Справа № 712/4899/22
Провадження № 1-кс/712/2210/22
12 липня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , за участі підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу Територіального управління ДБР ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62021100030000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.10.2021,
Слідчий Четвертого слідчого відділу Територіального управління ДБР ОСОБА_6 , за погодженням прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадженні № 62021100030000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про накладення арешту на майно, що перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
-квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2146639780000 - із забороною відчужувати та розпоряджатися майном;
-грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: вул. Жилянська, 43, м. Київ, відділенні АТ «ОТП БАНК» в м. Черкаси за адресою: вул. Лазарева, 6, м. Черкаси);
-заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: вул. Жилянська, 43, м. Київ, відділенні АТ «ОТП БАНК» в м. Черкаси за адресою: вул. Лазарева, 6, м. Черкаси) - за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету;
-зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу на ФОП ОСОБА_4 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: вул. Жилянська, 43, м. Київ, відділенні АТ «ОТП БАНК» в м. Черкаси за адресою: вул. Лазарева, 6, м. Черкаси) - за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
-співробітникам АТ «ОТП БАНК» (відповідним підрозділам) надати слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 чи особі за його дорученням довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: вул. Жилянська, 43, м. Київ, відділенні АТ «ОТП БАНК» в м. Черкаси за адресою: вул. Лазарєва, 6, м. Черкаси) при накладенні арешту, а в подальшому повідомляти при надходженні на нього коштів.
Клопотання мотивує тим, що у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у зв'язку із наявністю достатніх доказів, слідчим за погодженням з прокурором 19.05.2022 повідомлено про підозру: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у пособництві у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого . 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, та пособництві у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді начальника Управління Державної міграційної служби України у Черкаській області, зловживаючи службовим становищем, діючи спільно з ФОП ОСОБА_4 , при пособництві останньої, умисно здійснив розтрату грошових коштів на користь ОСОБА_4 відповідно до договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів УДМС у Черкаській області № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021 за послуги, які фактично ОСОБА_4 надані не були, що призвело до заподіяння інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області матеріальної шкоди на загальну суму 505 602,94 грн., що є великим розміром.
Крім того, начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_7 за пособництва ФОП ОСОБА_4 видано завідомо неправдиві офіційні документи - акти здачі-приймання робіт (надання послуг) про документальне виконання умов вказаних договорів із завідомо неправдивими та недостовірними даними щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_4 вказаних послуг, внаслідок чого з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «ОТП Банк», безпідставно перераховано 505 602,94 грн., чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму, що є тяжкими наслідками.
Підозра ОСОБА_4 обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:
-висновком аналітичного дослідження Головного управління ДПС у Черкаській області № 6/23-00-08-03/2872005726 від 23.02.2022 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.10.2019 по 31.12.2021»;
-довідкою Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області від 08.04.2022 «Про результати участі в якості спеціаліста у кримінальному провадженні від 18.10.2021 № 62021100030000110 щодо дотримання умов договорів, укладених між Управлінням Державної міграційної служби України в Черкаській області та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 за період з 01.10.2019 по 31.12.2021 та вимог законодавства при їх виконання»;
-висновком експерта Черкаського відділення КНІДСЕ за результатами проведення судової економічної експертизи № 438, 447-454, 525-533/22-23 від 20.04.2022, згідно з яким встановлено розмір завданої кримінальним правопорушенням майнової шкоди;
-висновком експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/124-22/1005-ПЧ від 30.03.2022, згідно з яким встановлено осіб, що підписували вказані договори, додатки до них та акти здачі-приймання робіт (надання послуг);
-показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших щодо обставин здійснення прибирання іншими особами;
