Вирок від 11.07.2022 по справі 447/2043/21

Провадження №1-кп/447/84/22

Справа №447/2043/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2022 року Миколаївський районний суд Львівської області у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві Львівської області, в режимі відеоконференції, кримінальне провадження №12020140050002340 від 10.12.2020 року про обвинувачення

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Озеряни Джанкойського району АР Крим, не одруженого, проживав за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, востаннє вироком Апеляційного суду Вінницької області від 21.07.2017року за ч.2 ст.187, 69 КК України до позбавлення волі на строк 5 років;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, не одруженого, уродженця АДРЕСА_2 , раніше неодноразово судимого, востаннє 11.11.2019 Гайсинським районним судом Вінницької області за ч.2 ст.185, ст.71,72 КК України до позбавлення волі на строк 5 років 1 місяця;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українця, громадянина України, розлученого, уродженця та жителя АДРЕСА_3 , раніше судимого, 06.10.2009 Кілійським районним судом Одеської області за ч.1 ст.115 КК України до позбавлення волі на строк 15 років;

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українця, громадянина України, уродженця с. Велика Хайча, Овруцького району, Житомирської області зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_4 , раніше неодноразово судимого, востаннє 07.03.2018 Лучинським районним судом Житомирської області за ч.3 ст.185, ч.2 ст.185, ч.2 ст.15-ч.3 ст.185, ч.1,4 ст.70 КК України до позбавлення волі на строк 3 роки 2 місяці;

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 вчинили організованою групою шахрайство, а саме заволоділи чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно - обчислювальної техніки, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.190 КК України. Кримінальні правопорушення вчинені за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 7 грудня 2020 року, ОСОБА_6 , відбуваючи покарання за вчинення тяжкого корисливого злочину в ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що по вул.Стуса, 2 в с.Заклад, Стрийського району Львівської області маючи умисел на отримання прибутку від протиправних дій, організував схему незаконного заволодіння майном громадян шляхом обману.

ОСОБА_6 , усвідомлюючи неможливість вчинення таких дій особисто, у зв'язку з відбуванням покарання в ДУ «Миколаївська ВК №50», розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв'язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою організованою групою, до складу якої у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 7 грудня 2020 року, окрім ОСОБА_6 , увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Всі учасники організованої групи були об'єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом заволодіння майном громадян шляхом обману, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.

З метою здійснення злочинної діяльності, членами організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, було придбано необхідну техніку, а саме: п'ять мобільних телефонів LG, ZTE Blade A7s, Samsung E1080, Samsung C5212, Nomi I144M) та чотири планшети, зокрема «Samsung» (чорного кольору), «Samsung» (білого кольору), Lenovo та Bravis,, а також придбано сім-картки різних операторів мобільного зв'язку, за допомогою яких здійснювався зв'язок із потерпілими та здійснювався вихід до мережі Інтернет, з метою адміністрування спільнот та аккаунтів в соціальній мережі «Facebook».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (більш детально досудовим розслідуванням не встановлено), використовували всесвітню мережу Інтернет та впродовж невстановленого періоду 2020 року, але не пізніше 7 грудня 2020 року та впродовж з січня по 26 березня 2021 року створили та розмістили в мережі інтернет сторінки в соціальній мережі «Facebook» під вигаданими анкетними даними: під іменем « ОСОБА_11 » - оголошення Київська область - продаж деревини та брикетів (https://www.facebook.com/groups/2689766738012891)», «Оголошення UA - користувач ОСОБА_12 - оголошення продаж деревини», спільнота «Дошка оголошення місто Вінниця (куплю, продам, робота, шукаю)» (https://www.facebook.com/groups/706131546385405/), на якій розміщено оголошення про продаж деревини, колотих дров, брикетів, виставлене особою під логіном ОСОБА_11 , спільнота « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 на якій розміщено оголошення про продаж деревини, паливних брикетів, дров, виставлене особою під логіном ОСОБА_14 , спільнота « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 на якій розміщено оголошення про продаж деревини, виставлене особою під логіном ОСОБА_15 , сторінка в Facebook (спільнота " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), сторінка в Facebook (спільнота "Оголошення Ніжина"), сторінка в Facebook (аккаунт " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), сторінка в Facebook (аккаунт "Ізясловські новини"), сторінка в Facebook (аккаунт " ОСОБА_16 ") та оголошення на торгівельному веб-майданчику «izi.ua» за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - оголошення про продаж деревини, на яких пропонували продаж різноманітних товарів, зокрема колотих дров, паливних брикетів, сіна, зерносумішей.

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні наміри, в складі організованої групи, разом із з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», розташованої у АДРЕСА_5 , де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, за допомогою заздалегідь придбаних мобільних телефонів, отримували дзвінки від покупців та вели з ними телефонні розмови, під час яких запевняли останніх в правдивості оголошень, вводячи їх в оману, оскільки не мали наміру та можливості реалізовувати жодних товарів. Після чого, ОСОБА_6 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , домовлялися про відправлення покупцю замовленого товару, та в подальшому, переконували покупця перерахувати певну суму грошових коштів на вказану ними банківську платіжну карту, аргументуючи це тим, що ніби-то «їхнє» підприємство не працює з готівковими коштами, а тому щоб отримати замовлений товар необхідно здійснити передоплату та створюючи видимість виконання своїх зобов'язань перед замовниками вели з ними спілкування, після чого впевнившись, що грошові кошти сплачені покупцями надійшли на вказану членами злочинної групи банківську платіжну карту, ОСОБА_6 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок із потерпілими не виходили, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом використовували на власні потреби, зокрема на купівлю продуктів харчування, одягу, та інших особистих речей, наркотичних засобів та на інші потреби.

