Дата документу 11.07.2022
Справа № 334/2332/22
Провадження № 1-кс/334/686/22
11 липня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022082050000390, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
за участі: слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ; представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_5 (діє на підставі Довіреності №01/01-37/15 від 10.01.2022) -
05.07.2022 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу речей і документів, якою надати дозвіл старшому слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_6 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_7 , слідчому Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_8 , або слідчим зі слідчої групи, а також за дорученням слідчого оперативним працівникам сектору спеціальної поліції ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_12 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів, а саме: Договір підряду № Б9/12/ДПВ від 13.11.2018р. на «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 », укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями, специфікацій до договору; Договір підряду № Б9/12/ДПВ/К від 19.09.2019р. на «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 . Коригування», укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями, специфікацій до договору; документів, які було подано ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для участі у закупівлі (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 -с), на підставі якого було укладено договір; документів, які було подано ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для участі у закупівлі (ідентифікаційний номер UA-2019-08-08-000641-е), на підставі якого було укладено договір; податкових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують походження, якість та вартість використаних матеріалів за вказаними договорами; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаним договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт за вказаним договорами; проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків за вказаним договорами; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договорів; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги) за вказаним договорами; передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; експертний звіт що до розгляду проектної документації на «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 »; експертний звіт що до розгляду проектної документації на «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 . Коригування»; Договори щодо надання послуг з авторського та технічного надзору по об'єкту будівництва «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 »; Договори щодо надання послуг з авторського та технічного надзору по об'єкту будівництва «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 . Коригування»; Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх огляду та вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022082050000390 від 18.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в результаті проведення закупівель UA-2018-10-10-001124-с на «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 » та UA-2019- 08-08-000641-е на «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 . Коригування», було укладено договори підряду № Б9/12/ДПВ від 13.11.2018р. та № Б9/12/ДПВ/К від 19.09.2019р відповідно. Пунктом договору 3.2. Розрахунки по даному Договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування в межах та за рахунок коштів, наданих для фінансування предмету Договору шляхом: - поетапної оплати ЗАМОВНИКОМ виконаних робіт після підписання Сторонами довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених ПІДРЯДНИКОМ відповідно до вимог ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, в межах ціни цього Договору, у строк до 180 (ста вісімдесяти) календарних днів після надходження коштів для фінансування предмету Договору; попередньої оплати, яка може надаватися ПІДРЯДНИКУ відповідно . до Постанови КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014р. № 117 (зі змінами та доповненнями), на строк не більше трьох місяців в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт, який ПІДРЯДНИК зобов'язаний використати в цей термін та підтвердити його використання згідно з актами здачі приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в, форма №КБ-3).
Виходячи з цього пункту, ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням надати попередню оплату в розмірі 214452,5 грн. (257343 грн. з ПДВ) на придбання будівельних матеріалів, а саме «труби стабілізованої d.63» у кількості 382 м. Даний запит було погоджено, та 19.09.2019 надано попередню оплату у вказаному розмірі, що підтверджується податковою звітністю підприємства.
В ході досудового розслідування двічі надавався запит до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР з метою отримання документації стосовно укладених договорів підряду № Б9/12/ДПВ від 13.11.2018р. та № Б9/12/ДПВ/К від 19.09.2019р з додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями, специфікацій до договору; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаним договором, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків та ін..
Однак, на запити отримано листи № 246/01-37/01 від 31.03.2022 та № 370/01-37/01 від 20.05.2022 в яких зазначено, що доступ до вказаних документів можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно статті 159 КПК України. Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_3 запитувану інформацію не надано.
Також, в ході досудового розслідування, 23.02.2022 на ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштою було надіслано аналогічний запит на отримання документів стосовно договорів підряду № Б9/12/ДПВ від 13.11.2018р. та № Б9/12/ДПВ/К від 19.09.2019р з додатками. Однак, на теперішній час, відповідь на запит не надходила.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також проведення судово-економічної експертизи, у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій наступних документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у власності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, на задоволенні клопотання наполягав з підстав, викладених в клопотанні. Надав матеріали кримінального провадження.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 12022082050000390 від 18.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема факту проведення ремонтних робіт, підстави їх проведення, порядку та способу їх виконання,вартості. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Доводи представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, на правильність висновків суду не впливає, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.
З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022082050000390, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Запорізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином звірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
1)Договір підряду № Б9/12/ДПВ від 13.11.2018р. на «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 », укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями, специфікацій до договору;
2)Договір підряду № Б9/12/ДПВ/К від 19.09.2019р. на «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 . Коригування», укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями, специфікацій до договору;
3)документів, які було подано ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для участі у закупівлі (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 -с), на підставі якого було укладено договір;
4)документів, які було подано ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для участі у закупівлі (ідентифікаційний номер UA-2019-08-08-000641-е), на підставі якого було укладено договір;
5)податкових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують походження, якість та вартість використаних матеріалів за вказаними договорами;
6)актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаним договорами, з додатками та розшифровками;
7)актів прийому прихованих робіт за вказаним договорами;
8)проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків за вказаним договорами;
9)накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договорів;
10)рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги) за вказаним договорами;
11)передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів;
12)експертний звіт що до розгляду проектної документації на «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 »;
13)експертний звіт що до розгляду проектної документації на «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 . Коригування»;
14)Договори щодо надання послуг з авторського та технічного надзору по об'єкту будівництва «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 »;
15)Договори щодо надання послуг з авторського та технічного надзору по об'єкту будівництва «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 . Коригування».
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх огляду та вилучення їх копій.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 11.08.2022 року
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1