Ухвала від 12.07.2022 по справі 441/78/22

441/78/22

1-кс/441/278/2022

УХВАЛА

про арешт майна

12.07.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021142270000045 від 08.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021142270000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст.190 КК України.

11.07.2022 слідчий СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені 07.07.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , речі, мотивуючи тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2021 ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, перерахував на банківський рахунок ТОВ «БРОКЕР АВТО АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 38134294, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд.7а) № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 48 780 гривень як оплату за автомобіль Peugeot 508 SW 2.0, однак автомобіль не отримав, грошові кошти йому не повернуто. Сайт mirauto.com.ua, на якому розміщувались оголошення, не працює. За аналогічних обставин невідомі особи, видаючи себе за автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із офісом у м. Луцьк, під приводом продажу транспортних засобів, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб, загальна сума яких може становити більше 12 млн грн. Потерпілий ОСОБА_10 повідомив, що за вказівкою представника ТОВ «ЄВРО АВТО ГРУП», який представився ОСОБА_11 , через відділення ТОВ «Нова Пошта» надіслав оригінал договору, довіреності та квитанції про оплату бухгалтеру фірми - ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_2 .

Крім цього, 29.06.2021 на банківський рахунок ТОВ «ЄВРО АВТО ГРУП» за надання послуг з придбання автомобіля здійснив оплату грошових коштів у розмірі 51000 ОСОБА_13 , житель АДРЕСА_1 , а 23.06.2021 на банківський рахунок ТОВ «БРОКЕР АВТО АЛЬЯНС» за надання послуг з придбання автомобіля згідно Договору №0002590 від 21.06.2021 здійснив оплату грошових коштів у розмірі 48780 ОСОБА_14 , житель м. Біла Церква Київської області. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 29.06.2021 також телефонували на абонентський номер НОМЕР_2 .

Згідно інформації ПрАТ «Київстар» вказаний абонентський номер працював у мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер: НОМЕР_5 . Згідно інформації, наданої ТОВ "ЕКОМЕРС СОЛЮШНЗ", на сайті Kabanchik.ua з використанням абонентського номера НОМЕР_5 реєструвався ОСОБА_15 .

З рапорту о/у Львівського РВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_16 вбачається, що абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_5 використовував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який навчається на першому курсі НТУ України КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю кібербезпека.

Викладене дає підстави вважати, що саме ОСОБА_5 через відділення ТОВ «Нова Пошта» у м. Луцьк здійснював відправку та отримання поштової кореспонденції від імені вищевказаних суб'єктів господарювання, а за місцем його проживання можуть знаходитись печатки ТОВ «АВТО ПЛАНЕТА ГРУП», ТОВ «БРОКЕР АВТО АЛЬЯНС» та ТОВ «ЄВРО АВТО ГРУП», оригінали договорів про надання послуг з розмитнення автомобілів, сім карта з абонентським номером НОМЕР_2 , мобільні телефони ІМЕІ: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , візитні картки, банери та інша рекламна продукція автосалону «МИР АВТО», накладні з ТОВ «Нова Пошта», комп'ютерне обладнання з електронними проектами договорів, а також сім-карти з абонентськими номерами: НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Також встановлено, що власником квартири АДРЕСА_3 є ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_17 .

В ході проведення санкціонованого обшуку у вищевказаній квартирі було виявлено та вилучено: згоду на обробку персональних даних ОСОБА_5 на 1 арк; автобіографію ОСОБА_5 на 1 арк; повідомлення про підозру неповнолітньому ОСОБА_5 на 1 арк; анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг «UniversalBank Monobank» ОСОБА_5 на 1 арк.; копію ІД-картки ОСОБА_5 № НОМЕР_18 на 1 арк; копію Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 арк; копію посвідчення про приписку № 39 на ОСОБА_5 на 1 арк; рапорт командиру підрозділу НОМЕР_19 від ОСОБА_5 на 1 арк; заяву ОСОБА_5 на ім'я начальника УСЗЗІ КПІ про відрахування з навчання від 11.07.2022 на 1 арк; письмову роботу ОСОБА_5 «С-ІІ», «В-І» на 1 арк; письмову роботу ОСОБА_5 «ІІ» на аркуші жовтого паперу на 1 арк.; угоду № 338 про проживання в гуртожитку НТІ України КПІ ім. І.Сікорського на 2021/2022 навчальний рік від 30.08.2021 на 1 арк; документ «Terms and Conditions for ALEX» на 4 арк; документ «ALEX informed Covid-19 Consent and Safety Expectation» на 1 арк; зошит ОСОБА_5 бузкового кольору «NotaBene» на 24 арк.; зошит ОСОБА_5 темного кольору «Deauty around us» на 96 арк.; зошит ОСОБА_5 помаранчевого кольору «Collect Moment» на 40 арк.; записник ОСОБА_5 голубого кольору «FLEX»; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 , виданий на ім'я ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «FLY» модель «FF180» ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 без сім картки; сім-картку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Apple iPhone» модель «А1533» ІМЕІ: НОМЕР_24 .З метою призначення у подальшому ряду експертиз та збереження речових доказів просить накласти арешт на вказані речі, також просив про розгляд такого за його відсутності.