Функції учасників організованої групи при скоєнні злочинів розподілялись наступним чином:

ОСОБА_6 , діючи як організатор та виконавець злочинного угрупування:

- утворив та здійснював загальне керівництво організованою групою;

- спільно з іншими учасниками організованої групи налагодив схему отримання коштів шляхом входження у довіру потерпілих;

- розміщував в мережі інтернет оголошення про продаж товарів, зокрема дров, паливних брикетів, сіна, зерносумішей та ін., яких у володінні чи іншому користуванні не мав;

- особисто здійснював спілкування із потерпілими, приймав замовлення про купівлю товару, а саме колотих дров, паливних брикетів, сіна, зерносумішей, та ін.;

- отримував від інших учасників групи грошові кошти, отримані злочинним шляхом, та розподіляв їх між останніми;

- залучав осіб, які забезпечували учасників злочинної групи банківськими платіжними картами, отримували на них грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які в подальшому передавали учасникам організованої групи;

- забезпечував учасників організованої групи необхідними засобами та знаряддями вчинення злочину, зокрема телефонами, планшетами, банківськими картами;

- отримував грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

ОСОБА_5 , діючи як виконавець злочинного угрупування:

- спільно з іншими учасниками організованої групи налагодив схему отримання коштів шляхом обману та входження у довіру потерпілих;

Придбав техніку, необхідну для досягнення цілей злочинної діяльності ( мобільні телефони, планшети), розміщував неправдиві оголошення в мережі інтернет;

- отримував грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

ОСОБА_7 , діючи як пособник, згідно розробленого злочинного плану діяльності:

Надавав поради іншим учасникам групи, що сприяло вчиненню злочинів, а саме давав поради як правильно спілкуватися з потерпілими особами, спонукав інших учасників злочинної групи до вчинення злочинів;

- отримував грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, членами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (більш детально досудовим розслідуванням не встановлено), умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та впродовж невстановленого періоду 2020 року, але не пізніше 7 грудня 2020 року розміщено оголошення про продаж деревини, а саме колотих дров, у спільноті « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 /), на якій розміщено оголошення про продаж деревини, паливних брикетів, дров, виставлене особою під логіном « ОСОБА_14 », яких у володінні чи іншому користуванні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не було. В свою чергу, ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав від ОСОБА_17 номер її банківської платіжної карти АТ «Оксі Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності.

В подальшому, 07.12.2020р. ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи спільний злочинний умисел, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с.Заклад, Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_18 , який в ранковий час того ж дня, зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , запевнив останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж двох кубічних метрів колотих дров породи - граб, за ціною 800 гривень за метр кубічний та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання передоплати у розмірі 800 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_18 погодився, після чого, 07.12.2020 о 11:20 год., перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Львів, вул. Шота Руставелі, 38, за допомогою платіжного терміналу ПАТ КБ «Приватбанк», оплатив грошові кошти в сумі 800 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти емітованої АТ «Оксі Банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_17 , реквізити якої були відправлені потерпілому в смс-повідомленням.

В подальшому ОСОБА_17 , на прохання ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримані злочинним шляхом грошові кошти в сумі 800 гривень, перерахувала останньому, шляхом поповнення мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілим ОСОБА_18 не виходили, дров не поставили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

Крім цього, членами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (більш детально досудовим розслідуванням не встановлено), умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та впродовж невстановленого періоду 2020-2021 років, але не пізніше 18 січня 2021 року, повторно, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розміщено в мережі інтернет оголошення у соціальній мережі https://www.facebook.com в користувача « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо продажу деревини, паливних брикетів, дров, яких фактично у володінні чи іншому користуванні не мали. В свою чергу ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав від ОСОБА_17 номер її банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 18.01.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад, Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_19 , яка о 11:38 год. того ж дня, зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж п'яти кубічних метрів колотих дров, за ціною 800 гривень за метр кубічний та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної передоплати у розмірі 4000 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_19 погодилась, після чого, 20.01.2021 о 11:03 год., за допомогою мобільного додатку «Приват24» ПАТ КБ «Приватбанк», оплатила грошові кошти в сумі 4000 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_17 , реквізити якої були відправлені потерпілій за допомогою мобільного месенджера «Viber» з абонентського номера НОМЕР_2 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Разом із тим, ОСОБА_17 , на прохання ОСОБА_6 , яке він висловив під час телефонної розмови о 11:29 год. 20.01.2021, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримані злочинним шляхом грошові кошти в сумі 4000 гривень (чотири тисячі), зняла за допомогою банкомата та передала рідній сестрі ОСОБА_6 - ОСОБА_20 .

В подальшому, 25.01.2021 о 15:58 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_19 , переконали останню у необхідності перерахувати на попередньо вказаний ними номер банківської карти, додатково ще грошові кошти, аргументуючи це тим, що вантажний автомобіль не може виїхати без повної загрузки. Тоді, о 16:07 год., за допомогою мобільного додатку «Приват24» ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_19 , оплатила грошові кошти в сумі 750 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . Пізніше, ОСОБА_17 , діючи на прохання ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перерахувала дані грошові кошти в сумі 750 гривень, шляхом поповнення абонентського номера НОМЕР_2 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_19 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

