Справа № 461/3482/22
Провадження № 1-кс/461/2669/22
11.07.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000282 від 05.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотання, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірені копії наступних документів: Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у редакції чинній станом на 2021 рік; Посадові (функціональні) обов'язки ОСОБА_5 чинні станом на 2021 рік; Документи згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_2 визначено розпорядником бюджетних коштів по виконанню робіт на об'єкті: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування) (розпорядження/накази, договори, платіжні доручення, та інші документи); оригінали наступних документів: Договір № 09/11.2018 від 09.11.2018 з усіма додатками/додатковими угодами до нього; Акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), платіжні доручення, видаткові накладні щодо виконання робіт по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування); Договори субпідряду по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування), з усіма додатками/додатковими угодами до них, акти та довідки виконаних робіт, платіжні доручення, видаткові накладні відповідно до вказаного договору; Договір на виконання робіт зі здійснення технічного нагляду по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування), з усіма додатками/додатковими угодами до нього, акти та довідки виконаних робіт, платіжні доручення, видаткові накладні відповідно до вказаного договору; Договір на виконання робіт зі здійснення авторського нагляду по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування), з усіма додатками/додатковими угодами до нього, акти та довідки виконаних робіт, платіжні доручення, видаткові накладні відповідно до вказаного договору; Підсумкові відомості ресурсів, робочий проект, проектно-кошторисна та науково-проектна документація, експертні висновки з додатками, щодо об'єкта: Будівництво студентських гуртожитків ДК НОМЕР_2 , робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування); документи де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_5 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2020 років, у кількості 8-10 підписів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відповідно до рапорту оперативного працівника УСР у Львівській області ДСР НП встановлено, що останнім отримано оперативну інформацію щодо розкрадання бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт по об'єкту «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ЛНУ).
Шляхом моніторингу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо закупівлі UА-2018-09-27-002562-с Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015-45214700-7, робочий проект - «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » встановлено, що 09.11.2018 між ЛНУ, в особі ректора ОСОБА_5 , та Корпорацією будівельних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі президента ОСОБА_6 укладено договір № 09/11.2018 на суму 109 500 158,57 грн. предметом якого виступає виконання робіт на об'єкті: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування).
Відповідно до п. 3.2.4 Додаткової угоди № 7 від 29.12.2021 до договору № 09/11.2018 від 09.11.2018 вартість виконання робіт у 2021 році становила 43 365 210,40 грн., які були сплачені замовником.
З рапорту вбачається, що на об'єкті будівництва виконувались роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією та робочим проектом. Зокрема, розкрадання бюджетних коштів виразилось у неповному виконанні робіт з облаштування даху будівлі, відсутності господарського та питтєвого водопроводів, дощової та побутової каналізації, не облаштовано евакуаційні виходи та сходи, відсутній ряд елементів благоустрою та інше.
Враховуючи викладені обставини та наявну на сайті документацію щодо об'єкта будівництва, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме належним чином завірені копії наступних документів:
-Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у редакції чинній станом на 2021 рік;
-Посадові (функціональні) обов'язки ОСОБА_5 чинні станом на 2021 рік;
-Документи згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_2 визначено розпорядником бюджетних коштів по виконанню робіт на об'єкті: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування) (розпорядження/накази, договори, платіжні доручення, та інші документи);
-оригінали наступних документів:
-Договір № 09/11.2018 від 09.11.2018 з усіма додатками/додатковими угодами до нього;
-Акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), платіжні доручення, видаткові накладні щодо виконання робіт по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування);
-Договори субпідряду по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування), з усіма додатками/додатковими угодами до них, акти та довідки виконаних робіт, платіжні доручення, видаткові накладні відповідно до вказаного договору;
-Договір на виконання робіт зі здійснення технічного нагляду по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування), з усіма додатками/додатковими угодами до нього, акти та довідки виконаних робіт, платіжні доручення, видаткові накладні відповідно до вказаного договору;
-Договір на виконання робіт зі здійснення авторського нагляду по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування), з усіма додатками/додатковими угодами до нього, акти та довідки виконаних робіт, платіжні доручення, видаткові накладні відповідно до вказаного договору;
-Підсумкові відомості ресурсів, робочий проект, проектно-кошторисна та науково-проектна документація, експертні висновки з додатками, щодо об'єкта: Будівництво студентських гуртожитків ДК НОМЕР_2 , робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування);
-документи де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_5 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2020 років, у кількості 8-10 підписів.
Вище перелічена інформація та документи на її підтвердження, що зберігаються у їх володільця мають важливе значення для кримінального провадження, тому слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого 05.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022140000000282, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, у зв'язку із тим, що у грудні 2021 року посадові особи одного із підприємств за попередньою змовою, перебуваючи на території Львівської області, заволоділи грошовими коштами виділеними на виконання будівельних робіт по об'єкту.
В межах даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме належним чином завірені копії наступних документів:
-Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у редакції чинній станом на 2021 рік;
-Посадові (функціональні) обов'язки ОСОБА_5 чинні станом на 2021 рік;
-Документи згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_2 визначено розпорядником бюджетних коштів по виконанню робіт на об'єкті: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування) (розпорядження/накази, договори, платіжні доручення, та інші документи);
-оригінали наступних документів:
-Договір № 09/11.2018 від 09.11.2018 з усіма додатками/додатковими угодами до нього;
-Акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), платіжні доручення, видаткові накладні щодо виконання робіт по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування);
-Договори субпідряду по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування), з усіма додатками/додатковими угодами до них, акти та довідки виконаних робіт, платіжні доручення, видаткові накладні відповідно до вказаного договору;
-Договір на виконання робіт зі здійснення технічного нагляду по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування), з усіма додатками/додатковими угодами до нього, акти та довідки виконаних робіт, платіжні доручення, видаткові накладні відповідно до вказаного договору;
-Договір на виконання робіт зі здійснення авторського нагляду по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування), з усіма додатками/додатковими угодами до нього, акти та довідки виконаних робіт, платіжні доручення, видаткові накладні відповідно до вказаного договору;
-Підсумкові відомості ресурсів, робочий проект, проектно-кошторисна та науково-проектна документація, експертні висновки з додатками, щодо об'єкта: Будівництво студентських гуртожитків ДК НОМЕР_2 , робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування);
-документи де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_5 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2020 років, у кількості 8-10 підписів. Оскільки перелічена інформація та документи на її підтвердження, що зберігаються у їх володільця мають важливе значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , і відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000282 від 05.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 до належним чином завірені копії наступних документів:
-Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у редакції чинній станом на 2021 рік;
-Посадові (функціональні) обов'язки ОСОБА_5 чинні станом на 2021 рік;
-Документи згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_2 визначено розпорядником бюджетних коштів по виконанню робіт на об'єкті: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування) (розпорядження/накази, договори, платіжні доручення, та інші документи);
-оригінали наступних документів:
-Договір № 09/11.2018 від 09.11.2018 з усіма додатками/додатковими угодами до нього;
-Акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), платіжні доручення, видаткові накладні щодо виконання робіт по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування);
-Договори субпідряду по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування), з усіма додатками/додатковими угодами до них, акти та довідки виконаних робіт, платіжні доручення, видаткові накладні відповідно до вказаного договору;
-Договір на виконання робіт зі здійснення технічного нагляду по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування), з усіма додатками/додатковими угодами до нього, акти та довідки виконаних робіт, платіжні доручення, видаткові накладні відповідно до вказаного договору;
-Договір на виконання робіт зі здійснення авторського нагляду по об'єкту: Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 - 45314700-7, робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування), з усіма додатками/додатковими угодами до нього, акти та довідки виконаних робіт, платіжні доручення, видаткові накладні відповідно до вказаного договору;
-Підсумкові відомості ресурсів, робочий проект, проектно-кошторисна та науково-проектна документація, експертні висновки з додатками, щодо об'єкта: Будівництво студентських гуртожитків ДК НОМЕР_2 , робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування);
-документи де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_5 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2020 років, у кількості 8-10 підписів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1