Власник майна ОСОБА_5 повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання в телефонному режимі на номер телефону НОМЕР_5 , у судове засідання не з'явився, заперечень щодо арешту не висловив.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що передбачено ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Із змісту клопотання та доданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021142270000045 від 08.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.190 КК України.

З протоколу обшуку від 07.07.2022 вбачається, що 07.07.2022 проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: згоду на обробку персональних даних ОСОБА_5 на 1 арк; автобіографію ОСОБА_5 на 1 арк; повідомлення про підозру неповнолітньому ОСОБА_5 на 1 арк; анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг «UniversalBank Monobank» ОСОБА_5 на 1 арк.; копію ІД-картки ОСОБА_5 № НОМЕР_18 на 1 арк; копію Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 арк; копію посвідчення про приписку № 39 на ОСОБА_5 на 1 арк; рапорт командиру підрозділу НОМЕР_19 від ОСОБА_5 на 1 арк; заяву ОСОБА_5 на ім'я начальника УСЗЗІ КПІ про відрахування з навчання від 11.07.2022 на 1 арк; письмову роботу ОСОБА_5 «С-ІІ», «В-І» на 1 арк; письмову роботу ОСОБА_5 «ІІ» на аркуші жовтого паперу на 1 арк; угоду № 338 про проживання в гуртожитку НТІ України КПІ ім. І.Сікорського на 2021/2022 навчальний рік від 30.08.2021 на 1 арк; документ «Terms and Conditions for ALEX» на 4 арк; документ «ALEX informed Covid-19 Consent and Safety Expectation» на 1 арк; зошит ОСОБА_5 бузкового кольору «NotaBene» на 24 арк.; зошит ОСОБА_5 темного кольору «Deauty around us» на 96 арк.; зошит ОСОБА_5 помаранчевого кольору «Collect Moment» на 40 арк.; записник ОСОБА_5 голубого кольору «FLEX»; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 , виданий на ім'я ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «FLY» модель «FF180» ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 без сім картки; сім-картку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Apple iPhone» модель «А1533» ІМЕІ: НОМЕР_24 .

За положеннями ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що таке майно відповідає критеріям, визначеним статтею 98 цього Кодексу.

За наведеного приходжу до висновку, що тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, містить на собі сліди злочину, само по собі та в сукупності з іншими речами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою і не включає до себе речей, які містять охоронювану законом таємницю, може бути використане як речові докази, допоможе у встановленні всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а відтак на нього слід накласти арешт.

Керуючись ст. ст. 170-175 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.07.2022в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 майно у кримінальному провадженні № 42021142270000045 від 08.09.2021, а саме:

-згоду на обробку персональних даних ОСОБА_5 на 1 арк;

-автобіографію ОСОБА_5 на 1 арк;

-повідомлення про підозру неповнолітньому ОСОБА_5 на 1 арк;

-анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг «UniversalBank Monobank» ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію ІД-картки ОСОБА_5 № НОМЕР_18 на 1 арк;

-копію Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 арк;

-копію посвідчення про приписку № 39 на ОСОБА_5 на 1 арк;

-рапорт командиру підрозділу НОМЕР_19 від ОСОБА_5 на 1 арк;

-заяву ОСОБА_5 на ім'я начальника УСЗЗІ КПІ про відрахування з навчання від 11.07.2022 на 1 арк;

-письмову роботу ОСОБА_5 «С-ІІ», «В-І» на 1 арк;

-письмову роботу ОСОБА_5 «ІІ» на аркуші жовтого паперу на 1 арк;

-угоду № 338 про проживання в гуртожитку НТІ України КПІ ім. І.Сікорського на 2021/2022 навчальний рік від 30.08.2021 на 1 арк;

-оокумент «Terms and Conditions for ALEX» на 4 арк;

-документ «ALEX informed Covid-19 Consent and Safety Expectation» на 1 арк;

-зошит ОСОБА_5 бузкового кольору «NotaBene» на 24 арк.;

-зошит ОСОБА_5 темного кольору «Deauty around us» на 96 арк.;

-зошит ОСОБА_5 помаранчевого кольору «Collect Moment» на 40 арк.;

-записник ОСОБА_5 голубого кольору «FLEX»;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 , виданий на ім'я ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон марки «FLY» модель «FF180» ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 без сім картки;

-сім-картку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_23 ;

-мобільний телефон марки «Apple iPhone» модель «А1533» ІМЕІ: НОМЕР_24 , які являються речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1