Справа №760/7300/22
1-кс/760/2399/22
07 липня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання потерпілого ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42022102090000075 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-2 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що Солом'янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42022102090000075 від 27.04.2022 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги за ч.1 ст.201-2 КК України.
Крім цього заявник вказує, що 27.04.2022 до Солом'янської окружної прокуратури м. Києва надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_3 щодо факту продажу невстановленими особами, на території автомайданчика за адресою: АДРЕСА_1 , гуманітарної допомоги, що надійшла від Посольства України в Нідерландах, а саме транспортного засобу “Renault Megane Scenic LLE 16823” з метою отримання прибутку, а саме грошових коштів в сумі 3200 доларів США, що належали заявнику.
Заявник вказує, що в рамках проведення оперативно-розшукових і слідчих дій, які проходили 27.04.2022 за адресою: АДРЕСА_1 слідчо-оперативною групою були вилученні грошові кошти у розмірі 3 200,00 доларів США які належать ОСОБА_3 і останній намагався придбати автомобіль для потреб своєї військової частини для виконання бойових завдань під час відсічі військової агресії Російської Федерації проти України.
Зазначає, що наразі підрозділ, у якому проходить військову службу заявник, виконує бойові завдання на сході України у Луганській та Донецькій області та не має достатнього транспортного забезпечення, а фронт війни потребує мобільного пересування.
У зв'язку із цим заявник звертався із заявами від 23.05.2022 і від 15.06.2022 про повернення грошових коштів до процесуального керівника у даному кримінальному провадженні, проте дані заяви розглянуті не були.
Зазначає, що грошові кошти у розмірі 3 200,00 доларів США, які були вилученні під час проведення оперативно-розшукових і слідчих дій належать йому особисто, а тому просить суд скасувати арешт із даних грошових коштів.
27.06.2022 заявником ОСОБА_3 подано до суду заяву у якій останній просив слідчого суддю провести розгляд поданого клопотання про скасування арешту із майна за його відсутністю у зв'язку із проходженням служби у Збройних Силах України. Подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.
07.07.2022 прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подано до суду заяву у якій останній просив слідчого суддю провести розгляд поданого клопотання про скасування арешту із майна за його відсутності, проти його задоволення не заперечував.
Відповідно до вимог ст. 174 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд скарги у відсутності заявника та уповноваженого прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та надані суду документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, які звертаються з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В ході судового розгляду клопотання встановлено, що Солом'янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42022102090000075 від 27.04.2022 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги за ч.1 ст.201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2022 до Солом'янської окружної прокуратури м. Києва надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_3 щодо факту продажу невстановленими особами, на території автомайданчика за адресою: АДРЕСА_1 , гуманітарної допомоги, що надійшла від Посольства України в Нідерландах, а саме транспортного засобу “Renault Megane Scenic LLE 16823” з метою отримання прибутку, а саме грошових коштів в сумі 3200 доларів США, що належали заявнику.
02.06.2022 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва (справа № 760/6194/22) накладено арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 27 квітня 2022 року домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, які перебували у володінні ОСОБА_5 , а саме:
-Купюри, схожі на грошові кошти (дол. США.) номіналом 100 дол. У кількості 32 шт. з наступними номерами: MB03061414A, LD40010817C, LC51065508B, LL41138116A, LB65927503V, KB74250345J, KB74250356J, KB74250347J, KB74250350J, KB74250346J, KB74250343J, KB74250360J, KB74250371J, KB74250370J, KB74250357J, KC03549021A, MB20488087F, LA18543127C, LF21395657G, LJ73471491B, LB12473094L, MB62856288D, MB62856289D, MB62856292D, LJ73471493B, LM83837211A, LI78327068A, LA78266489A, LJ73471492B, LF61826324F, LF61826326F, LB57864793V, отримані від потерпілого ОСОБА_3 ;
