Справа № 405/2817/22
1-кс/405/1358/22
05 липня 2022 року м. Кропивницький
Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000011 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України,-
Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000011 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (далі по тексту - Замовник) та Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 (далі по тексту - Підрядник), 06.08.2019 укладений договір № 124/19 на виконання робіт по об'єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка - Глодоси на ділянці км 2+150 - км 10+350, Новоукраїнський район» (далі по тексту - Договір). Відповідно до вищевказаної угоди загальна вартість робіт склала 21 138 000 грн. 00 коп. В подальшому сторона укладено додаткову угоду № 198/124/19 від 21.10.2019 до договору підряду № 124/19 від 06.08.2019 та додаткову угоду №319/124/19 від 24.12.2019 до договору підряду № 124/19 від 06.08.2019 якою внесено зміни до абзацу 1 пункту 9 та визначено, що договірна ціна на роботи (послуги) з поточного середнього ремонту об'єкта складає 18 110 371.20 (вісімнадцять мільйонів сто десять тисяч триста сімдесят одна грн. 20 коп. в
тому числі ПДВ. Також, між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (далі по тексту - Замовник) та Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 (далі по тексту - Підрядник), 21.10.2019 укладений договір № 200/19 на виконання робіт по об'єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка - Глодоси на ділянці км 2+150 - км 10+350 (додаткові роботи) (45233142-6 Ремонт доріг)». Відповідно до вищевказаної угоди загальна вартість робіт склала 3 794 460,00 грн.
В подальшому, до договору підряду №200/19 від 21.10.2019 укладено дві додаткові угоди: №207/200/19 від 25.10.2019 та №315/200/19 від 24.12.2019, якою внесено зміни до п. 9 договору та визначено, що загальна вартість робіт за договором становить 2 524 348,80 грн.
Разом з цим, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №424/425/1594/1595/21-27 від 30.04.2021 встановлено, що за результатами проведеного візуально - інструментального огляду в натурі об'єкта дослідження та результатами проведених відповідних розрахунків експертом зроблено висновок, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка - Глодоси на ділянці км 2+150 - км 10+350», за вказаними договорами, які можливо було перевірити за результатами проведення візуально - інструментального огляду в натурі не в повній мірі відповідають обсягам, та вартості робіт, що зазначені у звітній документації по зазначеному об'єкту.
Так, відповідно первинно звітної документації вартість будівельних робіт становить - 20 634 720.00 грн. (двадцять мільйонів шістсот тридцять чотири тисячі сімсот двадцять гривень) з урахуванням ПДВ, при цьому ж фактична вартість виконаних будівельних робіт становить - 18 162 534.53 грн. (вісімнадцять мільйонів сто шістдесят дві тисячі п'ятсот тридцять чотири гривні 53 коп.) з урахуванням ПДВ, тобто завищення вартості виконаних будівельних робіт в даному випадку буде становити: (20 634 720.00 грн. - 18 162 534.53 грн.) = 2 472 185.47 грн. (два мільйони чотириста сімдесят дві тисячі сто вісімдесят п'ять гривень 47 коп.) з урахуванням ПДВ;
Причиною завищеної вартості виконаних робіт по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка - Глодоси на ділянці км 2+150 - км 10+350» полягала у необґрунтованому завищенні виконавцем робіт кількісних показників матеріальних ресурсів, що супроводжувалось внесенням у звітну документацію завідомо неправдивих даних, що відповідно до положень п. 6.4.4.1 ДСТУ [5], п. 6.3.3 ДСТУ [6], вважається порушеннями чинного порядку визначення вартості будівництва, які призводять до необґрунтованого завищення загальної вартості фактично виконаних робіт та безпідставного перерахування Підряднику такої завищеної суми за рахунок коштів державного бюджету.
Крім того, судовий експерт керуючись вимогами нормативних документів діючими в галузі будівництва на території України, результатами проведеного візуально - інструментального огляду в натурі об'єкта дослідження, наданими слідчим матеріалами, та результатами проведених відповідних розрахунків зробив висновок, що загальна вартість неякісно виконаних будівельних робіт по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка - Глодоси на ділянці км 2+150 - км 10+350», а саме по влаштуванню верхнього конструктивного шару дорожнього одягу, в свою чергу влаштування якого не забезпечує вимог п.20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 щодо коефіцієнта ущільнення, вимог ДСТУ Б В.2.7-119:2011 щодо фізико - механічних показників гарячих асфальтобетонних сумішей в частині водонасичення, та проектним рішенням в частині його товщини становить - 7 774 262.58 грн. (сім мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі двісті шістдесят дві гривні 58 коп.) з урахуванням ПДВ.
Встановлено, що замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за проведені роботи на банківський рахунок Підрядника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти. Крім того, Підрядником до виконання робіт було залучено суб'єктів господарювання для надання транспортно-експедиторських послуг, в т.ч. ФОП « ОСОБА_6 », виконання робіт та ін. на рахунки яких також перераховувались грошові кошти.
Встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 », (код ІПН НОМЕР_3 ) має відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили грошові кошти за транспортно-експедиторські послуги.
Згідно інформації, отриманої в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що Фізична особа-підприємець « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має наступні рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Враховуючи вищевикладене, слідчим зазначається, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до банківських рахунків Фізична особа-підприємець « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що стосуються банківських рахунків:
- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.08.2019 по дату надання інформації, а саме:
1)виписки по рахункам ФОП « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_3 ) на паперовому носії в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.08.2019 по дату надання інформації.
2) виписки по рахункам ФОП « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_3 ) на електронному носії в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період за період з 01.08.2019 по дату надання інформації;
3) заяв ФОП « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_3 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб'єкта господарювання;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ФОП « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_3 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;
5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ФОП « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_3 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
6) карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000011 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 використовує розрахунковий рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 (а.с. 18-21).
Доказів щодо використання ФОП ОСОБА_6 розрахункових рахунків відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 матеріали клопотання не містять.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За вказаних обставин не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до розрахункових рахунків відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 12022120000000011 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_5 , за період часу з 01.08.2019 по 01.06.2022 року, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:
1)виписки по рахункам ФОП « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_3 ) на паперовому носії в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.08.2019 по дату надання інформації.
2) виписки по рахункам ФОП « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_3 ) на електронному носії в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період за період з 01.08.2019 по дату надання інформації;
3) заяв ФОП « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_3 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб'єкта господарювання;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ФОП « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_3 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;
5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ФОП « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_3 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
6) карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.
Строк дії ухвали визначити до 03.09.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11