Справа № 539/1754/22
Провадження № 1-кс/539/398/2022
13 липня 2022 року Лубенський міськрайонний суд
Полтавської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Лубни клопотання слідчого Лубенського РВП РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт вилученого майна, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170570000283 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України,-
Слідчий Лубенського РВП РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Лубенської окружної прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170570000283 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим СВ Лубенського РВП РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, за попередньою змовою між собою, систематично та протягом тривалого часу займаються незаконним виготовленням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу потенційним покупцям з числа наркозалежних осіб.
Одним з учасників злочинної групи є громадянин України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановлено, що 08.12.2021 року, приблизно о 12 годині 40 хвилин, ОСОБА_4 , знаходячись у власному автомобілі «SKODA OCTAVIA» д.н.з. НОМЕР_1 на ділянці місцевості поблизу залізничного переїзду по вулиці Молодіжній в с. Засулля, Лубенського району Полтавської області, діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збув ОСОБА_5 за 600 грн., речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані у поліетиленовому пакетику на пазовій застібці, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-21/15211-НЗПРАП від 16.12.2021 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 15,121 г.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу.
Крім того, 04.06.2022 року, приблизно о 11 годині 55 хвилин, ОСОБА_4 , знаходячись в автомобілі ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_2 на ділянці місцевості неподалік проспекту Володимирський 2а в м. Лубни Полтавської області, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збув, ОСОБА_5 за 300 грн., речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані у поліетиленовому пакетику на пазовій застібці, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6728-НЗПРАП від 06.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 14,899 г.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинений повторно.
Також, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу слідством не встановлено), діючи повторно, виготовив особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та став зберігати його з метою збуту у гаражі за адресою: АДРЕСА_1 , який надав йому у безоплатне користування ОСОБА_6 .
04.06.2022 року, під час проведення обшуку у гаражі за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
1. Речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6730-НЗПРАП від 06.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 1941,4 г.;
2. Речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6729-НЗПРАП від 06.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 2503,5 г.;
Загальна маса вилученого під час обшуку особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу становить 4444,9 г., що відповідно до наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великих розмірів, який ОСОБА_4 незаконно виготовив та зберігав з метою збуту у гаражі за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинені повторно, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби в особливо великих розмірах.
04.06.2022 року о 11 год. 55 хв., на ділянці місцевості поблизу приміщення по АДРЕСА_2 , безпосередньо після скоєння злочину відповідно до ст. 208 КПК України фактично затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
04.06.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Письмове повідомлення про підозру вручено о 23 год. 52 хв. 04.06.2022 року.
06.06.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України. Письмове повідомлення про зміну підозри вручено о 17 год. 42 хв. 06.06.2022 року.
На момент затримання ОСОБА_4 перебував безпосередньо в автомобілі ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_2 .
04.06.2022 року починаючи з 14 год. 15 хв. по 16 год. 10 хв., слідчим СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , із залученням працівників УБН в Полтавській області ДБН НПУ, у зв'язку з виникненням обставин пов'язаних із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук іншого володіння особи, а саме автомобіля ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_2 .
Під час обшуку виявлено та вилучено банківські картки «Приват Банк» НОМЕР_3 , «Приват Банк» НОМЕР_4 , «Приват Банк» НОМЕР_5 , «Приват Банк» НОМЕР_6 .
Присутній під час обшуку ОСОБА_4 повідомив що усі вилучені банківські картки належать йому та він постійно ними користується.
З метою встановлення за ким зареєстровані вилучені у ОСОБА_4 банківські картки а також встановлення наявності інших рахунків які зареєстровані за ОСОБА_4 , 13.06.2022 року до АТ КБ «Приват Банк» надіслано запит.
У відповідності до відповіді на вказаний запит, яку отримано 28.06.2022 року, встановлено що вилучені у ОСОБА_4 банківські картки «Приват Банк» НОМЕР_3 , «Приват Банк» НОМЕР_4 , «Приват Банк» НОМЕР_5 , «Приват Банк» НОМЕР_6 рахуються за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім того встановлено наявність іншого рахунку, який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_7 .
Встановлено, що на банківському рахунку який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім'я підозрюваного ОСОБА_4 , станом на 13.06.2022 року знаходяться грошові кошти у сумі 17260 грн.
Також установлено, що на банківському рахунку який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім'я підозрюваного ОСОБА_4 , станом на 13.06.2022 року знаходяться грошові кошти у сумі 26973,07 грн.
Водночас, виконавцем запиту надано інформації що банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , але не надано повної інформації по залишку на них грошових коштів.
Санкція статті злочину у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Слідчий вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, а також у зв'язку з тим, що норма санкції статті передбачає покарання у виді конфіскації майна і носить імперативний характер, а тому є потреба накладення арешту на усі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках за банківськими картками, які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_4 .
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, незастосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна.
