Справа № 953/12185/20
н/п 1-кс/953/1593/22
"11" липня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського суду в м. Харкові клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 12020220320000475 від 02.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який представляє інтереси власника майна ОСОБА_4 , в якому він просить скасувати арешт майна ОСОБА_5 , який був накладений згідно ухвали Харківського апеляційного суду від 26.11.2020, а саме:
- пакет №1 - 56 пачок сигарет «Армейские»;
- пакет №2 - 36 пачок сигарет «Amigo»;
- пакет №3 - 50 пачок сигарет «Ritm»;
- пакет №4 - 72 пачки сигарет «Military»;
- пакет №5 - 67 пачок сигарет «Прима»;
- пакет №6 - 111 пачок сигарет «Nistru»;
- пакет №7 - 133 пачок сигарет «Karavan»;
- пакет №8 - 86 пачок сигарет «Karavan», 53 пачки сигарет «Astru»;
- пакет №9 - 14 пачок сигарет «Marshall» синій, 3 пачки сигарет «Marshall» красний, 5 пачок сигарет «Compliment» синій, 4 пачки сигарет «Lifa» клубничний, 9 пачок сигарет «Kult», 6 пачок сигарет «Winston» синій, 9 пачок сигарет «Lifa» ментол, 12 пачок сигарет «Compliment» фіолетовий, 12 пачок сигарет «NZ» чорний;
- коробку №1 - 3 блоки (30 пачок) сигарет «Pull» синій, 3 блоки (30 пачок) сигарет «Pull» сірий, 3 блоки (30 пачок) сигарет «Pull» красний, 4 блоки (40 пачок) сигарет «Прилуки» сині, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Jin Ling» блакитні, 1 блок (10 пачок) сигарет «LD» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «LD» красний, 3 блоки (30 пачок) сигарет «Stix» блакитні, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Marshall» чорний, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Marshall» синій, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Richman» чорний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Stix» красний;
- коробку №2 - 14 блоків (140 пачок) сигарет «Фэст» синій, 10 блоків (100 пачок) сигарет «Marvel» красний, 9 блоків (90 пачок) сигарет «Marvel» синій;
- коробку №3 - 17 блоків (170 пачок) сигарет «Compliment» синій, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Marshall» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «Marshall» чорний, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Фэст» синій, 3 блоки (30 пачок) сигарет «Witton» синій, 3 блоки (30 пачок) сигарет «Credo», 3 блоки (30 пачок) сигарет «Nero» красний, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Nero» синій;
- коробку №4 - 9 блоків (90 пачок) сигарет «Fast» красний, 7 блоків (70 пачок) сигарет «DB» красний, 5 блоків (50 пачок) сигарет «UT» синій, 6 блоків (60 пачок) сигарет «NZ» коричневий, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Прима» красний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Witton» синій;
- коробку №5 - 17 блоків (170 пачок) сигарет «Tron» красний, 4 блоки (40 пачок) сигарет «Regina» красний, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Foros» красний, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Dubao» синій, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Galaxy» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «Nero» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «Business Royals» красний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Marshall» чорний;
- коробку №6 - 5 блоків (50 пачок) сигарет «Monte Carlo» синій, 8 блоків (80 пачок) сигарет «Jin Ling Natural flavor», 5 блоків (50 пачок) сигарет «Jin Ling», 2 блоки (20 пачок) сигарет «Basio» білий, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Marlboro», 2 блоки (20 пачок) сигарет «LM» красний, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Bond» красний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Monte Carlo» синій;
- коробку №7 - 14 блоків (140 пачок) сигарет «Marvel» синій, 9 блоків (90 пачок) сигарет «Marvel» красний, 12 блоків (120 пачок) сигарет «Maс» синій;
- коробку №8 - 8 блоків (80 пачок) сигарет «Compliment» зелений, 11 блоків (110 пачок) сигарет «Marvel» красний, 7 блоків (70 пачок) сигарет «Minsk» красний, 4 блоки (40 пачок) сигарет «Minsk» синій, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Compliment» синій;
- коробку №9 - 17 блоків (170 пачок) сигарет «Compliment» фіолетовий, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Winston» синій, 4 блоки (40 пачок) сигарет «Basio» красний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Monte Carlo» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «Прилуки» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «Marlboro» красний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Business Royals» красний;
- коробку №10 - 10 блоків (100 пачок) сигарет «NZ» чорний, 7 блоків (70 пачок) сигарет «NZ» голд, 11 блоків (110 пачок) сигарет «Marshall» красний, 7 блоків (70 пачок) сигарет «Winston» синій, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Marshall» зелений, 4 блоки (40 пачок) сигарет «Oris», 3 блоки (30 пачок) сигарет «Marshall» синій;
- коробку №11 - 5 блоків (50 пачок) сигарет «Lifa» клубника, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Lifa» ментол, 8 блоків (80 пачок) сигарет «Compliment» помаранчевий, 10 блоків (100 пачок) сигарет «Compliment» синій, 7 блоків (70 пачок) сигарет «Compliment» фіолетовий, 8 блоків (80 пачок) сигарет «Pull» medium, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Compliment» синій «6»;
- коробку №12 - 15 блоків (120 пачок) сигарет «Compliment» синій «6», , 9 блоків (90 пачок) сигарет «Minsk», 10 блоків (100 пачок) сигарет «Portal» голд, 8 блоків (80 пачок) сигарет «Portal» сілвер;
- коробку №13 - 3 пачки сигарет «Tron» красний, 4 пачки сигарет «Marble» красний, 14 пачок сигарет «Marvel» красний, 15 пачок сигарет «Compliment» зелений, 9 пачок сигарет «Прима», 6 пачок сигарет «Marshall» чорний, 7 пачок сигарет «Winston» сілвер, 4 пачки сигарет «Regina» красний, 10 пачок сигарет «UT» синій, 5 пачок сигарет «Business Royals» красний, 5 пачок сигарет «Pull» сірий, 3 пачки сигарет «Richman» чорний, 4 пачки сигарет «Brass» синій, 4 пачки сигарет «Foros», 5 пачок сигарет «Bond» красний, 2 пачки сигарет «Pull» синій, 23 пачки сигарет «NZ» голд, 9 пачок сигарет «Credo», 10 пачок сигарет «Witton» синій, 6 пачок сигарет «LМ» красний, 3 пачки сигарет «Jin Ling» блакитні, 3 пачки сигарет «Stix» синій, 10 пачок сигарет «Stix» красний, 4 пачки сигарет «Basio» красний, 2 пачки сигарет «LD» синій, 9 пачок сигарет «Pull» красний, 2 пачки сигарет «Прилуки» синій, 3 пачки сигарет «Compliment» фіолетовий, 8 пачок сигарет «Фэст», 8 пачок сигарет «Marvel» синій, 4 пачки сигарет «Monte Carlo» синій, 7 пачок сигарет «Compliment» синій, 8 пачок сигарет «LD» красний, 12 пачок сигарет «DB» красний, 9 пачок сигарет «Jin Ling», 7 пачок сигарет «Compliment» синій «6», 7 пачок сигарет «Maс» синій, 16 пачок сигарет «Minsk» красний, 7 пачок сигарет «Minsk» синій, 9 пачок сигарет «Compliment» синій «6 XXL», 8 пачок сигарет «Marshall» синій, 4 пачки сигарет «Marshall» красний, 7 пачок сигарет «М1» сірий, 8 пачок сигарет «М1» чорний, 8 пачок сигарет «Portal», 4 пачки сигарет «Marshall» зелений, 3 пачки сигарет «Compliment» помаранчевий.
В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що в подальшому арешті цього майна відпала потреба, так як з ним були проведенні усі необхідні слідчі дії, а кримінальне провадження № 12020220320000475 від 02.06.2020 відносно ФОП ОСОБА_4 в даний час вже закрито, скаредний відносно ОСОБА_4 протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП був розглянутий Ізюмським міськрайонним судом Харківської області, який постановою від 07.09.2021 р. закрив провадження у справі у зв'язку із відсутністю в діях ОСОБА_4 , складу даного адміністративного правопорушення.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з'явився, але надав заяву з проханням розглянути клопотання про скасування арешту у його відсутність.
Прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву, у якій проти зняття арешту вилученого у ОСОБА_4 , майна заперечує з тих підстав, що неякісна та небезпечна продукція не може бути повернута власнику для подальшої її реалізації та підлягає обов'язковому вилученню з обігу та знищенню.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив наступне.
В провадженні Ізюмського ВП ГУНП у Харківській області перебувала кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12020220320000475 від 02.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 КК України.
Відомості до ЄРДР внесені за повідомленням, яке 02.06.2020 надійшло до Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області про те, що на території м. Ізюм, невстановлені особи зберігають тютюнові вироби без марок акцизного збору, з метою подальшого збуту.
Відповідно до протоколу огляду місця події з фототаблицею до нього від 02.06.2020, вбачається, що слідчим проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого за участю користувача приміщення ОСОБА_4 вилучено тютюнові вироби, а саме:
- пакет №1 - 56 пачок сигарет «Армейские»;
- пакет №2 - 36 пачок сигарет «Amigo»;
- пакет №3 - 50 пачок сигарет «Ritm»;
- пакет №4 - 72 пачки сигарет «Military»;
- пакет №5 - 67 пачок сигарет «Прима»;
- пакет №6 - 111 пачок сигарет «Nistru»;
- пакет №7 - 133 пачок сигарет «Karavan»;
- пакет №8 - 86 пачок сигарет «Karavan», 53 пачки сигарет «Astru»;
- пакет №9 - 14 пачок сигарет «Marshall» синій, 3 пачки сигарет «Marshall» красний, 5 пачок сигарет «Compliment» синій, 4 пачки сигарет «Lifa» клубничний, 9 пачок сигарет «Kult», 6 пачок сигарет «Winston» синій, 9 пачок сигарет «Lifa» ментол, 12 пачок сигарет «Compliment» фіолетовий, 12 пачок сигарет «NZ» чорний;
- коробку №1 - 3 блоки (30 пачок) сигарет «Pull» синій, 3 блоки (30 пачок) сигарет «Pull» сірий, 3 блоки (30 пачок) сигарет «Pull» красний, 4 блоки (40 пачок) сигарет «Прилуки» сині, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Jin Ling» блакитні, 1 блок (10 пачок) сигарет «LD» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «LD» красний, 3 блоки (30 пачок) сигарет «Stix» блакитні, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Marshall» чорний, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Marshall» синій, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Richman» чорний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Stix» красний;
- коробку №2 - 14 блоків (140 пачок) сигарет «Фэст» синій, 10 блоків (100 пачок) сигарет «Marvel» красний, 9 блоків (90 пачок) сигарет «Marvel» синій;
- коробку №3 - 17 блоків (170 пачок) сигарет «Compliment» синій, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Marshall» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «Marshall» чорний, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Фэст» синій, 3 блоки (30 пачок) сигарет «Witton» синій, 3 блоки (30 пачок) сигарет «Credo», 3 блоки (30 пачок) сигарет «Nero» красний, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Nero» синій;
- коробку №4 - 9 блоків (90 пачок) сигарет «Fast» красний, 7 блоків (70 пачок) сигарет «DB» красний, 5 блоків (50 пачок) сигарет «UT» синій, 6 блоків (60 пачок) сигарет «NZ» коричневий, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Прима» красний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Witton» синій;
- коробку №5 - 17 блоків (170 пачок) сигарет «Tron» красний, 4 блоки (40 пачок) сигарет «Regina» красний, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Foros» красний, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Dubao» синій, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Galaxy» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «Nero» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «Business Royals» красний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Marshall» чорний;
