Справа № 947/14904/22
Провадження № 1-кс/947/6569/22
13.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42021160000000626 від 18.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 473-о від 12.04.2021 державного службовця 7 рангу ОСОБА_4 у порядку переведення призначено на посаду старшого державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, ОСОБА_5 на підставі довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 представляє інтереси вказаного товариства у тому числі в податкових органах.
06 грудня 2021 року, між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладено договір, серед іншого про надання консультацій та підготовки документів для участі у публічних закупівлях за рахунок коштів Державного бюджету, а також отримання у ІНФОРМАЦІЯ_4 необхідних документів, зокрема довідки про відсутність податкової заборгованості відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі».
З метою отримання 11 довідок про відсутність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з платежів, за справленням яких покладено на контролюючі органи, 09 грудня 2021 року, після 17 години 00 хвилин, точний час наразі слідством не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи на розі вулиці Семінарська та проспекту Шевченко у м. Одеса звернулась до старшого державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 з приводу уточнення інформації щодо отримання вищевказаних довідок.
В цей час, у ОСОБА_4 в супереч інтересам служби та чинному законодавству України, яким останній керується під час здійснення своєї службової діяльності, раптово виник злочинний умисел спрямований на одержання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виражається у не створенні штучних перешкод під час надання адміністративних послуг в частині видачі довідок про відсутність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з платежів до бюджету, що контролюються органами державної податкової служби, для участі в тендерних закупівлях.
Так, ОСОБА_4 реалізовуючи злочинний умисел спрямований на одержання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виражається у не створенні штучних перешкод під час видачі довідок, висунув в усній формі вимогу про необхідність надання неправомірної вигоди у розмірі 1500 гривень за видачу однієї довідки про відсутність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з платежів, за справленням яких покладено на контролюючі органи, у інакшому випадку видача довідок може занятий тривалий час.
В свою чергу, ОСОБА_5 , розуміючи, що ОСОБА_4 будучи службовою особою уповноваженою на надання адміністративних послуг в частині видачі довідок про відсутність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з платежів до бюджету, що контролюються органами державної податкової служби та у разі не надання останньому оголошеної неправомірної вигоди в розмірі 1500 гривень за видачу однієї довідки, будуть створені штучні перешкоди у вигляді тривалого оформлення, що призведе у подальшому до порушення строків подачі документів для участі в тендерних закупівлях та унеможливить таку участь, у зв'язку з чим, ОСОБА_5 була вимушена погодитись на незаконні вимоги ОСОБА_4 .
Після чого, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 погодилась на оголошені умови, ОСОБА_4 зазначив про те, що після подачі ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , заявок
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання довідок про відсутність заборгованості, остання повинна завчасно телефонувати на номер телефону ОСОБА_4 та повідомляти про зазначений факт.
Проте, зрозумівши протиправність вимог ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , 16.12.2021 добровільно заявила до правоохоронних органів про незаконні дії співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 , направлені на одержання неправомірної вигоди.
На виконання раніше обумовлених домовленостей, 04.02.2022, точний час слідством не встановлено ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_4 на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила, що подала до ІНФОРМАЦІЯ_5 заявки на отримання довідок про відсутність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з платежів до бюджету, що контролюються органами державної податкової служби, для участі в тендерних закупівлях.
У свою чергу, ОСОБА_4 повідомив, що жодних перешкод з його боку при видачі 4 довідок про відсутність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з платежів до бюджету, що контролюються органами державної податкової служби, вживатись не буде.
Надалі, 07.02.2022 о 13 годині 05 хвилин ОСОБА_4 , надіслав ОСОБА_5 повідомлення за допомогою мобільного додатку «Telegram» про готовність вказаних довідок. Після чого, приблизно о 14 годині 40 хвилин за допомогою мобільного зв'язку ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та вони домовились про зустріч 08.02.2022.