-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2021 в УДМС України у Черкаській області, протоколом огляду документів від 10.12.2021 в УДМС України у Черкаській області, наданою УДМС України у Черкаській області інформацією від 10.12.2021 та наданими документами про: відсутність наказів щодо допуску ФОП ОСОБА_4 чи інших осіб до приміщень підрозділів УДМС України у Черкаській області у робочий і неробочий час, вихідні та святкові дні для проведення прибирання та санітарно- гігієнічної обробки приміщень; відсутність даних про проведення інструктажів вказаних осіб, попередження про дотримання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо; відсутність заявок УДМС на адресу ФОП ОСОБА_4 про надання послуг за вказаними договорами; письмових згод УДМС на залучення третіх осіб для виконання ФОП ОСОБА_21 своїх зобов'язань за вказаними договорами та ін.;
-фактичними даними актів здачі-приймання робіт (надання послуг) згідно вказаних договорів про те, що ФОП ОСОБА_4 особисто здійснювала прибирання та санітарно-гігієнічну обробку приміщень підрозділів УДМС України у Черкаській області одночасно (в один день) у м. Умані, м. Смілі та м. Черкасах;
-інформацією ГУ ДПС у Черкаській області від 28.10.2021, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.01.2022 в ГУ ДПС у Черкаській області про те, що ФОП ОСОБА_4 у період 2019-2021 років найманих працівників не мала;
-інформацією про перетин ОСОБА_4 державного кордону України, зокрема: виїзд 04.09.2021 о 04:15 год. та в'їзд 16.09.2021 о 08:22 год., а також виїзд 24.07.2021 о 14:50 год. та в'їзд 29.07.2021 о 22:49 год. - дні коли згідно актів здачі-приймання робіт (надання послуг) ФОП ОСОБА_4 здійснювала прибирання та санітарно-гігієнічну обробку приміщень згідно вказаних договорів;
-інформацією та документами, наданими ОСОБА_4 07.02.2022 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, згідно з якими у період 2019-2021 ФОП ОСОБА_4 найманих працівників не мала, найману працю та субпідрядників до виконання вказаних договорів не залучала, витрати на закупівлю товарів для виконання умов вказаних договорів (миючі та дезінфікуючі засоби, спеціальний одяг, знаряддя, обладнання та ін.) не здійснювала, відповідних дозвільних та інших документів не отримувала;
-протоколами оглядів та інформацією щодо телефонних з'єднань з телефонних номерів ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за період 2019-2021 років, отриманою в ПрАТ «Київстар», згідно з якими на час підписання вказаних договорів та актів здачі-приймання робіт (надання послуг), час надання послуг з прибирання та санітарно-гігієнічної обробки приміщень згідно вказаних договорів ОСОБА_4 перебувала на території м. Черкаси та Черкаського району, а також зафіксовано телефонні з'єднання між ОСОБА_4 і головним бухгалтером УДМС у Черкаській області ОСОБА_22 ;
-протоколами оглядів та вилученою в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів інформацією про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та АТ «ОТБ БАНК», з яких встановлено, що з витрати на закупівлю товарів для виконання умов вказаних договорів (миючі та дезінфікуючі засоби, спеціальний одяг, знаряддя, обладнання та ін.) ОСОБА_4 не здійснювались;
-речовими доказами (документами) - оригіналами вилучених договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів УДМС у Черкаській області № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021, актів здачі-приймання робіт (надання послуг) та платіжних доручень до них;
-іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.
Досудовим розслідуванням установлено, що діями вказаних осіб державі в особі УДМС у Черкаській області завдано шкоди на суму 505 602,94 грн.
Також під час досудового розслідування отримано відомості про те, що ФОП ОСОБА_4 у період з 01.10.2019 по 31.12.2021 на рахунок № НОМЕР_2 отримано коштів на загальну суму 3 972 420,72 грн., з яких: 505 602,94 грн. - кошти від УДМС у Черкаській області згідно з вказаними договорами про надання послуг з прибирання та санітарно - гігієнічної обробки приміщень (території), 3 466 817,82 грн. - інші надходження. В подальшому частина коштів в сумі 2 319 720 грн. була перерахована на рахунки ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_5 (АТ «ОТП Банк»), № НОМЕР_6 (АТ «ОТП Банк») та № НОМЕР_7 (АТ КБ «ПриватБанк»).
Використання таких коштів ФОП ОСОБА_4 здійснювалося на цілі, не пов'язані з веденням господарської діяльності, а тому кошти, отримані від УДМС у Черкаській області за послуги з прибирання та санітарно-гігієнічної обробки приміщень (території) на загальну суму 505 602,94 грн. також у загальній сукупності використано на цілі, не пов'язані із господарською діяльністю ФОП ОСОБА_4 , зокрема: на безготівкове переведення коштів на банківські рахунки інших фізичних та юридичних осіб, благодійні внески, переведення у готівку, а також на оплату фітнесу, туризму, таксі, розваг, продуктів харчування, косметики, кур'єрських та поштових послуг, канцтоварів, меблів, взуття, одягу, залізничних квитків, ПММ, горілчаних виробів, лікарських засобів, авіа квитків, оплату навчання, погашення особистого кредиту, поповнення депозиту тощо.
