Постанова від 12.07.2022 по справі 947/10815/22

Справа № 947/10815/22

Провадження № 1-кс/947/6523/22

УХВАЛА

12.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42021163040000051 від 10.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що до Одеської обласної прокуратури надійшла заява керівника Одеського обласного осередку громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядних організацій під час виконання робіт по закупівлям, які здійснюються за бюджетні кошти.

Згідно заяви громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення робіт за закупівлями ІНФОРМАЦІЯ_2 за бюджетні кошти, а саме - під час ремонту вулиць в с.Сухий Лиман та інших населених пунктах Таїровської громади в 2019-2021 роках, роботи носять формальний характер та не відповідають технічним вимогам з ремонту доріг.

Також зазначено, що для проведення робіт на території ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості замовника залучається ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , при цьому об'єкти які є предметами закупівель, не відносяться до водогосподарських та, на думку заявника, залучається умисно з метою приховування можливих порушень службових осіб селищної ради, які безпосередньо керують всіма питаннями щодо закупівель та фактично проведених робіт. Зазначене державне підприємство проводить закупівлю робіт щодо будівництва будівель та споруд, капітальних ремонтів доріг та об'єктів інфраструктури на території Таїровської селищної ради (ЦНАП, дитячий садок, футбольній майданчики, тротуар, дорожнє покриття, утеплення будівель, інше), а разом з цим - будівництво каналізації у с.Лиманка, при цьому заявник зазначає, що роботи виконуються фактично на чверть від фактично сплачених.

Крім того, під час проведення робіт з будівництва по обладнанню системою автоматичної пожежної сигналізації і системою автоматичного оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей об'єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні у школи, фактично встановлено муляжі елементів систем пожежної сигналізації.

Таким чином, як вбачається із звернення громадської організації,роботи майже по всім закупівлям виконуються не в повному обсязі, акти виконаних робіт підписуються відповідальними особами без фактичної перевірки обсягів та якості робіт.

Одночасно з цим, надійшла заява депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 восьмого скликання ОСОБА_5 щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення закупівель за бюджетні кошти.

Як зазначає заявник, двічі мала місце закупівля тих самих робіт, за які фактично з бюджету проведено подвійні розрахунки, а саме: капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лиманській, ж/м «Чорономорка» (Золота гірка), с. Лиманка, Овідіопольський район, Одеська область та капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Ясногорської (відбудинка 31/25 до будинка 31/1), ж/м «Чорноморка», с. Лиманка, Овідіопольський район, Одеська область.

Як вбачається із звернення та показів ОСОБА_5 , під час будівництва каналізації в с.Лиманка значно завищено вартість фактично виконаних робіт, що призводить до збитків бюджету.

Разом з цим, мала місце закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_7 місць за адресою: АДРЕСА_2 », але, як вбачається із звернення ОСОБА_5 , зазначена адреса відсутня в с.Лиманка, а грошові кошти передбачені бюджетом на зазначену закупівлю були привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вивченням матеріалів кримінального провадження, вбачається, що:

-між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договори: № 3-10/2019/П від 04.11.2019 за закупівлею

UA-2019-11-04-002118-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по

вул. Миру на розі вул. Сьомої та Василя Симоненка ж/м «Чорноморка» (Золота гірка) с.Лиманка Овідіопольського району Одеської області»; № 2-10/2019/П від 04.11.2019 за закупівлею UA-2019-11-04-001354-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Приморській (від буд.4/2 до буд.4/6)

ж/м «Чорноморка» (Золота гірка) с.Лиманка Овідіопольського району Одеської області; №5-09/2019/П від 23.10.2019 за закупівлею UA-2019-10-24-000223-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Першотравневий від буд.1 до буд.10 у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області; № 3-09/2019/П від 23.10.2019 за закупівлею UA-2019-10-24-000044-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Одеській у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області»; № 2-09/2019/П від 23.10.2019 за закупівлею UA-2019-10-24-000034-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лиманській у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області»; №1-09/2019/П від 23.10.2019 за закупівлею UA-2019-10-24-000030-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття повул. Абрикосовій у с.Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області»; № 4-09/2019/П від 23.10.2019 за закупівлею UA-2019-10-24-000024-c «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Хмельницького у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області»; № 0841-20 від 17.04.2020 за результатом торгів UA-2020-04-17-010281-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Польовій (від вул.Центральної до буд. №27) ж/м Червоний хутір, с. Лиманка Овідіопольського району Одеської області»

на суму 1 427 088,60 гривень; № 062 від 29.11.2019 за результатом торгів

UA-2019-11-29-000104-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Малиновій, ж/м «Червоний хутір» с.ЛиманкаТаїровської селищної ради Овідіопольського р-ну Одеської області» на суму 1 446 503,70 гривень;