Крім того, членами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (більш детально досудовим розслідуванням не встановлено), умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та впродовж невстановленого періоду 2020-2021 років, але не пізніше 7 лютого 2021 року, повторно, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розміщено в мережі інтернет в соціальній мережі «Фейсбук», оголошення про продаж деревини, якої у володінні чи іншому користуванні не мали, разом із тим, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримав від ОСОБА_4 (який також відбував покарання у вказаній виправній колонії та будучи обізнаним із протиправною діяльністю ОСОБА_6 , однак не був обізнаний із протиправною діяльністю ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , номер банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 виданої на ім'я ОСОБА_21 , з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 07.02.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_22 , яка о 12:11 год., зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж п'яти складометрів деревини, на загальну суму 3500 гривень та безкоштовну доставку її вантажним автомобілем, при умові отримання повної вартості в якості передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_22 погодилась, після чого, 07.02.2021 о 12:28 год., остання за допомогою мобільного додатку, оплатила грошові кошти в сумі 3500 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 видана на ОСОБА_21 , реквізити якої були відправлені потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Та в подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи на території локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Миколаївського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , маючи доступ через мобільний додаток «Приват24» до банківської платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 видана на ОСОБА_21 , частину отриманих злочинним шляхом грошових коштів, а саме 2500 грн., 07.02.2021 о 12:40:14 год. перерахував на банківську платіжну карту № НОМЕР_5 належну ОСОБА_23 , а решту ОСОБА_6 та ОСОБА_4 розподілили та витратили на власні потреби, після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_22 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

В свою чергу ОСОБА_6 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав номер банківської платіжної карти «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_6 виданої на ОСОБА_24 , з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 12.02.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_25 , яка в ранковий час, зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж колотих дров в кількості чотири кубічні метри, на загальну суму 3600 гривень та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної вартості в якості передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_25 погодилась, після чого, 12.02.2021 о 09:43 год., остання за допомогою мобільного додатку «Приват24», оплатила грошові кошти в сумі 3600 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_6 , реквізити якої були відправлені потерпілому з абонентського номеру НОМЕР_7 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та, в подальшому, з вказаної банківської карти виданої на ОСОБА_24 , та яка знаходилась в фактичному користуванні в ОСОБА_26 , грошові кошти в сумі 3600 гривень, на прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , частково були зняті за допомогою банкомата розташованого у м. Біла Церква Київської області 13.02.2021, решта грошових коштів витрачено на інші платежі, після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_25 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

В свою чергу ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав номер банківської платіжної карти АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_8 емітовану на ОСОБА_27 від невстановленої особи та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 16.02.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_28 , який о 09:58 год., зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 , запевнив останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж колотих дров в кількості три кубічні метри, на загальну суму 2100 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної вартості в якості передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_28 погодився, після чого, 16.02.2021 о 13:22 год., останній за допомогою мобільного додатку «Приват24», оплатив грошові кошти в сумі 2100 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_8 , реквізити якої були відправлені потерпілому смс-повідомленням з абонентського номеру НОМЕР_7 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілим ОСОБА_28 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах - витратили на власні потреби.

Крім цього, членами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (більш детально досудовим розслідуванням не встановлено), умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та впродовж невстановленого періоду 2020-2021 років, але не пізніше 16 лютого 2021 року, повторно, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розміщено в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини, а саме колотих дров та брикетів, виставлене особою під логіном «Денис», яких у володінні чи іншому користуванні не мали.

В свою чергу ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_4 ( якому визначив роль пособника, а саме особи, яка надаватиме ОСОБА_6 реквізити банківських карт для подальшого повідомлення потерпілим таких та переказу на них грошових коштів ніби-то від продажу деревини та ін. матеріалів), номер банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 виданої на ім'я ОСОБА_29 , з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи із разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 16.02.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_30 , яка 19:27 год. того ж дня, зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж п'яти кубічних метрів колотих дров, за ціною 4000 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_30 , погодилась, після чого, 16.02.2021 о 19:42 год., за допомогою мобільного додатку «Приват24», оплатила грошові кошти в сумі 4000 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти емітованої ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 виданої на ім'я ОСОБА_29 , реквізити якої були відправлені потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи на території локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Миколаївського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , маючи доступ через мобільний додаток «Приват24» до банківської платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 видана на ім'я ОСОБА_29 , грошові кошти в сумі 2500 гривень, о 20:01:53 год. 16.02.2021 року перерахував на платіжну карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_31 , а також поповнив мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_11 двома траншами по 500 гривень о 20:03:17 та 20:05:24 16.02.2021 року, яким користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , після чого, о 20:14:50 год. того ж дня, перерахував грошові кошти в сумі 402 гривні на карту НОМЕР_12 (ПриватБанк), яка належить гр. ОСОБА_32 , а також поповнив мобільний телефон НОМЕР_13 на 90 гривень о 20:17:31 год.. Пізніше, ОСОБА_31 , на прохання ОСОБА_7 , за отримані злочинним шляхом грошові кошти, здійснила різні платежі для покупки товарів, після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_30 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

В свою чергу ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав номер банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 виданої на ОСОБА_33 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), яка перебувала в користуванні останнього, з яким перебував у дружніх стосунках, з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 17.02.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_34 , яка о 18:19 год., зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж паливних брикетів, на загальну суму 2310 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання половини вартості в якості передоплати, а саме 1155 грн. На дану пропозицію ОСОБА_34 погодилась, після чого, 17.02.2021 о 18:36 год., остання за допомогою мобільного додатку «Приват24», оплатила грошові кошти в сумі 1155 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 , виданої на ОСОБА_33 , реквізити якої були відправлені потерпілому з абонентського номеру НОМЕР_7 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Того ж дня, ОСОБА_33 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), на прохання ОСОБА_5 , отримані грошові кошти, о 18:46 год. перерахував на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_15 , який йому надав ОСОБА_5 , після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_34 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 18.02.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_35 , який 07:49 год. того ж дня, зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 , запевнив останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж двох кубічних метрів колотих дров, за ціною 1400 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_35 погодився, після чого, 18.02.2021 о 08:08 год., останній за допомогою платіжного терміналу за адресою: Черкаська область, село Маньківка, вул. Шевченка, 4, оплатив грошові кошти в сумі 1400 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 виданої на ОСОБА_33 , реквізити якої були відправлені потерпілому з абонентського номеру НОМЕР_7 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Того ж дня, ОСОБА_33 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), на прохання ОСОБА_5 , отримані грошові кошти в сумі 904 грн., перерахував на зазначений ОСОБА_5 абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_15 , а решту лишив собі, після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілим ОСОБА_35 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

