Дата документу 12.07.2022
вул. Праці, 10, м. Чорноморськ, Одеська область, 68001, тел.: (04868) 5-51-98e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , web: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1
Іменем України
12 липня 2022 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
номер справі № 501/1737/22 провадження (1-кс/501/372/22)
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12022163160000108 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
Стислий зміст клопотання
5 липня 2022 року до слідчого судді Іллічівського місткого суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до речей і документів, що належать: ІНФОРМАЦІЯ_3 .ua ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме встановлення онлайн платежів.
Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що, 27 червня 2022 року до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 27 червня 2022 року о 18:00 годині на її мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_2 ) надійшло смс - повідомлення від Bilua (без абонентського номеру), в якому вказувалось « НОМЕР_3 Otrimai svoyui viplatu 2600 zgidno svogo status: ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після переходу на вказану силку у останньої з банківської картки були зняти грошові кошти в сумі 32000 грн., та на вказану суму було спричинено матеріальний збиток ОСОБА_5 .
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 використовує банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
27 червня 2022 року о 18:00 годині ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, де у останньої попросили підтвердження входу до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що вона і зробила. В подальшому з її карток через сервіс онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено дві транзакції, а саме:
- 27 червня 2022 року о 18:00:09 від ідентифікатора платіжного пристрою: www.ipay.ua ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_7 , код авторизації 555003 ID:153060375 номер карти ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_8 сума 25000 грн. Переказ з карти на карту банк відправника: Google Pay АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДПРОУ НОМЕР_9 IBAN НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », карта отримувача: НОМЕР_11 банк отримувача: ТАС Ком банк.
- 27 червня 2022 року о 18:00:56 від ідентифікатора платіжного пристрою: www.ipay.ua ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_7 , код авторизації 159004 ID: НОМЕР_12 номер карти ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_8 сума 10000 грн. Переказ з карти на карту банк відправника: Google Pay АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДПРОУ НОМЕР_9 IBAN НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », карта отримувача: НОМЕР_11 банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікації, необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з'єднання (моніторингу з'єднань) абоненту стільникового зв'язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператору мобільного зв'язку.
Вказана інформація перебуває в електронних документах володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .ua товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які здійснювали шахрайські дії та осіб що їм у цьому допомагали.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку, час переведення коштів на готівку та навпаки, не можливо.
Отримані у банківській установі зазначені відомості, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Позиція учасників судового процесу.
Слідчий СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з'явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Потерпіла ОСОБА_5 про дату, час та місце розгляду справи повідомлена в установленому законом порядку, до судового засідання не з'явилась надала до суду заяву, в які просила розгляд клопотання проводити без її участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Протокол прийняття заяви по вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 27 червня 2022 року. Протокол допиту потерпілого від 29 червня 2022 року. Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 40-1 КПК України від 28 червня 2022 року.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 доведено, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .ua товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12022163160000108 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати дозвіл: старшому дізнавачу СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що належать iPay.ua товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_13 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківським рахункам рахунку IBAN НОМЕР_7 , рахунку картки № НОМЕР_8 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), встановлення онлайн платежів, а саме:
? 27 червня 2022 року о 18:00:09 від ідентифікатора платіжного пристрою: www.ipay.ua ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_7 , код авторизації 555003 ID:153060375 номер карти ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_8 сума 25000 грн. Переказ з карти на карту банк відправника: Google Pay АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДПРОУ НОМЕР_9 IBAN НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », карта отримувача: НОМЕР_11 , банк отримувача: ОСОБА_8 банк.
? 27 червня 2022 року о 18:00:56 від ідентифікатора платіжного пристрою: www.ipay.ua ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_7 , код авторизації 159004 ID: НОМЕР_12 номер карти ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_8 сума 10000 грн. Переказ з карти на карту банк відправника: Google Pay АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДПРОУ НОМЕР_9 IBAN НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », карта отримувача: НОМЕР_11 банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя