справа № 166/551/22
провадження № 1-кс/166/208/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт Ратне 12 липня 2022 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов'язків начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022035570000085 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
11 липня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що 07 липня 2022 року біля 00 год 02 хв невстановлена особа, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом здійснення виплати соціальної допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20594 грн, які знаходились на її картковому рахунку відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
Відомості про дану подію 07.07.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022035570000085 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 06 липня 2022 року у соціальній мережі "Фейсбук" вона побачила рекламу, згідно якої " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює виплати соціальної допомоги в розмірі 2500 грн. Після цього вона перейшла за вказаним посиланням і в її телефоні у застосунку "Телеграм" з'явилось повідомлення із посиланням за яким можна зареєструвати заявку на отримання соціальної допомоги. Перейшовши за вказаним посиланням у телефоні ОСОБА_5 відкрився додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де остання ввела пароль для його входу. Після цього 07 липня 2022 року біля 00 год 02 хв на її мобільний телефон із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", запитала у ОСОБА_5 про те чи вона цікавилася з приводу вказаних виплат, на що остання відповіла, що дійсно вона цікавилася на рахунок соціальних виплат. Тоді вказана особа сказала ОСОБА_5 , що зараз до неї зателефонують із " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та їй необхідно на телефоні підтвердити здійснення операції. Через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонували із " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і остання підтвердила вхід у свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після вказаних дій із карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зникли грошові кошти в сумі 20594 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були зняті із банківського рахунку відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідінсть отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває в електронних документах " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою встановлення рахунку (рахунків) на котрі перераховувалися грошові кошти. Проте відомості по даному картковому рахунку відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи, яка вчинила кримінальний проступок, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншими способами довести обставини перерахунку грошових коштів не представилося можливим.
Тимчасово виконуючий начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився. В клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про розгляд клопотання не повідомлявся на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю чи ввіреним на правовій підставі майном. Ніхто не може бути противоправно позбавлений права власності або володіння, користування і розпорядження ввіреним на правовій підставі майном.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу вимог ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи встановлені обставини, з метою об'єктивного з'ясування всіх обставин у справі, слід надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області до копії інформації за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 06 липня 2022 року по 08 липня 2022 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 06 липня 2022 року по 08 липня 2022 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Доступ до зазначених речей і документів, відповідно до ст.161 КПК України, не заборонений.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв'язок НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнє надати тимчасово виконуючому обов'язки начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , копію інформації за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 06 липня 2022 року по 08 липня 2022 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 06 липня 2022 року по 08 липня 2022 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 12 серпня 2022 року.
У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1