 186\.

Наказом директору з персоналу ОСОБА_20 № 139/1- ОД від 09.07.2020 р. затверджено витрати в сумі 78730,19 грн. на проведення відео зйомки та підготовки інформаційного відеоролику із записом онлайн- конференції «Менеджерська Конференція 2020» \т.3 а.с. 187\.

Наказом директору з персоналу ОСОБА_20 № 140/2-ОД від 16.07.2020 р. 20.07.2020 р. ОСОБА_23 , директору ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» було доручено провести ділову зустріч з колегами та затверджено витрати в розмірі 9000 грн. \т.3 а.с. 188\.

Наказом директору з персоналу ОСОБА_20 № 144/2- ОД від 27.07.2020 р. затверджено витрати в сумі 21911,4 грн. для проведення заходу 27.07.2020 р. \т.3 а.с. 189\.

Наказом директора з фінансових та адміністративних питань ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна ОСОБА_9 № 14-ОД від 09.01.2019 р. було доручено ОСОБА_8 , директору з управління комерційною діяльністю ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» провести ділову зустріч у м. Дюссельдорф з партнерами та затверджено витрати у сумі 1500 грн. \т.3 а.с. 192\.

Наказом директора з фінансових та адміністративних питань ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна ОСОБА_9 № 19/1-ОД від 14.01.2019 р. було доручено ОСОБА_8 , директору з управління комерційною діяльністю ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» провести ділову зустріч у м. Дюссельдорф з партнерами та затверджено витрати у сумі 500 грн. \т.3 а.с. 193\.

Наказом директора з фінансових та адміністративних питань ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна ОСОБА_9 № 54-ОД від 21.01.2019 р. було доручено ОСОБА_8 , директору з управління комерційною діяльністю ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» провести ділову зустріч у м. Києві з партнерами та затверджено витрати у сумі 4800 грн. \т.3 а.с. 194\.

Наказом директора з фінансових та адміністративних питань ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна ОСОБА_9 № 29/2 ОД від 03.02.2020 р. було доручено ОСОБА_22 , директору з продажів ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» провести ділову зустріч у м. Івано-Франківськ з командою та затверджено витрати у сумі 15100 грн. \т.3 а.с. 196\.

Наказом директора з фінансових та адміністративних питань ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна ОСОБА_9 № 32/1- ОД від 10.02.2020 р. було доручено ОСОБА_24 , начальнику управління інформаційного менеджменту та систем, провести переговори з представниками постачальника у м. Києві та затверджено витрати у сумі 3094 грн. \т.3 а.с. 197\.

Наказом директора з фінансових та адміністративних питань ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна ОСОБА_9 № 37/2- ОД від 11.02.2020 р. було доручено ОСОБА_24 , начальнику управління інформаційного менеджменту та систем, провести переговори з представниками постачальника у м. Києві 11.02.2020 та затверджено витрати у сумі 1510 грн. \т.3 а.с. 198\.

Наказом директора з фінансових та адміністративних питань ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна ОСОБА_9 № 113/1- ОД від 10.06.2020 р. у зв'язку із проведенням 12.06.2020 р. зустрічі з начальниками відділів Департаменту маркетингу затверджено витрати у сумі 1923 грн. \т.3 а.с. 199\.

Наказом директора з фінансових та адміністративних питань ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна ОСОБА_9 № 144- ОД від 24.07.2020 р. у зв'язку із зустріччю з начальниками відділів Департаменту маркетингу затверджено витрати у сумі 1480,41 грн. \т.3 а.с. 200\.

Наказом директора з фінансових та адміністративних питань ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна ОСОБА_9 № 149- ОД від 31.07.2020 р. у зв'язку із переговорами з представниками постачальника у м. Львів 04.08.2020 р. затверджено витрати у сумі 4008 грн. \т.3 а.с. 201\.

Наказом директора з фінансових та адміністративних питань ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна ОСОБА_9 № 158- ОД від 25.08.2020 р. було доручено ОСОБА_25 , помічнику директора ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» , провести ділову зустріч з партнером з Чехії у м. Києві та затверджено витрати у сумі 911,9 грн. \т.3 а.с. 202\.

