Справа № 569/5113/22
1-кс/569/3000/22
11 липня 2022 рокум. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №12022181010000558 від 26.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290, ч. 3 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -
Слідчий звернулась з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у належному ОСОБА_5 домоволодінні за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», за адресою: Рівненська область, Володимирецький район, с. Воронки, вул. Київська, 11, з метою відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні.
Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , директор та власник ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY75D S1» заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у великих розмірах, а саме в сумі 880 000 грн. Так, в серпні 2021 року ОСОБА_6 придбав у свого знайомого ОСОБА_7 навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75D S1», 2018 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 (далі - така ж назва, або транспортний засіб), не оформивши при цьому відповідних документів на право власності. Після цього, в серпні 2021 року, ОСОБА_6 продав даний транспортний засіб для ПАП «Дзвін» (представник ОСОБА_8 ), згідно усної домовленості про те, що частину суми за навантажувач, а саме кошти в сумі 15 000 доларів США ПАП «Дзвін» буде передано для ОСОБА_6 готівкою, а решта коштів в сумі 880 000 грн. буде перераховано з банківського рахунку ПАП «Дзвін» на рахунок власника вказаного навантажувача, а саме ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», директором та власником якого є ОСОБА_5 . В подальшому, відповідно до домовленості між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , останній мав повернути для ОСОБА_6 кошти в сумі 880 000 грн. та надати усі необхідні документи для можливості здійснення реєстрації права власності на навантажувач телескопічний за ПАП «Дзвін». Однак, до цього часу ОСОБА_5 кошти не повернув та документів не надав. ОСОБА_5 достовірно знаючи, що у власності ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», директором якого він є, немає транспортного засобу, для розрахунку за нього надав ОСОБА_6 рахунок на оплату № 33 від 25 серпня 2021 р. за договором 25/08/2021 від 25.08.2021 р. на суму 880 000,00 грн.
На підставі рахунку на оплату №33 від 25 серпня 2021 року ПАП «Дзвін» перерахувало грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» в загальній сумі 880 000 грн.
В подальшому, з вказаного рахунку ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» грошові кошти в загальній сумі 870 000 грн. було перераховано на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_5 .
В ході здійснення тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме до інформації по картковому рахунку що належить ОСОБА_5 , було встановлено, що грошові кошти в сумі 520 229,65 грн., які йому було перераховано з рахунку ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», в подальшому він перерахував на карткові рахунки третіх осіб.
Крім цього, грошові кошти в сумі 40 200 грн. ОСОБА_5 було перераховано на свій картковий рахунок, емітований АТ КБ «ПриватБанк» а грошові кошти в загальній сумі 15 400 грн. було перераховано на «Копилку».
Також, грошові кошти в сумі 292 898,99 грн., отриманих ОСОБА_5 з банківського рахунку ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» на свій картковий рахунок, внаслідок здійснення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ним було обготівковано.
Відповідно до інформації, наданої ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області, навантажувач телескопічний, було зареєстровано за ТОВ «Охоронна компанія «ХАРЛАНД», який 21.08.2020 власником було знято з обліку. Зокрема, на вказаний навантажувач 18.01.2022 для ТОВ «ОК «ХАРЛАНД» було видано дублікат свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_2 - замість втраченого НОМЕР_3 від 20.08.2020 у зв'язку з недбалістю працівника. В подальшому, 25.01.2022 транспортний засіб було зареєстровано за ТОВ «Альфа-Авто».
Також, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до висновку експерта №СЕ-19/118-22/4750-КДТЗ від 07.06.2022, маркувальні позначення ідентифікаційного номеру наданого на експертизу навантажувача телескопічного піддавалися змінам шляхом механічного знищення першопочаткового номера.
Покликаючись на наведене, а також рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчий доводить, що до вчинення кримінального правопорушення за вищевказаних обставин причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником та власником ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», та просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи вкаханого товариства за вищевказаною адресою.
Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання та просила його задоволити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Об'єктивна сторона шахрайства - ст. 190 КК України, полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винній особі.
Враховуючи положення ч.3 ст. 234 КПК України, беручи до уваги додані до клопотання матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, зокрема показання потерпілого ОСОБА_6 , та свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , приходжу до висновку, що транспортний засіб (навантажувач телескопічний), «у власності» потерпілого ОСОБА_6 ( зареєстрований, перебував на його території, у користуванні) не був, і доказів, що підтверджує інше, слідчим не подано. Договір 25/08/2021 від 25.08.2021, рахунок на оплату №33 від 25.08.2021 свідчить лише про договірні відносини між ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» та ПАП «Дзвін», а не з потерпілим ОСОБА_6 .
З урахуванням викладеного, доказів того, що ОСОБА_5 заволодів майном ОСОБА_6 шляхом обману не вбачається, а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання за недоведеністю органом досудового розслідування, підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення (п.1 ч.5 ст. 234 КПК України).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження №12022181010000558 від 26.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку у належному ОСОБА_5 домоволодінні за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», за адресою: Рівненська область, Володимирецький район, с. Воронки, вул. Київська, 11, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1