Справа № 953/3746/22
н/п 1-кс/953/2316/22
"12" липня 2022 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №42021220000000356 від 28.08.2021 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених їх копій, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 13.07.2021 (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи) з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021220000000356 від 28.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайський дій директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , неправомірними діями якого заподіяно збитки співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_5 02.07.2021, будучи засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), співзасновником якого є також і ОСОБА_6 , який 01.07.2020 вніс до статутного капіталу вказаного ТОВ товари на загальну суму 1 732 738,82 грн., за попередньою змовою із приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 сфальсифікував повідомлення про дату і час проведення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого без участі ОСОБА_6 приватним нотаріусом ОСОБА_7 . 02.07.2021 в селі Коробочкине Чугуївського району Харківської області було сфальсифіковано протокол №1/21 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на спеціальному бланку нотаріального документа №105006. В результаті цього проведено державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та заподіяно матеріальні збитки ОСОБА_6 на загальну суму понад 1 700 000 грн.
При цьому, допитаний у якості ОСОБА_6 вказав, що протокол 1/21 загальних зборів учасників ТОВ потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 02.07.2021 надійшов на адресу ОСОБА_6 засобами поштового зв'язку 06.08.2021. До цього часу ОСОБА_6 повідомлено не було.
За результатами злочинних дій ОСОБА_5 і ОСОБА_7 було незаконно призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 та проведено державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Таким чином, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 було завдано ОСОБА_6 матеріальні збитки на загальну суму понад 1 700 000 гривень.
В ході додаткового допиту 19.01.2022 останній зазначив, що з метою позбавлення його можливості отримання дивідендів від діяльності товариства як співзасновника ОСОБА_5 01.07.2021 зареєстрував нове підприємство, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є колишня юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_2 . А ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 перереєстрував за новою адресою - АДРЕСА_3 . Однак у м. Дніпро за вказаною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не знаходиться, у чому потерпілий впевнився особисто. Крім того, усі працівники, які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на теперішній час фактично працюють у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи матеріально-технічну базу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) становить лише 1000 грн.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.02.2022 встановлено дані відносно реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2021 році, а саме - державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 13.07.2021, 15:05:08, 1004791070004029723; зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи; ОСОБА_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 . Саме у зв'язку з проведенням державної реєстрації вказаних змін ОСОБА_6 було завдано матеріальні збитки на вищевказану суму.
У зв'язку із цим 15.06.2022 отримано ухвалу Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_9 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до належним чином завірених копій документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 13.07.2021 (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи) з можливістю їх вилучення. Вказану ухвалу направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою її виконання.
Однак 24.06.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано лист за результатами розгляду вказаної ухвали Київського районного суду м. Харкова, згідно якого реєстраційна справа юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не перебуває на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Після надходження 12.07.2021 пакету документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_7 засобами поштового зв'язку державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 були проведені наступні реєстраційні дії, а саме зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи від 13.07.2021 за принципом екстериторіальності в межах області. Враховуючи цей факт, ІНФОРМАЦІЯ_4 не має можливості надати тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів в паперовому вигляді вказаних реєстраційних дій з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), бо не є їх володільцем.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме до належним чином завірених копій документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 13.07.2021 (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи) з можливістю їх вилучення.
Сторона обвинувачення зазначає, що вказана інформація та документи будуть використані як докази як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 13.07.2021 (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.09.2022 включно.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1