Дата документу 12.07.2022
вул. Праці, 10, м. Чорноморськ, Одеська область, 68001, тел.: (04868) 5-51-98e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , web: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1
Іменем України
12 липня 2022 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
номер справі № 501/1737/22 провадження (1-кс/501/369/22)
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12022163160000108 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
Стислий зміст клопотання
5 липня 2022 року до слідчого судді Іллічівського місткого суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до речей і документів, що належать: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації з банківських рахунок та карток, що належать потерпілій ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .
Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що, 27 червня 2022 року до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 27 червня 2022 року о 18.00 годині на її мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_5 ) надійшло смс - повідомлення від Bilua (без абонентського номеру), в якому вказувалось « НОМЕР_6 Otrimai svoyui viplatu 2600 zgidno svogo status: ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після переходу на вказану силку у останньої з банківської картки були зняти грощові кошти в сумі 32000.00 грн., та на вказану суму було спричинено матеріальний збиток ОСОБА_5 .
Під час проведення досудового розслідування, інформації, яка б вказувала на місце знаходження особи, що скоїла злочин та місце зняття коштів з рахунку, отримано не було.
У зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які оформлено на ОСОБА_7 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 місцезнаходження: АДРЕСА_1 ),
Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення невизначених досі осіб, пов'язаних з вчиненням шахрайських дій, а також для встановлення особи злочинця.
Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 місцезнаходження: АДРЕСА_1 ),та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які здійснювали шахрайські дії та осіб що їм у цьому допомагали.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Іншими способами встановити інформацію про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які оформлено на ОСОБА_7 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 місцезнаходження: АДРЕСА_1 ),немає можливості.
Отримані у банківській установі зазначені відомості, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Позиція учасників судового процесу.
Дізнавач СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з'явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Потерпіла ОСОБА_5 про дату, час та місце розгляду справи повідомлена в установленому законом порядку, до судового засідання не з'явилась надала до суду заяву, в які просила розгляд клопотання проводити без її участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Протокол прийняття заяви по вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 27 червня 2022 року. Протокол допиту потерпілого від 29 червня 2022 року. Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 40-1 Кримінального процесуального кодексу України від 28 червня 2022 року.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 доведено, що документи перебувають у володінні банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд ,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12022163160000108 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати дозвіл: старшому дізнавачу СД ВП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що належатьАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які оформлено на ОСОБА_7 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
? надати інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за 27 червня 2022 року ;
? надати інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за 27 червня 2022 року;
? надати інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за 27 червня 2022 року;
? надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № НОМЕР_2 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
? надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № НОМЕР_3 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
? надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № НОМЕР_4 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
? надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів за 27 червня 2022 року;
? надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів за 27 червня 2022 року;
? надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів за 27 червня 2022 року;
? коли і яким чином були проведенні банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), кому переказувались кошти на які номери рахунків з банківського рахунку № НОМЕР_2 за 27 червня 2022 року ;
? коли і яким чином були проведенні банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), кому переказувались кошти на які номери рахунків з банківського рахунку № НОМЕР_3 за 27 червня 2022 року;
? коли і яким чином були проведенні банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), кому переказувались кошти на які номери рахунків з банківського рахунку № НОМЕР_4 за 27 червня 2022 року.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя