Дата документу 12.07.2022
вул. Праці, 10, м. Чорноморськ, Одеська область, 68001, тел.: (04868) 5-51-98e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , web: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1
Іменем України
12 липня 2022 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
номер справі № 501/1737/22 провадження (1-кс/501/368/22)
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12022163160000108 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
Стислий зміст клопотання
5 липня 2022 року до слідчого судді Іллічівського місткого суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до речей і документів, що належать: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по рахунку IBAN НОМЕР_2 , рахунку картки № НОМЕР_3 .
Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що, 27 червня 2022 року до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 27 червня 2022 року о 18:00 годині на її мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_4 ) надійшло смс - повідомлення від Bilua (без абонентського номеру), в якому вказувалось « НОМЕР_5 Otrimai svoyui viplatu 2600 zgidno svogo status: ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після переходу на вказану силку у останньої з банківської картки були зняти грошові кошти в сумі 32000.00 грн., та на вказану суму було спричинено матеріальний збиток ОСОБА_5 .
Під час проведення досудового розслідування, інформації, яка б вказувала на місце знаходження особи, що скоїла злочин та місце зняття коштів з рахунку, отримано не було.
У зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про карткових рахунок № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 адреса АДРЕСА_1 ), у спосіб зазначений в клопотанні.
Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення невизначених досі осіб, пов'язаних з вчиненням шахрайських дій, а також для встановлення особи злочинця.
Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які здійснювали шахрайські дії та осіб що їм у цьому допомагали.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку місце, час переведення коштів на готівку та навпаки, не можливо.
Отримані у банківській установі зазначені відомості, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Позиція учасників судового процесу.
Прокурор Чорноморської окружної прокуратури Одеської області про дату, час та місце розгляду справи повідомлена в установленому законом порядку, до судового засідання не з'явилась надала до суду заяву, в які просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Потерпіла ОСОБА_5 про дату, час та місце розгляду справи повідомлена в установленому законом порядку, до судового засідання не з'явилась надала до суду заяву, в які просила розгляд клопотання проводити без її участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Протокол прийняття заяви по вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 27 червня 2022 року. Протокол допиту потерпілого від 29 червня 2022 року. Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 40-1 КПК України від 28 червня 2022 року.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 доведено, що документи перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12022163160000108 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати дозвіл: старшому дізнавачу СД ВП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківським рахункам рахунку IBAN НОМЕР_2 , рахунку картки № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме:
? Договір на відкриття карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 , (хто власник, повні анкетні дані, ІНН вказаної особи, рахунковий рахунок та рух грошових коштів, а також вказати агентів та контрагентів);
? Документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 ;
? Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.
? Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції по рахунку IBAN НОМЕР_2 ;
? Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі по рахунку IBAN НОМЕР_2 ;
? Контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком по рахунку IBAN НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
? Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку (ам) банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою банківської картки, розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу за 27 червня 2022 року;
? Договір на відкриття рахунку картки № НОМЕР_3 , (хто власник, повні анкетні дані, ІНН вказаної особи, рахунковий рахунок та рух грошових коштів, а також вказати агентів та контрагентів);
? Документи, що стали підставою для відкриття рахунку картки № НОМЕР_3 ;
? Контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком картки № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
? Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за рахунком картки № НОМЕР_3 ;
? Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі з банківської картки № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя