Ухвала від 12.07.2022 по справі 686/25887/20

Справа № 686/25887/20

Провадження № 1-кс/686/6112/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019240280000269 від 27.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (інформації), а саме:

- інформації щодо розрахункових, поточних та бюджетних рахунків, які діють та діяли на період часу з 01.01.2017 по 01.01.2022 по суб'єктам господарювання: ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса Хмельницька область, Хмельницький район, село Проскурівка) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 );

- Додатку 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» на період часу з 01.01.2017 по 01.01.2022 по суб'єктам господарювання: ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса Хмельницька область, Хмельницький район, село Проскурівка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_4 );

- Додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) на період часу з 01.01.2017 по 01.01.2022 по суб'єктам господарювання: ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса Хмельницька область, Хмельницький район, село Проскурівка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_4 ) .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №12019240280000269 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі слідчого та представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років колишнім директором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було внесено недостовірні відомості до актів надання здачі-прийняття робіт (надання послуг) відповідно до договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С від 01.04.2017.

Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (с. Проскурівка, Ярмолинецький район, Хмельницька обл.) у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили дії з метою безпідставного списання з державного підприємства кредиторської заборгованості в інтересах вказаних суб'єктів господарювання на суму понад 15 млн. грн.

Так, 01.04.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_4 та між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С. Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов'язалось надати послуги ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме проведення передпосівної підготовки земельних ділянок під сільськогосподарські культури, посів, садіння і підживлення сільськогосподарських культур, обробіток сількогосподарських культур засобами захисту, збирання врожаю, підготовка продукції до первинної реалізації.

На підставі вказаного договору надані наступні послуги:

- згідно акту надання послуг №1 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконанні послуги посіву сонишника на суму 773 916,18 грн;

- згідно акту надання послуг №17 від 30.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконанні послуги обмолота сонишника та перевезення сонишника на суму 154 000,00 грн.;

- згідно акту надання послуг №12 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконанні послуги обмолота пшениця на суму 81 619,20 грн.;

- згідно акту надання послуг №16 від 30.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконанні послуги обмолота гречки та перевезення гречки на суму 67 440,00 грн.;

- згідно акту надання послуг №2 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконанні послуги посіву гречки на суму 92 880,00 грн.;

- згідно акту надання послуг №3 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконанні послуги посіву ярої на суму 106 694,60 грн.;

- згідно акту надання послуг №5 від 31.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконанні послуги внесення добрив і ЗЗР на соняшник на суму 1 038 216,00 грн.;

- згідно акту надання послуг №9 від 28.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконанні послуги внесення ядохімікатів та внесення добрив на соняшник на суму 1 737 600,00 грн.;

- згідно акту надання послуг №10 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконанні послуги оприскування гречки та внесення добрив на суму 162 000,00 грн.;

- згідно акту надання послуг №11 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконанні послуги внесння добрив та послуги оприскування на суму 146 496,00 грн.;

- згідно акту надання послуг №1 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконанні послуги внесння ядохімікатів на пшеницю на суму 2 408 900,00 грн.;

- згідно акту надання послуг №2 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконанні послуги по десикації первічні обробка на суму 2 692 300,00 грн.;

- згідно акту надання послуг №3 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконанні послуги обмолота комбайном пшениці на суму 2 975 700,00 грн.;

- згідно акту надання послуг №4 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконанні послуги по десикації вторинна обробка на суму 2 698 300,00 грн.

При цьому, протягом 2017-2018 років державне підприємство фактично не мало господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а основні послуги надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою прикриття протиправної діяльності укладено договір факторингу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, вищевказані особи використовуючи сфальсифікований договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С, подали позов до Господарського суду Хмельницької області з вимогою стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в сумі 15 млн. грн.

Окрім цього, для проведення судово-економічної експертизи необхідні додаткові документи, які відсутні в матеріалах кримінального провадження.

З метою перевірки вказаних відомостей, а також забезпечення проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів (інформації), а саме: інформації щодо розрахункових, поточних та бюджетних рахунків, які діють та діяли на період часу з 01.01.2017 по 01.01.2022 по суб'єктам господарювання: ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса Хмельницька область, Хмельницький район, село Проскурівка) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ); додатку 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» на період часу з 01.01.2017 по 01.01.2022 по суб'єктам господарювання: ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса Хмельницька область, Хмельницький район, село Проскурівка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_4 ); додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) на період часу з 01.01.2017 по 01.01.2022 по суб'єктам господарювання: ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса Хмельницька область, Хмельницький район, село Проскурівка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використані в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та є необхідним для проведення судово-економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019240280000269 від 27.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (інформації), а саме:

- інформації щодо розрахункових, поточних та бюджетних рахунків, які діють та діяли на період часу з 01.01.2017 по 01.01.2022 по суб'єктам господарювання: ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса Хмельницька область, Хмельницький район, село Проскурівка) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 );

- Додатку 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» на період часу з 01.01.2017 по 01.01.2022 по суб'єктам господарювання: ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса Хмельницька область, Хмельницький район, село Проскурівка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_4 );

- Додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) на період часу з 01.01.2017 по 01.01.2022 по суб'єктам господарювання: ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса Хмельницька область, Хмельницький район, село Проскурівка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_4 ).

Відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє до 12 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1