-Предмет схожий на автомат «АКС-74», серія № НОМЕР_2 , рік 84 (кал. 5.45);
-Магазин до автомату «АКС» з 30 набоями кал. 5.45;
-3 магазини з набоями по 30 набоїв в кожному;
-8 упаковок набоїв кал. 5.45 до АК-74 по 30 набоїв у кожній, всього 240 шт.;
-400 предметів, схожих на купюри номіналом 500 грн.;
-44 купюри, схожі на грошові кошти ЄВРО номіналом 50 ЄВРО;
-50 предметів, схожих на купюри номіналом 20 ЄВРО;
-63 предмети, схожих на купюри номіналом 100 дол. США;
-2 предмети, схожих на купюри номіналом 50 дол. США;
-14 предметів, схожих на купюри номіналом 50 ЄВРО;
-2 предмети, схожих на купюри номіналом 200 ЄВРО;
-11 предметів, схожих на купюри номіналом 20 ЄВРО;
-15 предметів, схожих на купюри номіналом 10 ЄВРО;
-6 предметів, схожих на купюри номіналом 5 ЄВРО;
-2 предмети, схожі на гранатометні приціли: ПГО-7В №17125 та ПГО-7В2 №А5835 (з підсумками);
-3 коробки з набоями з написом «223 Rem. FMJ-55 G-Rain» у кожній по 1000 набоїв;
-1 коробка з набоями з написом «UN0012 1.4S» 1200 набоїв;
-2 дерев'яні ящики з написом на кожному «5.45 ГС пс В55-79-539 СФ033 ФЛ39/79М;
-Помпова рушниця «AS AKKAR SILHH SAN 12» № НОМЕР_3 з 16 набоями до неї;
-79 набоїв кал. 7.62х39 зразку 43 року;
-2 коробки з набоями з написом «NORMA 8x57 JS» по 20 шт. у кожній;
-1 коробка з набоями з написом «8x57 JS» з 14 набоями всередині;
-1 коробка з набоями з написом «9.3х62» з 18 набоями в середині;
-1 коробка з набоями з написом «243. Win» з 20 набоями в середині;
-1 коробка з набоями з написом «308. Win (7.62х51) SP» з 20 набоями;
-8 коробок з набоями з написом «WOLF 223. Rem» по 20 набоїв у кожній;
-3 коробки з набоями з написом «223. Rem» з 20 набоями кожна;
-1 коробка з набоями з написом «223. Rem» з 4 набоями в середині;
-1 коробка з набоями з написом «WOLF 223. Rem» з 14 набоями в середині;
-200 предметів, схожих на купюри номіналом 100 дол. США;
-6 предметів, схожих на купюри номіналом 10 ЄВРО;
-4 предмети, схожих на купюри номіналом 5 ЄВРО;
-45 предметів, схожих на купюри номіналом 500 грн.;
-126 предметів, схожих на купюри номіналом 200 грн.;
-12 предметів, схожих на купюри номіналом 100 грн.;
-4 предмети, схожих на купюри номіналом 50 грн.;
-Автомат «АК-74» №2901825, рік 84 з 2 магазинами по 30 набоїв кал. 5.45 кожен та 1 магазин із 29 набоями кал. 5.45;
-ММГ кулемет «РПД» №ПД313;
-20 набоїв кал. 7.62.х54;
-2 гранати «РГД-5» з запалами до них;
-1 граната «Ф-1» з запалом до неї;
-Залізна коробка з маркуванням «5.45 ПС ГС (В28-89-270 СФ 033 ФА 111/87 М);
-Лист з купюрами номіналом 1 грн., всі з серією ВШ6142850;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_6 ; ПІБ водія - ОСОБА_7 ; марка машини - Мерседес; номер машини 23-VT-NJ; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 039 від 10.01.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_6 ; ПІБ водія - ОСОБА_8 ; марка машини - Мазда; номер машини PGSSR95; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_6 ; ПІБ водія - ОСОБА_9 ; марка машини - Крайслер; номер машини 95-RS-ZD; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 134 від 10.04.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_6 ; ПІБ водія - Шпак Віта; марка машини - Крайслер; номер машини JVT 777; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 349 від 18.04.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_6 ; ПІБ водія - ОСОБА_10 ; марка машини - Мерседес; номер машини ZK-6298E; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 025 від 23.04.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_6 ; ПІБ водія - Тіліс Антон; марка машини - Крайслер; номер машини JUZ-038; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 179 від 02.04.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_6 ; ПІБ водія - ОСОБА_11 ; марка машини - Рено; номер машини THN-164; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_6 ; ПІБ водія - ОСОБА_12 ; марка машини - Мазда; номер машини EF-S-785; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_6 ; ПІБ водія - ОСОБА_13 ; марка машини - Санг-Йонг; номер машини 30-VC-JV; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги- гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 192 від 09.04.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_6 ; ПІБ водія - ОСОБА_14 ; марка машини - Мазда; номер машини BCR-744; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022.