Наказом № ОД 306/2 від 06.08.2018 р. ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» встановлено бюджет на представницькі витрати Звіт-кошторис представницьких витрат \т.3 а.с. 37\.

З пояснювальної записки директора з фінансових та адміністративних питань ОСОБА_9 від 14.11.2018 р. вбачається, що корпоративна картка, видана на його ім'я, передавалась асистентам ради директорів. В пояснювальній записці ОСОБА_9 зазначив, що він не давав доручення здійснювати закупівлі з корпоративної картки: 18.07.18 на суму 1310,85; 18.07.2018 на суму 759,05; 19.07.2018 р. на суму 1238,84 грн.; тоді як 28.08.2018 р. давав вказівку здійснити закупівлю товарів на суму 284,84 грн.;, а 17.07.2018 р. давав вказівку здійснити закупівлю товарів на суму 414,7 грн.\т2. а.с. 91\.

З пояснювальної записки комерційного директора ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» від 07.11.2018 р. вбачається, що нею передавалась корпоративна картка асистентам ради директорів. Щодо здійснення платіжних операцій зі своєї корпоративної картки, ОСОБА_8 пояснила, що 28.08.2018 р. у неї не було прохань здійснювати закупівлі в ТЦ «Метро»; 20.08.2018 р. також не було прохань здійснювати закупівлі в ТЦ. Так само не було доручень здійснювати покупки в ТЦ 14.08.18; 15.08.18;16.07.18. 27.08.2018 р.; вона також не надавала доручень оплачувати карткою в готелі «Шкіпер», ресторані «Затишний Дім» та ці заклади їй не відомі. Також вона не давала доручень здійснювати покупки 20.08.2018 р. в магазині «Цитрус». 18.10.2018 р. вона давала доручення здійснити покупку в ТЦ «Метро» на суму 171,67 грн., а не на суму 361 грн. 57 коп. \т.2 а.с. 92-94\.

З пояснювальної записки директора з персоналу ОСОБА_7 від 07.11.2018 р. вбачається, що корпоративна картка ТОВ «Метро Каеш енд Кері Україна» передавалась асистентам Ради директорів, переважно ОСОБА_6 . Щодо платіжних операцій з корпоративною картою ОСОБА_7 пояснила, що 21.09.2018 р. доручення на закупівлю нею не надавалось; Також не підтверджено витрати на суму 1635,2 грн, оскільки давалось доручення на придбання товару на суму 1336,15 грн.; 14.09.18; 13.09.18; 10.09.18; 07.09.18; 30.08.18; 16.08.18; 21.08.18; 21.08.18; 23.07.18; 26.04.18; 25.04.18; 20.09.18; 26.10.18; 13.10.18; 16.10.18; 17.10.18; 12.10.18; 10.10.18; 24.10.18; 20.09.18; 10.09.18; 11.09.18; 28.05.18; 16.10.18; 16.08.18 доручення на закупівлю також не надавалось \т.2 а.с. 95-97\

Зі службової записки фахівця з економічної безпеки ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_26 від 14.11.2018 р. вбачається, що в цей день в рамках службового розслідування згідно наказу № 450 від 02.11.2018 р. ним було проведено бесіду з працівниками магазину «Чілдренсалон» в ТРЦ «Аркадія», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 33, під час якої отримано усне підтвердження того, що 16.08.2018 р. приблизно о 15-10 год. оплату за придбання дитячих речей по пред'явленому банківському чеку на загальну суму 9382 грн. здійснювала особа, яка назвалась «Саух» \т.2 а.с. 98\.

01.11.2017 р. між ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» в особі директора з управління персоналом ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_27 та ОСОБА_6 був укладений трудовий договір на посаду помічника директора \т.2 а.с. 99-102\.

03.11.2017 р. між ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» в особі з управління персоналом ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» ОСОБА_27 та ОСОБА_6 був укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, безпосередньо пов'язану із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням в процесі виробництва переданих цінностей, згідно якого ОСОБА_6 зобов'язана дбайливо ставитись до переданих їй для зберігання або для інших цілей матеріальних цінностей товариства і приймати заходи щодо запобігання збитку; своєчасно повідомляти адміністрації про будь-які обставини, що загрожують забезпеченню збереження увірених їй матеріальних цінностей; вести облік, складати і представляти в установленому порядку товарно-грошові і інші звіти про рух і залишки увірених їй матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації матеріальних цінностей, переданих їй \т.2 а.с. 103- 104\.

