Справа № 686/12711/22
Провадження № 1-кс/686/5624/22
23 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12022243460000317,
23.06.2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 17.05.2022, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням фішингового сайту «OLX доставка», де ОСОБА_5 вказала особисті дані банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала майнової шкоди, сума якої встановлюється.
18.05.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243460000317за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.
В досудового розслідування, встановлено, що 17.06.2022 перебуваючи у соціальній мережі інтернет на сайті «ОЛХ», розмістила оголошення про продаж телевізору марки «ELECTRON», в якому вказала для контакту свій особистий номер мобільного телефону. В подальшому через короткий період часу до останньої у мобільному додатку «Вайбер» написала невідома особа, яка виявила бажання придбати вказаний товар. В ході спілкування узгодивши умови ридбання, невідома особа повідомила, що бажає здійснити розрахунок на платформі «ОЛХ-доставка», нащо заявниця добровільно погодилась та отримавши посилання вказала свої особисті дані банківської карти та CVV-код та підтвердила операцію, однак через короткий період часу виявила відсутність грошових коштів із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_3 період часу з 00.00 год. 15.06.2022 по 20.06.2022 із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати ст.дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій областілейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , НОМЕР_3 період часу з 00.00 год. 15.06.2022 по 20.06.2022.
- Номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_3 період часу з 00.00 год. 15.06.2022 по 20.06.2022.
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 15.06.2022 почас виконання ухвали.
- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.
Ухвала діє по 19 серпня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1