Крім цього, членами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (більш детально досудовим розслідуванням не встановлено), умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та впродовж невстановленого періоду 2020-2021 років, але не пізніше 19 лютого 2021 року, повторно, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розміщено в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини, а саме колотих дров та брикетів, виставлене особою під логіном « ОСОБА_36 », яких у володінні чи іншому користуванні не мали. В свою чергу, ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_4 номер банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 виданої на ім'я ОСОБА_29 , з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 19.02.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_37 , яка о 14:09 год. того ж дня, зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_16 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж трьох кубічних метрів колотих дров, за ціною 2700 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_37 погодилась, після чого, 19.02.2021 о 15:25 год., за допомогою мобільного додатку «Приват24», оплатила грошові кошти в сумі 2700 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти емітованої ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 виданої на ім'я ОСОБА_29 , реквізити якої були відправлені потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_16 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, грошові кошти в сумі 2700 гривень, були перераховані на платіжну карту емітованої ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_31 , та в подальшому, ОСОБА_31 , на прохання ОСОБА_7 , отримані злочинним шляхом грошові кошти в сумі 2700 гривень, перерахувала на різні банківські карти та здійснила необхідні платежі, після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_37 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

ОСОБА_6 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримав від ОСОБА_4 номер банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 виданої на ОСОБА_29 , з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 19.02.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_38 , яка в ранковий час, зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж трьох метрів кубічних колотих дров, на загальну суму 2400 гривень, та безкоштовну доставку її вантажним автомобілем, при умові отримання повної вартості в якості передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_38 погодилась, після чого, 19.02.2021 о 17:41 год., остання за допомогою мобільного додатку «Приват24», оплатила грошові кошти в сумі 2400 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 виданої на ОСОБА_29 , реквізити якої були відправлені потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Та в подальшому, за невстановлених обставин, грошові кошти в сумі 2400 гривень, з банківської карти № НОМЕР_9 19.02.2021 о 18:03 год. були переведені на банківську платіжку картку № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_31 , після того, ОСОБА_31 , на прохання ОСОБА_7 , отримані злочинним шляхом грошові кошти перерахувала на різні банківські карти та здійснила необхідні платежі, після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_38 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

Крім цього, членами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (більш детально досудовим розслідуванням не встановлено), умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та впродовж невстановленого періоду 2020-2021 років, але не пізніше 20лютого 2021 року, повторно, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розміщено в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі «Фейсбук» сторінка (спільнота "Оголошення Ніжина"), оголошення про продаж колотих дров та палетів, яких у володінні чи іншому користуванні не мали. В свою чергу ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_4 (який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу) номер банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 виданої на ім'я ОСОБА_29 , з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 20.02.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_39 , яка 08:42 год. того ж дня, зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж 1,5 тони деревних палетів, за ціною 3400 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_39 , погодилась, після чого, 20.02.2021 о 09:12 год., за допомогою платіжного терміналу за адресою: Чернігівська область, смт.Лосинівка, вул. Троїцька,2а, оплатила грошові кошти в сумі 3300 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти емітованої ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 виданої на ім'я ОСОБА_29 , реквізити якої були відправлені потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи на території локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , маючи доступ через мобільний додаток «Приват24» до банківської платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 видана на ім'я ОСОБА_29 , грошові кошти в сумі 3300 гривень, о 10:24:43 год 20.02.2021 року перерахував на платіжну карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_31 , та в подальшому, ОСОБА_31 , на прохання ОСОБА_7 , за отримані злочинним шляхом грошові кошти, здійснила різні платежі та перерахування на інші банківські карти. Після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_39 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

В свою чергу ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримав від ОСОБА_4 номер банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 виданої на ОСОБА_29 , з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 20.02.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_40 , яка о 10:29 год., зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж колотих дров, на загальну суму 3600 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної вартості в якості передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_40 погодилась, після чого, 20.02.2021 о 10:41 год., остання за допомогою мобільного додатку «Укрсиббанку», оплатила грошові кошти в сумі 3600 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 видана на ОСОБА_29 , реквізити якої були відправлені потерпілій смс-повідомленням з абонентського номеру НОМЕР_7 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_4 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, перебуваючи на території локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Миколаївського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , маючи доступ через мобільний додаток «Приват24» до банківської платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 видана на ім'я ОСОБА_29 , грошові кошти в сумі 3600 гривень о 10:44:31 год., 20.02.2021 року перерахував на банківську платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 належну ОСОБА_31 , які після того на прохання ОСОБА_7 , були перераховані на іншу невстановлену досудовим розслідуванням банківську карту, після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_40 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

В свою чергу ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав номер банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 виданої на ОСОБА_33 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), яка перебувала в користуванні останнього, з яким перебував у дружніх стосунках, з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_41 , який зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , запевнив останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж паливних брикетів в кількості дві тони, за ціною 2200 гривень за одну тону, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_41 погодився, після чого, 01.03.2021 о 13:54 год., останній за допомогою платіжного терміналу за адресою: Кіровоградська область, місто Благовіщенськ, вул. Героїв України, 21/17, оплатив грошові кошти в сумі 4400 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 , виданої на ОСОБА_33 , реквізити якої були відправлені потерпілому з абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Того ж дня, ОСОБА_33 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), на прохання ОСОБА_5 , отримані грошові кошти в сумі 4400 грн., перерахував на зазначені ОСОБА_5 банківські рахунки.