-між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 укладено договори: № 01-2009/21 від 20.09.2021 за закупівлею

UA-2021-09-02-012106-a «Капітальний ремонт системи блискавкозахисту будівлі літ. «А» Таїровської ЗОШ за адресою: АДРЕСА_1 » та №02-2009/21 від 20.09.2021 за закупівлею UA-2021-09-02-007082-a «Обладнання системою автоматичної пожежної сигналiзацiї i системою автоматичного оповіщення про пожежу та управлiння евакуацiею людей об'єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 »;

-між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 укладено договори:№ 02-1208/20 від 12.08.2020 за закупівлею

UA-2020-06-25-011512-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Мічуринському у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області» на суму 2 363 492,21 гривень; № 1504/2 від 15.04.2020 за закупівлею UA-2020-04-15-001809-c «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Б. Хмельницького у с. Сухий Лиман, Овідіопольського району Одеської області» на суму 1 100 481,17 гривень; № 27-17/04/20 від 17.04.2020 за закупівлею UA-2020-04-17-012175-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Чорноморців (від будинку №118 до будинку АДРЕСА_4 » на суму 1 070 175,86 гривень; № 01-2809/20 від 28.09.2020 за закупівлею UA-2020-09-29-008699-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Мічуринському у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області» (коригування) на суму 994 891,20 гривень; № 28-17/04/20 за закупівлею UA-2020-04-17-012438-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережній (від вул. Степової до будинку №6 по вул. Набережній с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області» на суму 705 590,87 гривень; № 02-1307/20 від 13.07.2020 за закупівлею UA-2020-06-25-011533-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кодимській від вулиці Гарманної до буд. 13/5 ж/м «Чорноморка-2» с. Лиманка Овідіопольського району Одеської області» на суму 619 228,86 гривень; № 29-17/04/20 від 17.04.2020 за закупівлею UA-2020-04-17-012563-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Надії, с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області» на суму 626 148,78 гривень; № 02-2809/20 від 28.09.2020 за закупівлею UA-2020-09-29-008701-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кодимській від вулиці Гарманної до буд. 13/5, ж/м «Чорноморка-2» с. ЛиманкаОвідіопольського району Одеської області» (коригування) на суму 191 595,52 гривень; № 3 від 17.08.2020 за закупівлею UA-2020-07-06-002014-c «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Ясногорської (від будинка 31/25 до будинка 31/1), ж/м «Чорноморка», с. Лиманка Овідіопольського району, Одеська область» на суму 3 200 002,10 гривень; № 18 від 20.11.2020 за закупівлею UA-2020-11-09-002258-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Ясногорської (відбудинка 31/25 до будинка 31/1), ж/м «Чорноморка», с. Лиманка Овідіопольського району, Одеська область» (коригування) на суму 1 213 507,00 гривень.

Розрахунки за цими договорами здійснювались за рахунок бюджетних коштів.

На виконання зазначених договорів з бюджету на рахунки:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 сплачено грошові кошти на загальну суму 1 191 710,82 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 сплачено грошові кошти на загальну суму, приблизно 12 051 528, 2 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 сплачено грошові кошти на загальну суму, приблизно 9 525 890, 16 грн.

Залік авансів здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об'єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об'єктах.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджетні грошові кошти в особливо великих розмірах, які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств.

В ході досудового розслідування на запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії документів для долучення до матеріалів кримінального провадження, надані не були.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не було належним чином обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- тендерної документації щодо здійснення закупівельТаїровською селищною радою Овідіопольського району Одеської області ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 наступних робіт за договорами: № 3-10/2019/П від 04.11.2019 за результатами відкритих торгів

UA-2019-11-04-002118-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття

по вул. Миру на розі вул. Сьомої та Василя Симоненка ж/м «Чорноморка» (Золота гірка) с.Лиманка Овідіопольського району Одеської області»;

№ 2-10/2019/П від 04.11.2019 за результатами відкритих торгів

UA-2019-11-04-001354-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття

по вул. Приморській (від буд.4/2 до буд.4/6) ж/м «Чорноморка» (Золота гірка) с.Лиманка Овідіопольського району Одеської області; №5-09/2019/П від 23.10.2019 за результатами відкритих торгівUA-2019-10-24-000223-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Першотравневий від буд.1 до буд.10 у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області;

№ 3-09/2019/П від 23.10.2019 за результатами відкритих торгів

UA-2019-10-24-000044-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по

вул. Одеській у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області»;

№ 2-09/2019/П від 23.10.2019 за результатами відкритих торгів

UA-2019-10-24-000034-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по

вул. Лиманській у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області»; №1-09/2019/П від 23.10.2019 за результатами відкритих торгів

UA-2019-10-24-000030-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по

вул. Абрикосовій у с.Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області»; № 4-09/2019/П від 23.10.2019 за результатами відкритих торгів

UA-2019-10-24-000024-c «Капітальний ремонт дорожнього покриття

по вул. Хмельницького у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області»; № 0841-20 від 17.04.2020за результатами відкритих торгів

UA-2020-04-17-010281-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття

по вул. Польовій (від вул.Центральної до буд. №27) ж/м Червоний хутір,

с. Лиманка Овідіопольського району Одеської області» на суму 1 427 088,60 гривень; № 062 від 29.11.2019за результатами відкритих торгів UA-2019-11-29-000104-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Малиновій, ж/м «Червоний хутір» с.Лиманка Таїровської селищної ради Овідіопольського р-ну Одеської області» на суму 1 446 503,70 гривень,з усіма додатковими договорами та додатками;між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 укладено договори: № 01-2009/21 від 20.09.2021за результатами відкритих торгівUA-2021-09-02-012106-a «Капітальний ремонт системи блискавкозахисту будівлі літ. «А» Таїровської ЗОШ за адресою: АДРЕСА_1 » та №02-2009/21 від 20.09.2021 за результатами відкритих торгівUA-2021-09-02-007082-a «Обладнання системою автоматичної пожежної сигналiзацiї i системою автоматичного оповіщення про пожежу та управлiння евакуацiею людей об'єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 »; між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

ЄДРПОУ НОМЕР_5 укладено договори:№ 02-1208/20 від 12.08.2020 за результатами відкритих торгівUA-2020-06-25-011512-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Мічуринському у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області» на суму 2 363 492,21 гривень;

№ 1504/2 від 15.04.2020 за результатами відкритих торгів

UA-2020-04-15-001809-c «Капітальний ремонт дорожнього покриття по

вул. Б. Хмельницького у с. Сухий Лиман, Овідіопольського району Одеської області» на суму 1 100 481,17 гривень; № 27-17/04/20 від 17.04.2020 за результатами відкритих торгівUA-2020-04-17-012175-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Чорноморців (від будинку №118 до будинку АДРЕСА_4 » на суму

1 070 175,86 гривень; № 01-2809/20 від 28.09.2020 за результатами відкритих торгівUA-2020-09-29-008699-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Мічуринському у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області» (коригування) на суму 994 891,20 гривень; № 28-17/04/20 за результатами відкритих торгівUA-2020-04-17-012438-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережній (від вул. Степової до будинку №6 по вул. Набережній с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області'на суму 705 590,87 гривень; № 02-1307/20 від 13.07.2020 за результатами відкритих торгівUA-2020-06-25-011533-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кодимській від вулиці Гарманної до буд. 13/5 ж/м «Чорноморка-2» с. ЛиманкаОвідіопольського району Одеської області» на суму 619 228,86 гривень; № 29-17/04/20 від 17.04.2020 за результатами відкритих торгівUA-2020-04-17-012563-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Надії, с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області» на суму 626 148,78 гривень; № 02-2809/20 від 28.09.2020 за результатами відкритих торгівUA-2020-09-29-008701-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кодимській від вулиці Гарманної до буд. 13/5, ж/м «Чорноморка-2»

с. Лиманка Овідіопольського району Одеської області» (коригування) на суму

191 595,52 гривень; № 3 від 17.08.2020 за результатами відкритих торгів

UA-2020-07-06-002014-c «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Ясногорської (від будинка 31/25 до будинка 31/1), ж/м «Чорноморка»,

с. ЛиманкаОвідіопольського району, Одеська область» на суму 3 200 002,10 гривень;№ 18 від 20.11.2020 а результатами відкритих торгів

UA-2020-11-09-002258-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Ясногорської (від будинка 31/25 до будинка 31/1), ж/м «Чорноморка»,

с. ЛиманкаОвідіопольського району, Одеська область» (коригування) на суму

1 213 507,00 гривень;

- протоколи тендерної комісії щодо здійснення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 наступних робіт за договорами:

№ 3-10/2019/П від 04.11.2019 за результатами відкритих торгів

UA-2019-11-04-002118-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття

№ 2-10/2019/П від 04.11.2019 за результатами відкритих торгів

UA-2019-11-04-001354-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття

по вул. Приморській (від буд.4/2 до буд.4/6) ж/м «Чорноморка» (Золота гірка) с.Лиманка Овідіопольського району Одеської області; №5-09/2019/П від 23.10.2019 за результатами відкритих торгів UA-2019-10-24-000223-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Першотравневий від буд.1 до буд.10 у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області;