- коробку №6 - 5 блоків (50 пачок) сигарет «Monte Carlo» синій, 8 блоків (80 пачок) сигарет «Jin Ling Natural flavor», 5 блоків (50 пачок) сигарет «Jin Ling», 2 блоки (20 пачок) сигарет «Basio» білий, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Marlboro», 2 блоки (20 пачок) сигарет «LM» красний, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Bond» красний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Monte Carlo» синій;
- коробку №7 - 14 блоків (140 пачок) сигарет «Marvel» синій, 9 блоків (90 пачок) сигарет «Marvel» красний, 12 блоків (120 пачок) сигарет «Maс» синій;
- коробку №8 - 8 блоків (80 пачок) сигарет «Compliment» зелений, 11 блоків (110 пачок) сигарет «Marvel» красний, 7 блоків (70 пачок) сигарет «Minsk» красний, 4 блоки (40 пачок) сигарет «Minsk» синій, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Compliment» синій;
- коробку №9 - 17 блоків (170 пачок) сигарет «Compliment» фіолетовий, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Winston» синій, 4 блоки (40 пачок) сигарет «Basio» красний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Monte Carlo» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «Прилуки» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «Marlboro» красний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Business Royals» красний;
- коробку №10 - 10 блоків (100 пачок) сигарет «NZ» чорний, 7 блоків (70 пачок) сигарет «NZ» голд, 11 блоків (110 пачок) сигарет «Marshall» красний, 7 блоків (70 пачок) сигарет «Winston» синій, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Marshall» зелений, 4 блоки (40 пачок) сигарет «Oris», 3 блоки (30 пачок) сигарет «Marshall» синій;
- коробку №11 - 5 блоків (50 пачок) сигарет «Lifa» клубника, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Lifa» ментол, 8 блоків (80 пачок) сигарет «Compliment» помаранчевий, 10 блоків (100 пачок) сигарет «Compliment» синій, 7 блоків (70 пачок) сигарет «Compliment» фіолетовий, 8 блоків (80 пачок) сигарет «Pull» medium, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Compliment» синій «6»;
- коробку №12 - 15 блоків (120 пачок) сигарет «Compliment» синій «6», , 9 блоків (90 пачок) сигарет «Minsk», 10 блоків (100 пачок) сигарет «Portal» голд, 8 блоків (80 пачок) сигарет «Portal» сілвер;
- коробку №13 - 3 пачки сигарет «Tron» красний, 4 пачки сигарет «Marble» красний, 14 пачок сигарет «Marvel» красний, 15 пачок сигарет «Compliment» зелений, 9 пачок сигарет «Прима», 6 пачок сигарет «Marshall» чорний, 7 пачок сигарет «Winston» сілвер, 4 пачки сигарет «Regina» красний, 10 пачок сигарет «UT» синій, 5 пачок сигарет «Business Royals» красний, 5 пачок сигарет «Pull» сірий, 3 пачки сигарет «Richman» чорний, 4 пачки сигарет «Brass» синій, 4 пачки сигарет «Foros», 5 пачок сигарет «Bond» красний, 2 пачки сигарет «Pull» синій, 23 пачки сигарет «NZ» голд, 9 пачок сигарет «Credo», 10 пачок сигарет «Witton» синій, 6 пачок сигарет «LМ» красний, 3 пачки сигарет «Jin Ling» блакитні, 3 пачки сигарет «Stix» синій, 10 пачок сигарет «Stix» красний, 4 пачки сигарет «Basio» красний, 2 пачки сигарет «LD» синій, 9 пачок сигарет «Pull» красний, 2 пачки сигарет «Прилуки» синій, 3 пачки сигарет «Compliment» фіолетовий, 8 пачок сигарет «Фэст», 8 пачок сигарет «Marvel» синій, 4 пачки сигарет «Monte Carlo» синій, 7 пачок сигарет «Compliment» синій, 8 пачок сигарет «LD» красний, 12 пачок сигарет «DB» красний, 9 пачок сигарет «Jin Ling», 7 пачок сигарет «Compliment» синій «6», 7 пачок сигарет «Maс» синій, 16 пачок сигарет «Minsk» красний, 7 пачок сигарет «Minsk» синій, 9 пачок сигарет «Compliment» синій «6 XXL», 8 пачок сигарет «Marshall» синій, 4 пачки сигарет «Marshall» красний, 7 пачок сигарет «М1» сірий, 8 пачок сигарет «М1» чорний, 8 пачок сигарет «Portal», 4 пачки сигарет «Marshall» зелений, 3 пачки сигарет «Compliment» помаранчевий.
Постановою прокурора від 22.06.2020 підслідність розслідуваного у вказаному кримінальному провадженні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 КК України, визначена за слідчим управлінням ГУ ДФС у Харківській області.
Постановою старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 від 05.08.2020 визнано речовими доказами речі та документи, вилучені в ході проведеного 02.06.2020 огляду за адресою: АДРЕСА_1 , за участю користувача приміщення ОСОБА_4 . Вилучені підакцизні товари перебувають на зберіганні в ТОВ «Кисет» (код 33561090), за адресою м. Харків, вул. Нетечинська, 25-А.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.09.2020 у задоволенні клопотання процесуального керівника досудовим розслідуванням - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 12020220320000475 від 02.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 КК України, про арешт майна ОСОБА_4 - відмовлено.
Однак, згідно ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду від 26.11.2020 р. скасована ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.09.2020 та постановлена нова, якою накладено арешт на майно, що було вилучено у ОСОБА_4 під час проведення огляду 02.06.2020 за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому суд апеляційної інстанції прийняв до уваги доводи апеляційної скарги прокурора щодо допущеної описки при складенні протоколу огляду від 02.06.2020 та прийшов до висновку, що проведений огляд нежитлових приміщень та вилучення в ньому тютюнових виробів відбувся за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, місцем зберігання тютюнових виробів (цигарок), вилучених у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення огляду 02.06.2020 за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Київська, 11-Б/10, судом визначено - ТОВ «Кисет» (код 33561090), за адресою: м. Харків, вул. Нетечинська, 25-А, відповідальним визначити старшого слідчого слідчої групи, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження.
Також слідчим суддею встановлено, що згідно постанови ст. слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 від 30.06.2021 р. кримінальне провадження № 12020220320000475 від 02.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.204 КК України було закрито у зв'язку із відсутністю в діях ФОП ОСОБА_4 і ФОП ОСОБА_9 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.
При цьому, закриваючи кримінальне провадження слідчий ОСОБА_7 направив матеріали до управління боротьби з фінансовими злочинами обласного управління ДФС у Харківській області для вирішення питання щодо притягнення ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_9 до адміністративної відповідальності.
Також, слідчим ОСОБА_7 08.07.2021 р. згідно акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання було змінено місце зберігання вилученого у ОСОБА_4 майна, а саме: тютюнові вироби передані на відповідальне зберігання ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини» (код 43242503), юридична адреса: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 12, в особі директора ОСОБА_10
16.07.2021 року відносно ОСОБА_4 було складено протокол про адміністративне правопорушення № 27 від 16.07.2021 за ч.1 ст. 164 КУпАП, який було скеровано для подальшого розгляду до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.
07.09.2021 Ізюмським міськрайонним судом Харківської області було розглянуто справу № 623/2820/21 та винесено постанову, відповідно до якої провадження по адміністративній справі про притягнення ОСОБА_4 до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 164 КУпАП закрито у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно правової позиції Великої Палати Верховного Суду у справі № 727/2878/19, що викладена в постанові від 30.06.2020 р. у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутись до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як вбачається з мотивувальної частини ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду від 26.11.2020 року, при арешті майна, слідчі судді виходили з того, що майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об'єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).
Під час судового розгляду клопотання про скасування арешту майна встановлено, що арешт майна - тютюнових виробів, був накладений обґрунтовано, однак, він позбавляє власника ОСОБА_4 права на володіння, користування та розпорядження належним йому майном, а тому необхідність у продовженні арешту відпала, оскільки за повідомленням сторони обвинувачення кримінальне провадження вже закрито, а за наслідками розгляду справи про адміністративне правопорушення доля арештованого слідчим суддею майна вирішена остаточно не була.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Враховуючи викладене, стороною кримінального провадження, за клопотанням якої накладено арешт не доведено підстав для продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Доводи прокурора про те, що арештоване майно є неякісною та небезпечною продукцією належними доказами не підтверджена, а тому не може бути прийнята слідчим суддею.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 12020220320000475 від 02.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт майна ОСОБА_4 , накладений згідно ухвали Харківського апеляційного суду від 26.11.2020, а саме:
- пакет №1 - 56 пачок сигарет «Армейские»;
- пакет №2 - 36 пачок сигарет «Amigo»;
- пакет №3 - 50 пачок сигарет «Ritm»;
- пакет №4 - 72 пачки сигарет «Military»;
- пакет №5 - 67 пачок сигарет «Прима»;
- пакет №6 - 111 пачок сигарет «Nistru»;
- пакет №7 - 133 пачок сигарет «Karavan»;
- пакет №8 - 86 пачок сигарет «Karavan», 53 пачки сигарет «Astru»;
- пакет №9 - 14 пачок сигарет «Marshall» синій, 3 пачки сигарет «Marshall» красний, 5 пачок сигарет «Compliment» синій, 4 пачки сигарет «Lifa» клубничний, 9 пачок сигарет «Kult», 6 пачок сигарет «Winston» синій, 9 пачок сигарет «Lifa» ментол, 12 пачок сигарет «Compliment» фіолетовий, 12 пачок сигарет «NZ» чорний;
- коробку №1 - 3 блоки (30 пачок) сигарет «Pull» синій, 3 блоки (30 пачок) сигарет «Pull» сірий, 3 блоки (30 пачок) сигарет «Pull» красний, 4 блоки (40 пачок) сигарет «Прилуки» сині, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Jin Ling» блакитні, 1 блок (10 пачок) сигарет «LD» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «LD» красний, 3 блоки (30 пачок) сигарет «Stix» блакитні, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Marshall» чорний, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Marshall» синій, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Richman» чорний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Stix» красний;
- коробку №2 - 14 блоків (140 пачок) сигарет «Фэст» синій, 10 блоків (100 пачок) сигарет «Marvel» красний, 9 блоків (90 пачок) сигарет «Marvel» синій;
- коробку №3 - 17 блоків (170 пачок) сигарет «Compliment» синій, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Marshall» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «Marshall» чорний, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Фэст» синій, 3 блоки (30 пачок) сигарет «Witton» синій, 3 блоки (30 пачок) сигарет «Credo», 3 блоки (30 пачок) сигарет «Nero» красний, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Nero» синій;
- коробку №4 - 9 блоків (90 пачок) сигарет «Fast» красний, 7 блоків (70 пачок) сигарет «DB» красний, 5 блоків (50 пачок) сигарет «UT» синій, 6 блоків (60 пачок) сигарет «NZ» коричневий, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Прима» красний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Witton» синій;
- коробку №5 - 17 блоків (170 пачок) сигарет «Tron» красний, 4 блоки (40 пачок) сигарет «Regina» красний, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Foros» красний, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Dubao» синій, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Galaxy» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «Nero» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «Business Royals» красний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Marshall» чорний;
- коробку №6 - 5 блоків (50 пачок) сигарет «Monte Carlo» синій, 8 блоків (80 пачок) сигарет «Jin Ling Natural flavor», 5 блоків (50 пачок) сигарет «Jin Ling», 2 блоки (20 пачок) сигарет «Basio» білий, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Marlboro», 2 блоки (20 пачок) сигарет «LM» красний, 2 блоки (20 пачок) сигарет «Bond» красний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Monte Carlo» синій;