Після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілим ОСОБА_41 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

В свою чергу ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав номер банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 виданої на ОСОБА_33 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), яка перебувала в користуванні останнього, з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 01.03.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_42 , яка о 18:40 год. того ж дня, зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж шестиста кілограм зернової культури - ячмінь, за ціною 3000 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_42 погодилась, після чого, 02.03.2021 о 08:56 год., донька останньої за допомогою платіжного терміналу за адресою: АДРЕСА_6 , оплатила грошові кошти в сумі 3000 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 виданої на ОСОБА_33 , реквізити якої були відправлені потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_7 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Того ж дня, ОСОБА_33 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), на прохання ОСОБА_5 , отримані грошові кошти в сумі 3000 гривень, перерахував на зазначені ОСОБА_5 абонентські номера мобільних телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_42 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

В свою чергу ОСОБА_6 , разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав номер банківської платіжної карти № НОМЕР_18 виданої на ОСОБА_26 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), яка перебувала в користуванні останнього, з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 03.03.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_43 , який о 10:40 год. того ж дня, зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , запевнив останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж двох тон паливних брикетів, за ціною 4400 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_43 погодився, після чого, 03.03.2021 о 13:12 год. та 04.03.2021 о 14:02 год., за допомогою мобільного додатку «Приват24», оплатив грошові кошти в сумі 4400 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти № НОМЕР_18 виданої на ОСОБА_26 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), реквізити якої були відправлені потерпілому з абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілим ОСОБА_43 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

В свою чергу ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав номер банківської платіжної карти «Райффайзен банк аваль» № НОМЕР_19 виданої на ОСОБА_26 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), та яка перебувала в користуванні останнього, з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 12.03.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_44 , яка о 12:23 год., зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж зерна, на загальну суму 4500 гривень, та безкоштовну доставку його вантажним автомобілем, при умові отримання повної вартості в якості передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_44 погодилась, після чого, 12.03.2021 о 12:43 год., остання за допомогою мобільного додатку «Приват24», оплатила грошові кошти в сумі 4500 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_19 видана на ОСОБА_26 , реквізити якої були відправлені потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_7 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Та в подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в ході телефонних розмов з ОСОБА_26 , попросили останнього перерахувати отримані злочинним шляхом грошові кошти, який того ж дня, 12.03.2021, за допомогою банкомата за адресою: м. Київ, проспект Палладіна, 7а, зняв грошові кошти в сумі 4500 грн, після чого поповнив за них абонентські номера телефонів та банківські карти, які йому вказали ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_44 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

В свою чергу ОСОБА_6 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав номер банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_20 належної ОСОБА_26 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), та яка перебувала в користуванні останнього, з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 18.03.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_45 , яка в ранковий час, зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_15 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж сіна в кількості шість тюків, на загальну суму 1800 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної вартості в якості передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_45 погодилась, після чого, 18.03.2021 о 09:53 год., остання за допомогою мобільного додатку «Приват24», оплатила грошові кошти в сумі 1800 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_20 належної ОСОБА_26 , реквізити якої були відправлені потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_15 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Після отримання коштів, ОСОБА_26 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), на прохання ОСОБА_5 , перерахував отримані грошові кошти 1800 гривень як поповнення мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_45 на зв'язок не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

Крім цього, членами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (більш детально досудовим розслідуванням не встановлено), умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та впродовж невстановленого періоду 2020-2021 років, але не пізніше 21 березня 2021 року, повторно, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розмістили в мережі інтернет оголошення у соціальній мережі https://www.facebook.com в спільноті « ОСОБА_46 », щодо продажу зерна різних культур, яких фактично у володінні чи іншому користуванні не мали.

Також, ОСОБА_6 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав банківські платіжні карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , на ім'я ОСОБА_26 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), та яка перебувала в користуванні останнього, та інші невстановлені на даний час банківські карти, з метою використати їх в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 21.03.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_47 , яка о 13:20 год. того ж дня, зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_15 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж однієї тони ячменю та п'ятисот кілограм кукурудзи, за ціною 13600 грн. в загальному, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної передоплати у розмірі 13600 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_47 погодилась, після чого, 21.03.2021 о 14:44 год., за допомогою платіжного терміналу за адресою: село Яроповичі, вул. Київська, 34, Житомирська область, оплатила грошові кошти в сумі 5000 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти емітованої ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_26 , реквізити якої були відправлені потерпілій в смс-повідомленні о 14:38 год. 21.03.2021, з абонентського номера НОМЕР_15 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . В подальшому, того ж дня, ОСОБА_47 , о 14:58 год., за допомогою платіжного терміналу за адресою: село Яроповичі, вул. Київська, 34, Житомирська область, оплатила грошові кошти в сумі 1649 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти емітованої ПАТ КБ «Приватбанк» №№ НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_26 , реквізити якої були відправлені потерпілій в смс-повідомленні о 14:53 год. 21.03.2021, з абонентського номера НОМЕР_15 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Після чого, 22.03.2021, о 10:22, 10:46, 10:46 год., ОСОБА_47 , за допомогою платіжного терміналу за адресою: АДРЕСА_7 , оплатила грошові кошти в сумі 3298 грн., 1701 грн., та 1552 грн. відповідно, шляхом поповнення невстановлених досудовим розслідуванням банківських карт, які були надіслані потерпілій за допомогою мобільного месенджера «Viber» з абонентського номера НОМЕР_15 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_26 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), на прохання ОСОБА_5 , отримані злочинним шляхом грошові кошти які надійшли на банківські карти ОСОБА_26 , перерахував на вказану ОСОБА_5 банківську платіжну карту ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_22 на суму 1500 грн. та решту коштів на мобільний номер НОМЕР_7 , який використовував ОСОБА_5 , а також на інші невстановлені рахунки, після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_47 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