Далі, в обумовлену дату, близько 13 години 10 хвилин, більш точний час наразі слідством не встановлено, ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_5 біля Макдональдсу, який розташовано на проспекті Шевченка у м. Одесі де передав останній 4 довідки про відсутність заборгованості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: довідка про відсутність податкової заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи від 07.02.2022 року №183/Д/15-32-13-04, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі в закупівлі по предмету «Капітальний ремонт будівлі літери "И", яка є частиною КУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» замовник ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; довідка про відсутність податкової заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи від 07.02.2022 року №184/Д/15-32-13-04, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у закупівлі по предмету «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою КПНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за адресою:
АДРЕСА_3 . Коригування» замовник ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 ; довідка про відсутність податкової заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи від 07.02.2022 року №185/Д/15-32-13-04, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у закупівлі по предмету «Капітальний ремонт: Облаштування благоустрою вул. Степова у смт. Захарівка Роздільнянського району Одеської області» замовник ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 ; довідка про відсутність податкової заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи від 07.02.2022 року №186/Д/15-32-13-04, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі в закупівлі по предмету «Капітальний ремонт дошкільно-учбової установи ясла-садок « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_4 » замовник ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 .
При цьому, ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, наголосив ОСОБА_5 про передачу йому неправомірної вигоди розміром 6000 гривень за надання послуг в отриманні згаданих довідок, що остання і зробила.
В подальшому, а саме 10.02.2022, точний час наразі слідством не встановлено, ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_5 7 заявок на отримання довідок про відсутність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з платежів до бюджету, що контролюються органами державної податкової служби, для участі в тендерних закупівлях та про зазначений факт в телефонному режимі повідомила ОСОБА_4 .
У свою чергу, ОСОБА_4 повідомив, що жодних перешкод з його боку при видачі 7 довідок про відсутність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з платежів до бюджету, що контролюються органами державної податкової служби, вживатись не буде.
В подальшому, 11.02.2022 приблизно о 11 годині 04 хвилин ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку «Telegram» надіслав повідомлення ОСОБА_5 про готовність довідок та того ж дня приблизно о 12 годині 00 хвилин зателефонував останній та підтвердив їх готовність.
Надалі, ОСОБА_5 14.02.2022 приблизно о 12 годині 22 хвилини зателефонувала ОСОБА_4 та під час спілкування останній повідомив, що для отримання довідок ОСОБА_5 необхідно прибути до ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою:
АДРЕСА_5 .
Того ж дня, тобто 14.02.2022 приблизно о 12 годині 40 хвилин за вищевказаною адресою, в кімнаті прийому громадян ІНФОРМАЦІЯ_17 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відбулась зустріч. В ході зустрічі, ОСОБА_4 видав ОСОБА_5 7 довідок про відсутність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з платежів до бюджету, що контролюються органами державної податкової служби, а саме: довідка про відсутність податкової заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи №212/Д/15-32-13-04 від 10.02.2022 року, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у закупівлі по предмету «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Горького с. Чижове Березівського району Одеської області» замовник ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_10 ; довідка про відсутність податкової заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи №211/Д/15-32-13-04 від 10.02.2022 року, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі в закупівлі по предмету «Поточний ремонт коридорів будівлі гуртожитку № 2 Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_6 » замовник Національний Університет « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ідентифікатор закупівлі https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-05-000217-b; довідка про відсутність податкової заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи №210/Д/15-32-13-04 від 10.02.2022 року, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі в закупівлі по предмету «послуга з поточного ремонту санітарних кімнат номерів № 5, 6, 7, 8, 9, 10 водолікувального корпусу № 3 (інв. № 101310014) за адресою: АДРЕСА_7 » замовник АДРЕСА_8 , ідентифікатор закупівлі https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-016854-b; довідка про відсутність податкової заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи №209/Д/15-32-13-04 від 10.02.2022 року, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі в закупівлі по предмету «Капітальний ремонт електромереж вуличного освітлення від КТП-61, Одеська обл., Березівський р-н, с. Новокальчеве, вул. Паркова» замовник ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікатор закупівлі https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-07-016354-b; довідка про відсутність податкової заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи №208/Д/15-32-13-04 від 10.02.2022 року, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі в закупівлі по предмету «поточний ремонт» замовник ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_22 ; довідка про відсутність податкової заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи №207/Д/15-32-13-04 від 10.02.2022 року, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі в закупівлі по предмету «Капітальний ремонт електромереж вуличного освітлення від ТП-170, Одеська обл., Березівський р-н, с. Каховка, вул. Центральна, вул. Озерна, вул. Соснова» замовник ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_24 ; довідка про відсутність податкової заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи №206/Д/15-32-13-04 від 10.02.2022 року, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі в закупівлі по предмету «Інші завершальні будівельні роботи (Реконструкція системи киснепостачання будівлі КНП “ ІНФОРМАЦІЯ_25 ” Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_9 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Доброславської селищної ради, Одеського району, Одеської області, ідентифікатор закупівлі https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-07-011543-b.
