Справа № 671/753/22
12 липня 2022 року
1-кс/671/306/2022
12 липня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022243260000101 від 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022243260000101 від 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
02.06.2022 року до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 06.04.2022 невідома особа чоловічої статті, яка представилась як ОСОБА_6 під час листування за допомогою мобільного додатку «Viber», діючи умисно шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом купівлі-продажу останньою автомобіля «Volkswagen Сaddy», оголошення про продаж якого ОСОБА_5 знайшла самостійно на одній із груп у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
За вказаним фактом 03 червня 2022 року СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022243260000101 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 переглядаючи оголошення у інтернет-мережі «Фейсбук» вона знайшла у одній із груп, яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Сaddy» білого кольору, 2010 року випуску. В оголошенні було вказано ціну автомобіля, а саме 1500 дол. США. Так як ОСОБА_5 планувала поміняти власне авто і знайшла таким чином оголошення про продаж даного авто. Також як пояснила ОСОБА_5 однією із вагомих причин замінити власне авто, було також і безвідсоткове розмитнення автомобілів на час воєнного стану. Потерпіла в той же день написала особі, яка була підписана в оголошенні як ОСОБА_7 . Номери телефону вказаної вище особи були наступні: один ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а інший номер НОМЕР_3 . Жодних телефонних розмов не велося, відбувалось тільки листування через додаток «Вайбер». Крім того, для подальшого викликання довіри з приводу серйозності намірів пригнати автомобіль, особа на ім'я ОСОБА_8 переслав потерпілій документи, а саме фото свого паспорта і фото з паспортом, однак копії документів були на особу на ім'я ОСОБА_6 . Далі вказаний чоловік просив завдаток у розмірі 350 дол. США, однак у наявності були лише гривні і потерпіла домовилась про перерахунок лише 10 000 грн. в якості завдатку. В подальшому ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливості.
Однак, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , адресу банку в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ) за період з 05.04.2022 до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку, банкомату через яке (який) знімалися грошові кошти із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів за картки № НОМЕР_1 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 05.04.2022 до моменту вилучення інформації.
Виходячи з того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв'язки власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2022 до моменту їх вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.
Дізнавач на розгляд не з'явився.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12022243260000101 від 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Досудовим розслідування встановлено, що 02.06.2022 року з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 06.04.2022 невідома особа чоловічої статті, яка представилась як ОСОБА_6 під час листування за допомогою мобільного додатку «Viber», діючи умисно шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом купівлі-продажу останньою автомобіля «Volkswagen Сaddy», оголошення про продаж якого ОСОБА_5 знайшла самостійно на одній із груп у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка пов'язана із картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2022 до моменту їх вилучення у оператора.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022243260000101 від 03 червня 2022 року; 2) протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту потерпілого; 4) роздруківкою переписки з мережі Інтернет; 5) інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з можливістю вилучення у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 )з можливістю вилучення у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , які становлять банківську таємницю, а саме наступну інформацію:
інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , адресу банку в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ) за період з 05.04.2022 до 12.07.2022, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку, банкомату через яке (який) знімалися грошові кошти із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів за картки № НОМЕР_1 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 05.04.2022 до 12.07.2022.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 12.08.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя