Справа № 686/12397/22
Провадження № 1-кс/686/6107/22
12 липня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42021241310000024 від 03.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України,
11.07.2022 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: до усієї наявної інформації про особу, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по карткі та рахунку (-ах) у період часу з 03.08.2021 по день виконання ухвали, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, документів, що стали підставою відкриття вказаного рахунку та банківської картки: 1) НОМЕР_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №42021241310000024 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальної загрози зміни або знищення документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань розслідування №42021241310000024 від 03.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 , 3 ст. 307 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа жителів Хмельницької області, а саме гр. « ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснюють незаконне розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області та м Хмельницький в особливо великих розмірів.
В ході проведення перевірки за ІПС НП, та в ході проведення аналізу та ініціативного пошуку працівниками УКР за дорученням, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні жителі м. Хмельницького.
Під час досудового розслідування, та проведення НСРД, також було встановлено, що з метою отримання психотропних речовин та наркотичних засобів громадяни перераховують свої грошові кошти на банківську картку та отримують в подальшому наркотичні засоби та психотропні речовини за попередньою домовленістю від одного із групи осіб.
У зв'язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме усієї наявної інформації про особу, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по карті та рахунку (-ах), фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку та банківських карток стосовно карти 1) НОМЕР_2 .
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.
Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів що містять зазначену вище інформацію у період часу з 03.08.2021 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42021241310000024 від 03.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: до усієї наявної інформації про особу, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по карткі та рахунку (-ах) у період часу з 03.08.2021 по день виконання ухвали, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, документів, що стали підставою відкриття вказаного рахунку та банківської картки: 1) НОМЕР_2 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких вони знаходяться.
Ухвала діє до 12 серпня 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1