Надалі, ОСОБА_4 продовжуючи діяти згідно свого злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди наголосив ОСОБА_5 про необхідність переміщення до кафе на 1 поверсі бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за адресою: АДРЕСА_10 , після чого, того ж дня, приблизно о 12 годині 45 хв. знаходячись у вищевказаному місці ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, висунув вимогу ОСОБА_5 про передачу неправомірної вигоди у розмірі 10 500 гривень за раніше видані їй 7 довідок про відсутність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з платежів контроль за сприянням яких покладено на контролюючі органи.
Того ж дня, приблизно о 12 годині 50 хвилини ОСОБА_5 виконуючи вимогу ОСОБА_4 , передала останньому неправомірну вигоду у розмірі 10 500 гривень. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди ОСОБА_7 складає 16 500 (шістнадцять тисяч п'ятсот) гривень.
Одразу після одержання другої частини неправомірної вигоди, ОСОБА_4 викрито у вчиненні злочину працівниками правоохоронних органів та затримано у порядку ст. 208 КПК України та 15.02.2022 повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Разом з цим установлено, що групою слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021160000000625 від 18.12.2021 за підозрою старшого державного ревізора - інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, одразу після одержання ОСОБА_8 неправомірної вигоди, 14.02.2022 за робочим місцем останнього в службовому кабінеті
№ 207 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , проведено обшук.
У ході проведення обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено: 3 банкноти зовні схожі на Національну валюту України - гривню, а саме 2 банкноти кожна номіналом 500 гривень із серійними номерами ВГ 4902983 та ЛА2625404, 1 банкнота номіналом 200 гривень із серійним номером
УТ 8141613 на загальну суму 1200 гривень.
При цьому, відповідно до проведеного у межах кримінального провадження № 42021160000000626 від 18.12.2021 за ч. 3 ст. 368 КК України, огляду грошових коштів від 08.02.2022 року встановлено, що в тому числі, 2 банкноти кожна номіналом 500 гривень із серійними номерами ВГ 4902983 та ЛА2625404, 1 банкнота номіналом 200 гривень із серійним номером УТ 8141613 передано ОСОБА_5 для подальшої їх передачі в якості неправомірної вигоди, яку в неї вимагають службові особи правоохоронного органу.
Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 42021160000000625 від 18.12.2021 за підозрою старшого державного ревізора - інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України з метою вилучення предмету неправомірної вигоди у кримінальному провадженні № 42021160000000626 від 18.12.2021 за ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: 2 банкнот кожна номіналом 500 гривень із серійними номерами ВГ 4902983 та ЛА2625404, 1 банкноти номіналом 200 гривень із серійним номером УТ 8141613.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб
ІНФОРМАЦІЯ_28 , розташованого у м. Миколаєві, за адресою: АДРЕСА_11 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 42021160000000625 від 18.12.2021 за підозрою старшого державного ревізора - інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 , розташованого у м. Миколаєві, за адресою: АДРЕСА_11 з метою вилучення 2 банкнот кожна номіналом 500 гривень із серійними номерами ВГ 4902983 та ЛА2625404, 1 банкноти номіналом 200 гривень із серійним номером УТ 8141613.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1