В свою чергу ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав номер банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_23 виданої на ОСОБА_26 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), та яка перебувала в користуванні останнього, з метою використати її в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 25.03.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_48 , яка о 17:47 год., зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_15 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж зерна - пшениці, на загальну суму 5725 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної вартості в якості передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_48 погодилась, після чого, 26.03.2021 о 09:00 год., остання перебуваючи у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», у місті Миколаїв Львівської області, оплатила грошові кошти в сумі 5725 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_23 видана на ОСОБА_26 , реквізити якої були відправлені потерпілому з абонентського номеру НОМЕР_7 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в ході телефонних розмов з ОСОБА_26 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), попросили останнього перерахувати отримані злочинним шляхом грошові кошти на інші на даний час невстановлені банківській карти, після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_48 , не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 вчинили організованою групою шахрайство, а саме заволоділи чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно - обчислювальної техніки, тобто скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», за вчинення ним умисного корисливого злочину, належних висновків не зробив, знову ставши на шлях вчинення корисливих злочинів, та з метою вчинення заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій із використанням електронно - обчислювальної техніки, переслідуючи корисливий мотив, вчинив шахрайство, а саме заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій із використанням електронно - обчислювальної техніки.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_4 познайомився із ОСОБА_6 , який також відбував покарання у вказаній виправній установі, та в ході розмови із ним на території ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», яка розташована за адресою: Львівська область, Миколаївський район, с.Заклад, вул. Стуса, 2 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), дізнався від ОСОБА_6 , що останній вчиняє заволодіння майном громадян шляхом розміщення в мережі Інтернет в соціальних мережах під вигаданими даними оголошення про продаж деревини, колотих дров, паливних брикетів, сіна, зерносумішей та ін., після чого вступив із останнім в злочинну змову на подальше заволодіння грошовими коштами потерпілих, не будучи обізнаний про те, що ОСОБА_6 вчиняє такі заволодівання грошовими коштами громадян в складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_6 , діючи, в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до комп'ютерної мережі Інтернет, який забезпечувався засобами електронно - обчислювальної техніки, упродовж 2020-2021, створили та розмістили в мережі інтернет сторінки в соціальній мережі «Фейсбук» під вигаданими анкетними даними оголошення про продаж деревини, на яких пропонували продаж різноманітних товарів, зокрема колотих дров, паливних брикетів, сіна, зерносумішей, та інш., яких у володінні чи іншому користуванні не мали, де спеціально для цього вказали вигадані анкетні дані із зазначенням номерів телефонів операторів мобільного зв'язку.

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні наміри, в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», розташованої у селі Заклад, Миколаївського району, Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, за допомогою заздалегідь придбаних мобільних телефонів, отримували дзвінки від покупців та вели з ними телефонні розмови, під час яких запевняли останніх в правдивості оголошень, вводячи їх в оману, оскільки не мали наміру та можливості реалізовувати жодних товарів. Після чого, ОСОБА_6 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , домовлялися про відправлення покупцю замовленого товару, та в подальшому, переконували покупця перерахувати певну суму грошових коштів на вказану ними банківську платіжну карту, аргументуючи це тим, що ніби-то «їхнє» підприємство не працює з готівковими коштами, а тому щоб отримати замовлений товар необхідно здійснити передоплату та створюючи видимість виконання своїх зобов'язань перед замовниками вели з ними спілкування, після чого впевнившись, що грошові кошти сплачені покупцями надійшли на вказану членами злочинної групи банківську платіжну карту, ОСОБА_6 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок із потерпілими не виходили, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом використовували на власні потреби, зокрема на купівлю продуктів харчування, одягу та інших особистих речей, наркотичних засобів та на інші потреби.

Для вчинення шахрайства, ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, залучив ОСОБА_4 , якому визначив роль пособника, а саме особи, яка надаватиме ОСОБА_6 реквізити банківських карт для подальшого повідомлення потерпілим таких та переказу на них грошових коштів ніби-то від продажу деревини та ін. матеріалів.

ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав від ОСОБА_21 (яка не була обізнана для злочинну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ) номер її банківської карти, реквізити якої надав ОСОБА_6 , а також отримав від ОСОБА_21 паролі доступу до мобільного додатку «Приват24», з метою використати цю банківську картку в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_6 , разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 07.02.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Миколаївського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_22 , яка о 12:11 год., зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж п'яти складометрів деревини, на загальну суму 3500 гривень, та безкоштовну доставку її вантажним автомобілем, при умові отримання повної вартості в якості передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_22 погодилась, після чого, 07.02.2021 о 12:28 год., остання за допомогою мобільного додатку, оплатила грошові кошти в сумі 3500 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 видана на ОСОБА_21 , реквізити якої були відправлені потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Крім цього, ОСОБА_4 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, діючи умисно з корисливих мотивів та власного збагачення, повторно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи на території локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Миколаївського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, отримав номер банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 видана на ім'я ОСОБА_29 , та паролі доступу до мобільного додатку «Приват24», з метою використати їх в злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_6 , разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 16.02.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Миколаївського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_30 , яка 19:27 год. того ж дня, зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж п'яти кубічних метрів колотих дров, за ціною 4000 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_30 , погодилась, після чого, 16.02.2021 о 19:42 год., за допомогою мобільного додатку «Приват24», оплатила грошові кошти в сумі 4000 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти емітованої ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 видана на ім'я ОСОБА_29 , реквізити якої були відправлені потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи на території локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Миколаївського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , маючи доступ через мобільний додаток «Приват24» до банківської платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 видана на ім'я ОСОБА_29 , грошові кошти в сумі 2500 гривень, о 20:01:53 год. 16.02.2021 року перерахував на платіжну карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_31 , а також поповнив мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_11 двома траншами по 500 гривень о 20:03:17 та 20:05:24 16.02.2021 року, яким користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , після чого, о 20:14:50 год. того ж дня, перерахував грошові кошти в сумі 402 гривні на карту НОМЕР_12 (ПриватБанк), яка належить гр. ОСОБА_32 , а також поповнив мобільний телефон 380981192797 на 90 гривень о 20:17:31 год.. Пізніше, ОСОБА_31 , на прохання ОСОБА_7 , за отримані злочинним шляхом грошові кошти, здійснила різні платежі для покупки товарів, після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_30 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