Відповідно до протоколу огляду відеозапису від 27.05.2019 р. були оглянуті відеозаписи з камер відео-нагляду в приміщенні ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» за адресою: м. Київ, пр.. Григоренка, 43, на якому зафіксовано, як ОСОБА_14 разом з чоловіком та двома дітьми 13.10.2018р. здійснювали покупки та розраховувались безготівковою картою. Також на відеозаписі зафіксовано, як 18.10.2018 р.; 24.10.2018 р.; 26.10.2018 р. ОСОБА_6 здійснювала покупки \т.2 а.с. 105-108\.

З відповіді на запит представника ТОВ «Гаджет трейдінг» вбачається, що 20.08.2018 р. в магазині «Цитрус», що розташований в ТРЦ «Піраміда» по вул. Мішуги, 4 було здійснено покупку на суму 2998 грн. (що підтверджується раніше дослідженим фіскальним чеком). Було здійснено покупку двох ігрових наборів «LOL» загальною вартістю 2998 грн. При покупці клієнтом залишені дані ОСОБА_28 (чоловік ОСОБА_14 ) Оплата була здійснена безготівково (карткою банку) \т.2 а.с. 111\.

Згідно довідки заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_10 ) цей комплекс надає послуги з проживання, водні процедури, послуги харчування \т.2 а.с. 116\.

На запит слідчого, адресованого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ТРЦ «Аркадія» було надано копію фіскального чеку щодо операції, яка була здійснена ОСОБА_6 в магазині 16.08.18 о 15-10 год. на суму 9382 грн. З чеку вбачається, що на зазначену суму був придбаний одяг та взуття \т.2 а.с. 118, 130\.

На запит слідчого адміністратором ПП «Сучасний затішний дім» були надані товарні чеки, що підтверджують проведення операцій 27.08.18 на суму 793,6; 27.08.18 на суму 1507,48 грн.; 10.09.2018 на суму 1839,12 грн; 10.09.2018 на суму 127,2 грн; 10.09.18 на суму 144 грн.; 11.09.2018 на суму 2589,6 грн; 20.09.18 нак суму 650,4 грн; 16.10.2018 грн. на суму 807,2 грн. По даним чекам були проведені знижки згідно картки постійного гостя на ім'я ОСОБА_29 (чоловіка ОСОБА_14 ) \т.2 а.с. 120-122\.

Згідно протоколу огляду від 21.05.2019 р. було оглянуто інформацію щодо абонентського номеру НОМЕР_4 , який використовує ОСОБА_6 та інформація щодо абонентського номеру НОМЕР_5 , який використовує ОСОБА_28 та на підставі аналізу дзвінків ОСОБА_28 та ОСОБА_6 співставлені адреси здійснення зняття грошових коштів та місця перебування вказаних осіб, які підпадають до місця зняття коштів з картки ТОВ «Метро Кеш енд Кері» Україна. Серед таких місць - ресторан «Затишний Дім» АДРЕСА_6 ; магазин Чілдренсалон по вул. Дніпровська набережна, 33 ТРЦ «Аркадія»; готель Шкіпер в смт. Ворзель по вул. Горького, 24, де відповідно до вище досліджених квитанцій ОСОБА_6 були здійснені покупки товарів з корпоративної карти ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» \т.2 а.с. 141-143\.

З довідки про опрацювання номерної інформації в ході досудового розслідування по факту привласнення майна вбачається абонентський номер НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 у період часу з 01.03.18 по 29.10.18 найчастіше реєструвався в АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 . Крім того, був встановлений спільний трафік номерів НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 та « НОМЕР_5 », яким користується її чоловік ОСОБА_28 , зокрема 16.08.18 о 13-00 год. по АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_15 ; 16.08.18 о 14:56 по АДРЕСА_12 ; 16.08.18 о 15-52 по АДРЕСА_16 ; 16.08.18 базова станція абонентського номеру НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 була зареєстрована біля магазину «Чілдренсалон» по вул .Дніпровська набережна, 33. Також спільний трафік номерів телефонів ОСОБА_14 та її чоловіка було зафіксовано 28.05.18 з 10-39 по 13-05 год. в АДРЕСА_17 , де розташований ресторан «Затишний Дім», де здійснювались закупки з корпоративної картки ТОВ «Метро кеш енд кері Україна». Також спільний трафік номерів ОСОБА_6 та її чоловіка був зафіксований 27.08.18 з 13-50 год. по 23-01 год. в АДРЕСА_17 . Також згідно карти реєстрації базовими станціями абонентського номеру НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_14 було встановлено прив'язка номеу до адреси, де розташований готель «Шкіпер», та ПП «Сучасний затішний дім», де ОСОБА_14 були здійснені витрати з корпоративної карти «Метро». Також спільний трафік номерів ОСОБА_6 та її чоловіка був зафіксований 10.09.18 з 19-37 год. по 23-48 год. в смт. Немішаєве, вул. 50-річчя СРСР, 53 та 11.09.2018 р. з 00-00 год. по 23-31 год., та 20.09.18 з 19-28 год. по 23-40 год., та 16.10.2018 р. з 19-13 по 23-26 год. Також спільний трафік номерів ОСОБА_6 та її чоловіка був зафіксований 20.08.2018 р. по АДРЕСА_18 , де згідно з картою реєстрації базовими станціями абонентських номерів розташований магазин «Цитрус», де були здійснені покупки з корпоративної карти ТОВ «Метро», якою користувалась ОСОБА_6 \т.2 а.с. 145-154\.

Виписками по картковим рахункам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 підтверджується здійснення вищезазначених витрат \т.2 а.с. 157-184\.

27.01.2016 р. між ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» та ОСОБА_20 був укладений договір як з директором - члена ради директорів товариства - директора з кадрових питань \т.2 а.с .211-222\.

Наказом № 142-к від 30.04.2018 р. ОСОБА_8 з 02.05.2018 р. переведено на посаду директора комерційного департаменту \т.2 а.с. 242\

Наказом № 1-к від 10.01.2017 р. ОСОБА_30 призначено на посаду директора з фінансових та адміністративних питань \т.2 а.с. 243\.

Відповідно до наказу № 16-к від 26.01.2016 р. ОСОБА_7 було призначено на посаду директора з управління персоналом з 01.02.2016 р. \т.2 а.с. 245\.

Наказом № К-0122/90/001 від 22.01.2019 р. ОСОБА_6 було звільнено з посади помічника директора відділу підтримки господарської діяльності департаменту з персоналу за прогул без поважних причин згідно п. 4 ст. 40 КЗПП України \т.2 а.с. 247\.

З особової картки працівника ОСОБА_6 вбачається, що до складу сім'ї обвинуваченої входить чоловік ОСОБА_28 , син ОСОБА_31 та донька ОСОБА_32 \т.3 а.с. 3\.

Відповідно до висновку судової -почеркознавчої експертизи № СЕ -19/111-20/48567-ПЧ від 15.10.2020 р. - підписи від імені ОСОБА_7 в графі «Підпис підзвітної особи» звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за номерами: № 1564/1 від 17.10.18; № 703 від 29.05.2018; № 1466/2 від 26.09.18; № 548 від 27.04.18; № 1270/2 від 23.08.18; № 1341/4 від 03.09.18; № 1429/2 від 18.09.18; № 1387/1 від 12.09.2018 р.; № 1564/2 від 17.10.2018 р. виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою, з наслідуванням її підпису.Підписи від імені ОСОБА_8 в графі «Підпис» підзвітної особи» звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за номерами: № 1219/1 від 16.08.18; № 1270/1 від 23.08.18; № 1311 від 30.08.2018 р. виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою, з наслідуванням її підпису \т.3 а.с. 205-217\.

Аналіз сукупності вище наведених обставин та доказів, які суд визнає належними та допустимими, дозволяє суду зробити висновок про те, що вина обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України в судовому засіданні підтверджена повністю.