- коробку №7 - 14 блоків (140 пачок) сигарет «Marvel» синій, 9 блоків (90 пачок) сигарет «Marvel» красний, 12 блоків (120 пачок) сигарет «Maс» синій;
- коробку №8 - 8 блоків (80 пачок) сигарет «Compliment» зелений, 11 блоків (110 пачок) сигарет «Marvel» красний, 7 блоків (70 пачок) сигарет «Minsk» красний, 4 блоки (40 пачок) сигарет «Minsk» синій, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Compliment» синій;
- коробку №9 - 17 блоків (170 пачок) сигарет «Compliment» фіолетовий, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Winston» синій, 4 блоки (40 пачок) сигарет «Basio» красний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Monte Carlo» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «Прилуки» синій, 1 блок (10 пачок) сигарет «Marlboro» красний, 1 блок (10 пачок) сигарет «Business Royals» красний;
- коробку №10 - 10 блоків (100 пачок) сигарет «NZ» чорний, 7 блоків (70 пачок) сигарет «NZ» голд, 11 блоків (110 пачок) сигарет «Marshall» красний, 7 блоків (70 пачок) сигарет «Winston» синій, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Marshall» зелений, 4 блоки (40 пачок) сигарет «Oris», 3 блоки (30 пачок) сигарет «Marshall» синій;
- коробку №11 - 5 блоків (50 пачок) сигарет «Lifa» клубника, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Lifa» ментол, 8 блоків (80 пачок) сигарет «Compliment» помаранчевий, 10 блоків (100 пачок) сигарет «Compliment» синій, 7 блоків (70 пачок) сигарет «Compliment» фіолетовий, 8 блоків (80 пачок) сигарет «Pull» medium, 5 блоків (50 пачок) сигарет «Compliment» синій «6»;
- коробку №12 - 15 блоків (120 пачок) сигарет «Compliment» синій «6», , 9 блоків (90 пачок) сигарет «Minsk», 10 блоків (100 пачок) сигарет «Portal» голд, 8 блоків (80 пачок) сигарет «Portal» сілвер;
- коробку №13 - 3 пачки сигарет «Tron» красний, 4 пачки сигарет «Marble» красний, 14 пачок сигарет «Marvel» красний, 15 пачок сигарет «Compliment» зелений, 9 пачок сигарет «Прима», 6 пачок сигарет «Marshall» чорний, 7 пачок сигарет «Winston» сілвер, 4 пачки сигарет «Regina» красний, 10 пачок сигарет «UT» синій, 5 пачок сигарет «Business Royals» красний, 5 пачок сигарет «Pull» сірий, 3 пачки сигарет «Richman» чорний, 4 пачки сигарет «Brass» синій, 4 пачки сигарет «Foros», 5 пачок сигарет «Bond» красний, 2 пачки сигарет «Pull» синій, 23 пачки сигарет «NZ» голд, 9 пачок сигарет «Credo», 10 пачок сигарет «Witton» синій, 6 пачок сигарет «LМ» красний, 3 пачки сигарет «Jin Ling» блакитні, 3 пачки сигарет «Stix» синій, 10 пачок сигарет «Stix» красний, 4 пачки сигарет «Basio» красний, 2 пачки сигарет «LD» синій, 9 пачок сигарет «Pull» красний, 2 пачки сигарет «Прилуки» синій, 3 пачки сигарет «Compliment» фіолетовий, 8 пачок сигарет «Фэст», 8 пачок сигарет «Marvel» синій, 4 пачки сигарет «Monte Carlo» синій, 7 пачок сигарет «Compliment» синій, 8 пачок сигарет «LD» красний, 12 пачок сигарет «DB» красний, 9 пачок сигарет «Jin Ling», 7 пачок сигарет «Compliment» синій «6», 7 пачок сигарет «Maс» синій, 16 пачок сигарет «Minsk» красний, 7 пачок сигарет «Minsk» синій, 9 пачок сигарет «Compliment» синій «6 XXL», 8 пачок сигарет «Marshall» синій, 4 пачки сигарет «Marshall» красний, 7 пачок сигарет «М1» сірий, 8 пачок сигарет «М1» чорний, 8 пачок сигарет «Portal», 4 пачки сигарет «Marshall» зелений, 3 пачки сигарет «Compliment» помаранчевий.
Зобов'язати прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 або інших уповноважених осіб Харківської обласної прокуратури у кримінальному провадженні № 12020220320000475 від 02.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України негайно повернути ОСОБА_4 вилучені згідно протоколу огляду місця події від 02.06.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 вищезазначені тютюнові вироби, що знаходяться на відповідальному зберіганні ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини» (код 43242503), юридична адреса: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 12, в особі директора ОСОБА_10 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1