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду надіслав клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з'явилися. Про час та місце судового засідання повідомлені належним чином. Причини неявки суду не повідомили.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
У відповідності до п.1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до п 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що група осіб, за попередньою змовою між собою, систематично та протягом тривалого часу займаються незаконним виготовленням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу потенційним покупцям з числа наркозалежних осіб.
Одним з учасників злочинної групи є громадянин України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановлено, що 08.12.2021 року, приблизно о 12 годині 40 хвилин, ОСОБА_4 , знаходячись у власному автомобілі «SKODA OCTAVIA» д.н.з. НОМЕР_1 на ділянці місцевості поблизу залізничного переїзду по вулиці Молодіжній в с. Засулля, Лубенського району Полтавської області, діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збув ОСОБА_5 за 600 грн., речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані у поліетиленовому пакетику на пазовій застібці, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-21/15211-НЗПРАП від 16.12.2021 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 15,121 г.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу.
Крім того, 04.06.2022 року, приблизно о 11 годині 55 хвилин, ОСОБА_4 , знаходячись в автомобілі ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_2 на ділянці місцевості неподалік проспекту Володимирський 2а в м. Лубни Полтавської області, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збув, ОСОБА_5 за 300 грн., речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані у поліетиленовому пакетику на пазовій застібці, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6728-НЗПРАП від 06.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 14,899 г.
Також, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу слідством не встановлено), діючи повторно, виготовив особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та став зберігати його з метою збуту у гаражі за адресою: АДРЕСА_1 , який надав йому у безоплатне користування ОСОБА_6 .
04.06.2022 року, під час проведення обшуку у гаражі за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
1. Речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6730-НЗПРАП від 06.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 1941,4 г.;
2. Речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-22/6729-НЗПРАП від 06.06.2022 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою у висушеному стані 2503,5 г.;
Загальна маса вилученого під час обшуку особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу становить 4444,9 г., що відповідно до наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великих розмірів, який ОСОБА_4 незаконно виготовив та зберігав з метою збуту у гаражі за адресою: АДРЕСА_1 .
04.06.2022 року о 11 год. 55 хв., на ділянці місцевості поблизу приміщення по АДРЕСА_2 , безпосередньо після скоєння злочину відповідно до ст. 208 КПК України фактично затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
04.06.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Письмове повідомлення про підозру вручено о 23 год. 52 хв. 04.06.2022 року.
06.06.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України. Письмове повідомлення про зміну підозри вручено о 17 год. 42 хв. 06.06.2022 року.
На момент затримання ОСОБА_4 перебував безпосередньо в автомобілі ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_2 .
04.06.2022 року починаючи з 14 год. 15 хв. по 16 год. 10 хв., слідчим СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , із залученням працівників УБН в Полтавській області ДБН НПУ, у зв'язку з виникненням обставин пов'язаних із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук іншого володіння особи, а саме автомобіля ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_2 .
Під час обшуку виявлено та вилучено банківські картки «Приват Банк» НОМЕР_3 , «Приват Банк» НОМЕР_4 , «Приват Банк» НОМЕР_5 , «Приват Банк» НОМЕР_6 .
Слідчим, з метою встановлення за ким зареєстровані вилучені у ОСОБА_4 банківські картки а також встановлення наявності інших рахунків які зареєстровані за ОСОБА_4 , 13.06.2022 року до АТ КБ «Приват Банк» надіслано запит.
У відповідності до відповіді на вказаний запит, яку отримано 28.06.2022 року, встановлено що вилучені у ОСОБА_4 банківські картки «Приват Банк» НОМЕР_3 , «Приват Банк» НОМЕР_4 , «Приват Банк» НОМЕР_5 , «Приват Банк» НОМЕР_6 рахуються за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім того встановлено наявність іншого рахунку, який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_7 .
Встановлено, що на банківському рахунку який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім'я підозрюваного ОСОБА_4 , станом на 13.06.2022 року знаходяться грошові кошти у сумі 17260 грн.
Також установлено, що на банківському рахунку який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім'я підозрюваного ОСОБА_4 , станом на 13.06.2022 року знаходяться грошові кошти у сумі 26973,07 грн.
Водночас, виконавцем запиту надано інформації що банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , але не надано повної інформації по залишку на них грошових коштів.
Санкція статті злочину у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Враховуючи, що стороною обвинувачення не надано інформації про цільове призначення цих рахунків, слідчий суддя приходить до висновку, що рішення про арешт вищезазначених банківських рахунків є передчасним, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Одночасно слід зазначити, що відмова у задоволенні клопотання про накладення арешту на усі грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках, які зареєстровані за банківськими картками, та відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я підозрюваного ОСОБА_4 , не позбавляє слідчого можливості в майбутньому звернутися з даним клопотанням до слідчого судді, з поданням повної інформації про належність, актуальність та цільове призначення банківських рахунків.
Керуючись ст.ст.167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,
В задоволенні клопотання слідчого Лубенського РВП РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт вилученого майна, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170570000283 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисником, законним представником, цивільним позивачем, та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк після одержання ними копії ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1