справа № 208/3236/22
№ провадження 1-кс/208/766/22
Іменем України
08 липня 2022 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 42022042050000021 від 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42022042050000021 від 01.07.2022 за ч.2 ст.190 КК України за фактом того, що група осіб, вступивши в попередню змову, налагодили схему щодо заволодіння грошовими коштами підприємців м. Кам'янського, шляхом обману, під приводом отримання псевдо волонтерської допомоги нібито від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 . Отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо впровадження громадянами України, схеми отримання шахрайським шляхом від приватних підприємців міста Кам'янське грошових коштів, під виглядом благодійної допомоги на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканець м. Дніпро гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та уродженець м. Луганськ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 налагодили схему з отримання псевдо волонтерської допомоги на власну користь. Схема заключається в здійсненні телефонних дзвінків підприємцям міста від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням перерахувати грошові кошти на власні банківські реквізити, нібито для придбання тепловізорів та іншої амуніції. Також з боку останніх, з використанням месенжерів, на телефони підприємців м. Кам'янського здійснюється розсилка фотографії підробленого листа за підписом міського голови міста Кам'янське ОСОБА_6 , з банківськими реквізитами, на які необхідно перевести кошти.
Зокрема на телефон директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , невстановлений чоловік, представившись заступником голови м. Кам'янське - ОСОБА_8 , вимагав перерахувати грошові кошти у розмірі 78000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . У подальшому, на телефон ОСОБА_7 , на месенжер «VIber» з мобільного телефону НОМЕР_4 , надійшло повідомлення з вказаними розрахунковими рахунками НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , ІПН: НОМЕР_7 (належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 )
Також аналогічні прохання щодо перерахування грошових коштів надходили на телефон директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_9 . Для перерахування грошових коштів, у листі було вказано розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_6 , ІПН: НОМЕР_10 (належить - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 )
Враховуючи вищевикладене, гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Крім того в ході допиту у якості сівдка представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 було остання повідомила що: «…24.06.2022 мені зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що йому зателефонував нібито заступник міського голови м. Кам'янське ОСОБА_11 з к.т. НОМЕР_11 та попросили надати матеріальну допомогу для збройних сил України, оскільки нібито не вистачає коштів на придбання бронежилетів. Також йому на месенджер у Вайбер з номеру НОМЕР_4 надіслали лист нібито від міського голови м. Кам'янське ОСОБА_6 №013/22-009-а від 24.06.2022 в якому вказані реквізити куди пересилати кошти НОМЕР_12 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_13 код отримувача НОМЕР_14 ( ОСОБА_12 ). (копія листа додається). Цей лист директор ОСОБА_9 надіслав мені та попросив дізнатись в адміністрації міського голови, чи дійсно потребується допомога. При цьому ОСОБА_9 повідомив особі. яка йому телефонувала, що перетелефонує та надасть відповідь 27.06.2022. Вже, 27.06.2022 з того ж номеру директору ОСОБА_9 надіслали новий лист, з тим же номером нібито від міського голови м. Кам'янське ОСОБА_6 №013/22-009-а від 24.006.2022 в якому вказані реквізити куди пересилати кошти НОМЕР_15 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_10 ( ОСОБА_5 ). Оскільки ми ще не отримали відповідь від адміністрації міського голови, то не пересилали ніяких коштів. ОСОБА_13 перетелефонував мені та повідомив, що міський голова жодних грошей не просив, і це діють шахраї…».
З огляду на викладене, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, однак згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Надати старшому слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам'янського РУП майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Кам'янського капітану поліції ОСОБА_16 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ):
- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку
№ НОМЕР_12 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
- платіжних доручень в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу під час користування рахунком № НОМЕР_12 ;
- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з моменту відкриття рахунку по теперішній час здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку:
№ НОМЕР_12 ;
- документів, що свідчать про видачу з рахунку
№ НОМЕР_12 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківському рахунку: № НОМЕР_12 ;
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з моменту відкриття рахунків по теперішній час із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо) по банківському рахунку: № НОМЕР_12 ;
- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) особам, довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування рахунком: № НОМЕР_12 ;
-довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці НОМЕР_16 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці НОМЕР_16 за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці НОМЕР_16 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці НОМЕР_16 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці НОМЕР_16 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці НОМЕР_16 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки НОМЕР_16 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1