При аналізі вищевказаних доказів на предмет їх належності, судом врахована практика Європейського суду з прав людини. Зокрема, у справах «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року та «Барбера, Мессеге і Ябардо проти Іспанїї» від 06 грудня 1998 року, Європейський Суд вирішив, що «суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності винуватості особи «поза будь-яким розумним сумнівом» і така «доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою» (п. 150, п. 253).

Обговорюючи позицію сторони захисту про відсутність належних доказів скоєння ОСОБА_6 інкримінованих злочинів, суд вважає зазначену позицію такою, що не знайшла свого підтвердження в ході судового розгляду.

Так, в обґрунтування відсутності підстав для притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності сторона захисту посилалась на те, що вчинені ОСОБА_6 оплати за корпоративними картками за усіма епізодами, які викладені в обвинуваченні, ОСОБА_6 здійснювала за дорученням директорів, які після використання вказаних грошових коштів підписували звіти про використання коштів, що свідчить про згоду із порядком використання вказаних коштів. Проте зазначена позиція обвинуваченої спростовується вище дослідженими доказами, зокрема пояснювальними записками директорів, які заперечували надання доручень на здійснення транзакцій взагалі та на конкретні суми. Крім того, свідки ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 в судовому засіданні пояснили, що надавали ОСОБА_6 , як асистенту, доручення лише на здійснення витрат, пов'язаних із проведенням організаційних заходів та заперечували використання корпоративних карток на здійснення оплати за придбання дитячих іграшок, речей, алкогольних напоїв, оплату обідів в ресторанах, придбання подарункових карт. Крім того, у вищезазначених висновках судових почеркознавчих експертиз додатково зазначено, що в деяких звітах про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт підписи від імені директорів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виконані іншими особами. Також встановлено, що більшість витрат були здійснені неподалік місця проживання ОСОБА_6 , зокрема в ресторані «Затишний Дім» та у вихідні дні. Позиція ОСОБА_6 , що ці витрати були здійснені за вказівками директорів спростовується показаннями цих директорів, які в судовому засіданні заперечували надання доручень ОСОБА_6 на здійснення витрат у вказаних місцях. Також не неспроможність позиції ОСОБА_6 стосовно того, що усі витрати вона здійснювала за дорученням директорів, вказує та обставина, що хоча ОСОБА_6 і використовувала корпоративні картки різних директорів - ОСОБА_36 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , однак характер таких покупок практично не відрізнявся незалежно від того, чию саме картку обвинувачена ОСОБА_37 використовувала. Так, з карток усіх директорів ОСОБА_6 купувала ляльки LOL, хоча в усіх директорів діти різного віку; так само ОСОБА_6 купувала з усіх карток інші дитячі речі: шкільне приладдя, шкільну форму, рюкзаки, дитячі соки і зубні щітки, тощо; з усіх карток обвинувачена систематично купувала схожий набір продуктів: ті ж макаронні вироби; ті ж види м'яса; ті ж марки алкоголю і сигарет; ті ж засоби гігієни та побутової хімії. Тобто фактично ОСОБА_6 стверджує, що кожен з директорів, незважаючи на стать, склад сім'ї та особисті вподобання, доручав їй здійснювати одні і ті саме покупки.

А в цілому, на думку суду, позиція сторони захисту щодо необхідності визнання неналежними доказами усіх наданих прокурором доказів по справі ґрунтується на суб'єктивній оцінці цих доказів, яка в певній частині суперечить об'єктивному аналізу, викладеному вище щодо сукупності досліджених доказів, а також прийнятих висновків на підставі зазначеного аналізу, а позицію обвинуваченої щодо її непричетності до інкримінованих кримінальних правопорушень, суд розцінює як намагання уникнути від кримінальної відповідальності за скоєні кримінальні правопорушення в повному обсязі.

При призначенні покарання суд враховує, що скоєне обвинуваченою кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України відповідно до ст.12 КК України відноситься до кримінального проступку, а за ч.2 ст. 190 КК України - до нетяжкого злочину.

Також суд враховує особу обвинуваченої, яка раніше не судима, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, характеризується позитивно, має на утриманні двох неповнолітніх дітей ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Обставин, які б пом'якшували та обтяжували покарання обвинуваченій, передбачених відповідно ст.ст. 66,67 КК України, судом не встановлено.