При вирішенні питання про накладення арешту слідчий суддя прийшов до висновку, що купюри, схожі на грошові кошти (дол. США.) номіналом 100 Дол. США у кількості 32 шт. з наступними номерами: MB03061414A, LD40010817C, LC51065508B, LL41138116A, LB65927503V, KB74250345J, KB74250356J, KB74250347J, KB74250350J, KB74250346J, KB74250343J, KB74250360J, KB74250371J, KB74250370J, KB74250357J, KC03549021A, MB20488087F, LA18543127C, LF21395657G, LJ73471491B, LB12473094L, MB62856288D, MB62856289D, MB62856292D, LJ73471493B, LM83837211A, LI78327068A, LA78266489A, LJ73471492B, LF61826324F, LF61826326F, LB57864793V, отримані від потерпілого ОСОБА_3 , був накладений обґрунтовано, основною метою було збереження речових доказів.
Так, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Разом з тим, під час розгляду вказаного клопотання про скасування арешту майна, стороною обвинувачення не заперечувалося проти задоволення поданого клопотання та скасування арешту із майна, а саме: купюри, схожі на грошові кошти (дол. США.) номіналом 100 Дол. США у кількості 32 шт. з наступними номерами: MB03061414A, LD40010817C, LC51065508B, LL41138116A, LB65927503V, KB74250345J, KB74250356J, KB74250347J, KB74250350J, KB74250346J, KB74250343J, KB74250360J, KB74250371J, KB74250370J, KB74250357J, KC03549021A, MB20488087F, LA18543127C, LF21395657G, LJ73471491B, LB12473094L, MB62856288D, MB62856289D, MB62856292D, LJ73471493B, LM83837211A, LI78327068A, LA78266489A, LJ73471492B, LF61826324F, LF61826326F, LB57864793V, отримані від потерпілого ОСОБА_3 .
Враховуючи вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на майно був накладений з єдиною метою - збереження речових доказів, що за версією слідства, забезпечить виконання завдань в кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що на даний час у органу досудового розслідування відсутня необхідність у накладенні арешту на зазначені вище грошові кошти, що не заперечувалося прокурором, а тому вважає, що таке втручання органів досудового розслідування, на даний час, не відповідає принципам пропорційності, «справедливої рівноваги» між інтересами суспільства і основними правами людини та призвело до невиправданого обмеження права власності ОСОБА_3 .
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання ОСОБА_3 підлягає задоволенню, а арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 02.06.2022, в частині накладення арешту на купюри, схожі на грошові кошти (дол. США.) номіналом 100 Дол. США у кількості 32 шт. з наступними номерами: MB03061414A, LD40010817C, LC51065508B, LL41138116A, LB65927503V, KB74250345J, KB74250356J, KB74250347J, KB74250350J, KB74250346J, KB74250343J, KB74250360J, KB74250371J, KB74250370J, KB74250357J, KC03549021A, MB20488087F, LA18543127C, LF21395657G, LJ73471491B, LB12473094L, MB62856288D, MB62856289D, MB62856292D, LJ73471493B, LM83837211A, LI78327068A, LA78266489A, LJ73471492B, LF61826324F, LF61826326F, LB57864793V, отримані від потерпілого ОСОБА_3 , підлягає скасуванню.
Керуючись ст.ст. 2, 94, 98, 131, 132, 170-173, 174, 219, 284, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42022102090000075 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-2 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 02.06.2022 (справа № 760/6164/22), в частині накладення арешту на купюри, схожі на грошові кошти (дол. США.) номіналом 100 Дол. США у кількості 32 шт. з наступними номерами: MB03061414A, LD40010817C, LC51065508B, LL41138116A, LB65927503V, KB74250345J, KB74250356J, KB74250347J, KB74250350J, KB74250346J, KB74250343J, KB74250360J, KB74250371J, KB74250370J, KB74250357J, KC03549021A, MB20488087F, LA18543127C, LF21395657G, LJ73471491B, LB12473094L, MB62856288D, MB62856289D, MB62856292D, LJ73471493B, LM83837211A, LI78327068A, LA78266489A, LJ73471492B, LF61826324F, LF61826326F, LB57864793V, отримані від потерпілого ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1