Отже, дії ОСОБА_4 та інших осіб щодо перерахування та використання коштів, одержаних внаслідок вказаного вище документального оформлення виконання робіт (надання послуг) з прибирання та санітарно - гігієнічної обробки приміщень (територій) УДМС у Черкаській області, мають ознаки набуття та використання коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме заволодіння бюджетними коштами через створення видимості отримання установою, яка фінансується з бюджету, послуг, з метою подальшого їх переведення у готівку, перерахування на «карткові» рахунки третіх (сторонніх) осіб та/або використання в цілях, не пов'язаних із господарською діяльністю, та мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 505 602,94 грн.
У зв'язку з цим, за наведеними обставинами органом досудового розслідування 25.05.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, яке в подальшому об'єднане з кримінальним провадженням №62021100030000110.
Вказані обставини підтверджуються, зокрема, висновком аналітичного дослідження № 6/23-00-08-03/2872005726 від 23.02.2022 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.10.2019 по 31.12.2021» та висновком аналітичного дослідження №7/23-00-08-03/2872005726 від 18.05.2022 «Про результати додаткового дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.10.2019 по 31.12.2021», іншими документами.
Встановлено, що у приватній власності підозрюваної ОСОБА_4 перебуває наступне майно, на яке можна накласти арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (її стягнення за цивільним позовом):
- квартира за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2146639780000.
Документами, якими підтверджується право власності ОСОБА_4 на вказане майно, що належить арештувати, є інформаційні довідки № 288075402 від 02.12.2021 та № 303992331 від 01.07.2022 з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта.
Вартість вказаного майна відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 01.07.2022 № 303992331 становить 1 219 669, 35 грн.
Крім того, враховуючи, що грошові кошти з казначейського банківського рахунку УДМС у Черкаській області згідно з вказаними договорами про надання послуг з прибирання та санітарно-гігієнічної обробки приміщень (території) надходили на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк», і в подальшому використовувались нею на цілі, не пов'язані із господарською діяльністю ФОП ОСОБА_4 , і фактично легалізовані, а вказаний банківський рахунок ОСОБА_4 використано нею як засіб вчинення злочинів, - на даний час існують підстави зникнення, втрати, передачі чи відчуження грошових коштів, з якими здійснюються банківські операції по вищевказаному банківському рахунку, а тому, з метою забезпечення відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - накладення арешту на майно із забороною ним розпоряджатися і користуватися, а саме: грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «ОТП Банк».
Кошти на вказаному рахунку належать на праві власності ОСОБА_4 .
Слідчий в клопотанні вказує, що ураховуючи проведення активних військових дій, що становлять загрозу знищення майна, з метою забезпечення відшкодування шкоди завданим кримінального правопорушення, та реалізації завдань кримінального провадження, встановлені підставі для накладення арешту на відповідне майно.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задоволити.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання, оскільки санкціями статей за якими підозрюється ОСОБА_4 не передбачається спеціальна конфіскація, вину остання не визнає, цивільний позов до цього часу не заявлений. Належна ОСОБА_4 квартира придбана на підставі кредитного договору № 0253/08/2020/0130 від 14.08.2020 р., договір забезпечений іпотекою, тому квартира не може бути відчужена на користь третіх осіб. Накладення арештів на рахунки зупинить підприємницьку діяльність ОСОБА_4 .
Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з вимогами ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів клопотання вбачається, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100030000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході проведення слідчих дій було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
19.05.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 303992331 від 01.07.2022 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_4 , вартість вказаної квартири становить 1219699,35 грн.
З матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтованість тверджень органу досудового розслідування щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках зазначеного кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення арешту майна (запобігання можливого його відчуження на користь інших осіб тощо) цивільного позову у кримінальному провадженні, клопотання в частинні накладення арешту на квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 2146639780000, що перебуває у особистій власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчужувати та розпоряджатись майном на період проведення досудового розслідування, до прийняття рішення в кримінальному провадженні підлягає до задоволення.
В іншій частинні клопотання до задоволення не підлягає, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудовим розслідуванням установлено, що діями вказаних осіб, зокрема, ОСОБА_4 державі в особі УДМС у Черкаській області завдано шкоди на суму 505 602,94 грн., вартість належної останній квартири становить 1219699,35 грн. Отже, накладення арешту на інше майно ОСОБА_4 буде значно перевищувати вказану слідчим завдану шкоду, та не відповідатиме співмірності завданої шкоди.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою збереження майна, як речового доказу, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 170 - 173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що перебуває у особистій власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : на квартиру в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_8 із забороною відчужувати та розпоряджатись майном на період проведення досудового розслідування, до прийняття рішення в кримінальному провадженні.
В іншій частині клопотання відмовити.
Організацію виконання ухвали покласти на слідчих, що перебувають в складі слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали проголошено 13.07.2022