Справа № 350/726/22
Номер провадження 1-кс/350/182/2022
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 липня 2022 року селище Рожнятів
Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого - заступника начальника СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022091220000076 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України), -
Зазначене клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом - КПК України).
У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 про рух коштів на рахунку отримувача ОСОБА_4 IBAN: НОМЕР_1 та рух коштів на рахунку отримувача ОСОБА_5 ІВАN: НОМЕР_2 з 23.06.2022 року по даний час із можливістю її вилучення. Надати анкетні дані осіб (число, місяць рік народження, місце народження та проживання) на ім'я яких був оформлений рахунок із фото до неї та номерами мобільних телефонів, місце відкриття рахунку. Вказати місця зняття грошей із банківського рахунку та при можливості пред'явити фото осіб, які знімали гроші із рахунків отримувачів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 жителя с.Сливки Перегінської селищної ради Калуського району, які останній перерахував 27.06.2022 року на банківський рахунок за купівлю та перевезення йому автомобіля з-за кордону. Але вказана невстановлена особа автомобіль ОСОБА_6 не представила та грошові кошти не повернула і з 04.07.2022 року на зв'язок не виходить.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що здійснював переказ грошових коштів на два рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме IBAN: НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 та ІВАN: НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 .
Тому на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію з центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , про рух коштів на вищевказаних рахунках з метою встановлення місця зняття грошей із рахунку та встановити особу, яка знімала грошові кошти.
Виходячи з цього є необхідність здійснити вилучення інформації, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь - якого зволікання з вилученням даних документів будуть створені можливості для їх знищення, або переховування.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання прокурор та слідчий не прибули, однак у поданому клопотанні зазначили, що підтримують його в повному обсязі та просили розглядати його без їхньої участі.
Зважаючи на те, що сторони даного кримінального провадження у судове засідання для розгляду даного клопотання не прибули, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обгрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.
Судом встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі підтвердження чи спростування фактів та обставин, зазначених у клопотанні та матеріалами, якими воно обґрунтоване.
Документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення не є документами, доступ до яких заборонено у розумінні ст.161 КПК України.
Проте, документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки п.5 ст.162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022091220000076 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.
При цьому, суд вважає за необхідне звернути увагу, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -
клопотання слідчого - заступника начальника СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022091220000076 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 про рух коштів на рахунку отримувача ОСОБА_4 IBAN: НОМЕР_1 та рух коштів на рахунку отримувача ОСОБА_5 ІВАN: НОМЕР_2 з 23.06.2022 року по даний час із можливістю її вилучення. Надати анкетні дані осіб (число, місяць рік народження, місце народження та проживання) на ім'я яких був оформлений рахунок із фото до неї та номерами мобільних телефонів, місце відкриття рахунку. Вказати місця зняття грошей із банківського рахунку та при можливості пред'явити фото осіб, які знімали гроші із рахунків отримувачів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ покласти на заступника начальника СВ ВП №2 (смт.Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На ухвалу протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1