Відповідно до статті 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Враховуючи особу обвинуваченої, характер та ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, суд вважає за необхідне визначити ОСОБА_6 покарання у виді штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в межах санкції ч.1 ст. 190 КК України, яка існувала станом на 25.04.2018 р. відповідно до положень ч.1 ст. 5 КК України.

Відповідно до положень п.2) ч.1 ст. 49 КК України - особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку.

Відповідно до ч.5 ст. 74 КК України - особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Ураховуючи, що з дня кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, минуло більше трьох років, а також з огляду на відсутність в ході судового розгляду клопотань від учасників судового провадження про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, суд вважає за необхідне звільнити ОСОБА_6 від покарання за кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на підставі положень ст. 49, ч.5 ст. 74 КК України.

Враховуючи особу обвинуваченої, характер та ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, кількість епізодів злочинної діяльності, розмір матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, яка обвинуваченої не відшкодована, суд приходить до висновку про те, що необхідною та достатньою мірою виправлення обвинуваченої та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень має бути покарання у виді позбавлення волі. З урахуванням обставин справи та ставлення обвинуваченої до скоєного злочину суд не може призначити ОСОБА_6 більш м'яке покарання, у тому числі покарання у виді обмеження волі, яке відповідно до ст. 61 КК України не може бути застосоване до жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років.

Разом з тим, враховуючи, що обвинувачена вперше притягається до кримінальної відповідальності, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, з урахуванням позиції прокурора, яка просила у судових дебатах звільнити обвинувачену від відбування покарання з випробуванням, позиції представника потерпілої юридичної особи, який не наполягав на призначенні обвинуваченій суворого покарання, суд вважає за можливе звільнити обвинувачену від відбування покарання з випробуванням на підставі положень ст. 75 КК України із покладенням на обвинувачену обов'язків, визначених в ст. 76 КК України.

Обговорюючи законність та обґрунтованість заявленого цивільного позову, суд враховує наступне.

Представником ТОВ «Метро Кеш енд Керрі Україа» було заявлено цивільний позов до ОСОБА_6 про стягнення матеріальної шкоди в сумі 231 302 грн. 27 коп., тобто шкоди, яка зазначена в обвинувальному акті.

Обвинувачена не визнала позовні вимоги у зв'язку із його безпідставністю, оскільки свою вину у скоєнні інкримінованого злочину ОСОБА_6 не визнала.

Дослідивши зміст позовних вимог, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Судом об'єктивно встановлено, що внаслідок вчинення злочину обвинуваченою ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди в сумі 231 302 грн. 27 коп., розмір якої підтверджений належними доказами, а тому суд вважає за необхідне стягнути з обвинуваченої на користь ТОВ «Метро Кеш енд Керрі Україна» матеріальну шкоду в заявленому цивільним позивачем розмірі.

Питання щодо речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати підлягають стягненню з обвинуваченої на користь держави.

Запобіжний захід відносно обвинуваченої не обирався.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 373, 374,375,376 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати винною ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України та призначити покарання за ч.1 ст. 190 КК України - штраф в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 850 гривень.

Відповідно до положень ч.5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_6 від покарання за скоєння кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Призначити ОСОБА_6 покарання за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України у виді 2 \двох років позбавлення волі.

На підставі положень ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 \один рік.

На підставі вимог ст.76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов'язки: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Початок іспитового строку обвинуваченій ОСОБА_6 рахувати з дня проголошення вироку.

Цивільний позов ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» до ОСОБА_6 «Про відшкодування матеріальної шкоди» - задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) на користь ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» (ЄДРПОУ: 32049199) матеріальну шкоду в сумі 231 302 \двісті тридцять одна тисяча триста дві гривні 27 копійок.

Стягнути з ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) процесуальні витрати в сумі 4903 \чотири тисячі дев'ятсот три гривні 50 копійок на користь держави.

Речові докази:

флеш-накопичувач «Apacer» з відеозаписом з камер відео спостереження магазину ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного через Дарницький районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченій та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1