В подальшому, ОСОБА_6 , разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 19.02.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Миколаївського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_37 , яка 14:09 год. того ж дня, зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_16 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж трьох кубічних метрів колотих дров, за ціною 2700 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_37 погодилась, після чого, 19.02.2021 о 15:25 год., за допомогою мобільного додатку «Приват24», оплатила грошові кошти в сумі 2700 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти емітованої ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 видана на ім'я ОСОБА_29 , реквізити якої були відправлені потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_16 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи на території локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Миколаївського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , маючи доступ через мобільний додаток «Приват24» до банківської платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 видана на ім'я ОСОБА_29 , грошові кошти в сумі 2700 гривень, перерахував на платіжну карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_31 , п'ятьма траншами, а саме 500 гривень о 15:38:09 год, 500 гривень о 15:39:13 год, 500 гривень о 15:40:03 год, 600 гривень о 15:41:25 год та 600 гривень о 15:52:11 год 19.02.2021 року, та в подальшому, ОСОБА_31 , на прохання ОСОБА_7 , отримані злочинним шляхом грошові кошти в сумі 2700 гривень, перерахувала на різні банківські карти та здійснила необхідні платежі, після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_37 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

Та в подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи на території локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Миколаївського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , маючи доступ через мобільний додаток «Приват24» до банківської платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 видана на ім'я ОСОБА_29 , грошові кошти в сумі 2400 гривень, 19.02.2021 о 18:03 год. перерахував на банківську платіжку картку № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_31 , після того, ОСОБА_31 , на прохання ОСОБА_7 , отримані злочинним шляхом грошові кошти перерахувала на різні банківські карти та здійснила необхідні платежі.

Після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_38 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

В подальшому, ОСОБА_6 , разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 20.02.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Миколаївського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_39 , яка 08:42 год. того ж дня, зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж 1,5 тони деревних палетів, за ціною 3400 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_39 , погодилась, після чого, 20.02.2021 о 09:12 год., за допомогою платіжного терміналу за адресою: Чернігівська область, смт.Лосинівка, вул. Троїцька,2а, оплатила грошові кошти в сумі 3300 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти емітованої ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 видана на ім'я ОСОБА_29 , реквізити якої були відправлені потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи на території локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Миколаївського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , маючи доступ через мобільний додаток «Приват24» до банківської платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 видана на ім'я ОСОБА_29 , грошові кошти в сумі 3300 гривень, о 10:24:43 год 20.02.2021 року перерахував на платіжну карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_31 , та в подальшому, ОСОБА_31 , на прохання ОСОБА_7 , за отримані злочинним шляхом грошові кошти, здійснила різні платежі та перерахування на інші банківські карти. Після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на зв'язок з потерпілою ОСОБА_39 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.

В подальшому, ОСОБА_6 , разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 20.02.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Миколаївського району Львівської області, вулиця Стуса, 2, де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_40 , яка о 10:29 год., зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж колотих дров, на загальну суму 3600 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної вартості в якості передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_40 погодилась, після чого, 20.02.2021 о 10:41 год., остання за допомогою мобільного додатку «Укрсиббанку», оплатила грошові кошти в сумі 3600 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 видана на ОСОБА_29 , реквізити якої були відправлені потерпілій смс-повідомленням з абонентського номеру НОМЕР_7 , яким користувались ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27 - ч. 3 ст.190 КК України, тобто в пособництві у вчиненні шахрайства, а саме в заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно - обчислювальної техніки, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.

В пред'явленому обвинуваченні за ч.4 ст.190 КК України обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 винними себе визнали повністю, розкаялися у скоєному.

В пред'явленому обвинуваченні за ч.5 ст.27- ч.3 ст.190 КК України обвинувачений ОСОБА_4 винними себе визнав повністю, розкаявся у скоєному.

Суд, вважає доведеною винуватість ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27- ч.3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що обвинувачені в повному обсязі визнали свою вину у вчиненні інкримінованому їм органом досудового слідства злочині та беручи до уваги, що прокурор також не оспорював фактичні обставини кримінального провадження і судом встановлено, що учасники судового провадження, в тому числі обвинувачені, правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви у добровільності їх позицій, роз'яснивши їм положення ч.3 ст.349 КПК України про те, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини провадження у апеляційному порядку, вислухавши думку учасників судового провадження, які не заперечували проти розгляду кримінального провадження в порядку, передбаченому ч.3 ст.349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким не оспорювалися.

У роз'ясненнях, які містяться в постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003 №7(зі змінами), зокрема в п.1, звертається увага на те, що суди при призначенні покарання мають суворо дотримуватися вимог ст.65КК України стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через них реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, а в п.3 наголошується на тому, що, встановлюючи ступінь тяжкості злочину, суди повинні виходити з класифікації злочинів (ст.12 КК України), а також із особливостей конкретного злочину й обставин його скоєння (зокрема форми вини, мотиву й мети, способу, стадії скоєння, кількості епізодів злочинної діяльності, характеру і ступеня тяжкості наслідків, що настали).

У зв'язку із цим, при призначенні покарання суд бере до уваги положення ст. 50 КК України, якою встановлено, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, положення ст. 65 КК України, згідно з якою, особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, та ч.ч. 1, 3, 5 ст. 68 КК України котрими врегульовані питання щодо призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення та за кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті .

Обираючи покарання обвинуваченим, суд враховує ступінь тяжкості кримінального правопорушення, особи винних, та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, а також особливості конкретних злочинів, характер та ступінь участі кожного обвинуваченого у його вчиненні.

При обранні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого, який раніше судимий, за місцем відбування покарання в Миколаївській ВК-50 характеризується негативно, допустив 10 порушень режиму утримання. Щиро розкаявся у вчиненому, як обставину, яка пом'якшує покарання, обставину, яка б обтяжували покарання є рецидив злочину, тому суд вважає, що покарання ОСОБА_6 слід обрати в межах санкції статті 190 ч.4 КК України за якою він обвинувачується у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, призначивши йому остаточне покарання, згідно положень ст. 71 КК України.

При обранні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого, який раніше судимий, за місцем відбування покарання в Миколаївській ВК-50 характеризується негативно, допустив 6 порушень режиму утримання. Обставину, яка пом'якшує покарання - щире каяття, обставину, яка обтяжувє покарання - рецидив злочину, тому суд вважає, що покарання ОСОБА_5 слід обрати в межах санкції статті 190 ч.4 КК України, за якою він обвинувачується у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, призначивши йому остаточне покарання, згідно положень ст. 71 КК України.

При обранні покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого, який раніше судимий, за місцем відбування покарання в Миколаївській ВК-50 характеризується негативно, допустив 6 порушень режиму утримання. Щиро розкаявся у вчиненому та відшкодував шкоду потерпілій ОСОБА_48 як обставини, які пом'якшують покарання, обставину, яка б обтяжувала покарання є рецидив злочину, тому суд вважає, що покарання ОСОБА_7 слід обрати в межах санкції статті 190 ч.4 КК України за якою він обвинувачується у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, призначивши йому остаточне покарання, згідно положень ст. 71 КК України.

При обранні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого, який раніше судимий, за місцем відбування покарання в Миколаївській ВК-50 характеризується негативно, допустив 16 порушень режиму утримання. Щиро розкаявся у вчиненому, як обставину, яка пом'якшує покарання, обставину, яка б обтяжувала покарання є рецидив злочину, тому суд вважає, що покарання ОСОБА_4 слід обрати в межах санкції ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 КК України за якою він обвинувачується у виді позбавлення волі, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням, із застосуванням ст. ст.75, 76 КК України.

Стягнути солідарно із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 в користь держави витрати за проведення експертиз.

Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд, -

ухвалив :

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ст.71 КК України ОСОБА_6 до призначеного покарання частково приєднати невідбуте покарання за вироком Апеляційного суду Вінницької області від 21.07.2017року за ч.2 ст.187, 69 КК України, і остаточно за сукупністю вироків призначити покарання у виді 7 (семи) років 1 (одного) місяця позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_6 рахувати з дня оголошення вироку, тобто з 11.07.2022року.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити йому покарання у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ст. 71 КК України ОСОБА_5 до призначеного покарання частково приєднати невідбуте покарання за вироком Гайсинського районного суду Вінницької області від 11.11.2019 року за ч.2 ст.187, ст.71 КК України, і остаточно за сукупністю вироків призначити покарання у виді 6 (шести) років 1 (одного) місяця позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_5 рахувати з дня оголошення вироку, тобто з 11.07.2022року.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 5 (п'яти ) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ст. 71 КК України ОСОБА_7 до призначеного покарання частково приєднати невідбуте покарання за вироком Кілійського районного суду Одеської області від 06.10.2009 року за ч.1 ст.115 КК України, і остаточно за сукупністю вироків призначити покарання у виді 5 (п'яти ) років 1 (одного) місяця позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_7 рахувати з дня оголошення вироку, тобто з 11.07.2022року.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 - ч. 3 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 4 (чотирьох ) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання з випробуванням, призначивши іспитовий строк 3(три) роки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов'язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Стягнути солідарно із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 в користь держави витрати за проведення експерти в сумі 1372,88грн., 5148,30грн. , а в загальному 6521,18грн.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку до Львівського апеляційного суду через Миколаївський районний суд Львівської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду першої інстанції не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1

Попередній документ

105195014

Наступний документ

105195016

Інформація про рішення:

№ рішення:	105195015
№ справи:	447/2043/21
Дата рішення:	11.07.2022
Дата публікації:	25.01.2023
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Миколаївський районний суд Львівської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення проти власності; Шахрайство

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Виконання рішення (05.09.2022)
Дата надходження:	01.07.2021

Розклад засідань:

Минулі засідання (17)

12.02.2026 18:14	Миколаївський районний суд Львівської області
12.02.2026 18:14	Миколаївський районний суд Львівської області
12.02.2026 18:14	Миколаївський районний суд Львівської області
12.02.2026 18:14	Миколаївський районний суд Львівської області
12.02.2026 18:14	Миколаївський районний суд Львівської області
12.02.2026 18:14	Миколаївський районний суд Львівської області
12.02.2026 18:14	Миколаївський районний суд Львівської області
12.02.2026 18:14	Миколаївський районний суд Львівської області
12.02.2026 18:14	Миколаївський районний суд Львівської області
20.07.2021 15:15	Миколаївський районний суд Львівської області
04.08.2021 15:30	Миколаївський районний суд Львівської області
21.09.2021 14:00	Миколаївський районний суд Львівської області
04.11.2021 15:30	Миколаївський районний суд Львівської області
25.11.2021 14:30	Миколаївський районний суд Львівської області
22.12.2021 15:30	Миколаївський районний суд Львівської області
27.01.2022 15:30	Миколаївський районний суд Львівської області
24.02.2022 15:00	Миколаївський районний суд Львівської області