Справа № 569/923/22
1-кс/569/2970/22
06 липня 2022 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна , -
Старший слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в квітні 2019 року, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 в тимчасове користування автомобіль МERCEDES-BENZ, моделі ATEGO 1828, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить останньому.
Під час користування вказаним транспортним засобом, в серпні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, в ОСОБА_5 виник умисел продати вказаний транспортний засіб.
23 серпня 2019 року, о 17 годині 28 хвилин, ОСОБА_5 за допомогою ОСОБА_7 , який не був обізнаний з його злочинними намірами, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, розмістив оголошення про продаж автомобіля МERCEDES-BENZ, моделі ATEGO 1828, реєстраційний номер НОМЕР_1 , на сайті «Авторіа» в мережі Інтернет.
Надалі, 20 лютого 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, запропонував ОСОБА_8 , який дізнався про продаж автомобіля з мережі Інтернет, придбати автомобіль МERCEDES-BENZ, моделі ATEGO 1828, реєстраційний номер НОМЕР_1 , повідомивши останньому неправдиві відомості про те, що він розпоряджається вказаним автомобілем на законних підставах.
ОСОБА_8 , діючи під впливом обману ОСОБА_5 , який виражався в тому, що ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 неправдиві відомості про своє право на розпорядження автомобілем МERCEDES-BENZ, моделі ATEGO 1828, реєстраційний номер НОМЕР_1 , погодився придбати у ОСОБА_5 вказаний автомобіль за ціною 29 000 доларів США, що відповідає 709 853,30 гривень згідно офіційного курсу Національного банку України.
Після досягнення домовленості про продаж зазначеного автомобіля ОСОБА_5 та ОСОБА_8 домовились про зустріч 22.02.2020 в м. Рівне для передачі грошей та автомобіля.
Продовжуючи свої злочинні дії, 22.02.2020 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув в приміщенні ТЦ «Метро» по вул. Макарова, 21 в м. Рівне, де знаходиться офіс ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» з метою отримання договору комісії на ім'я ОСОБА_6 для подальшої перереєстрації транспортного засобу на ОСОБА_8
22.02.2020, в невстановлений час, в невстановленому місці, ОСОБА_5 , маючи умисел на придбання підробленого договору комісії, з метою подальшого його використання для реалізації транспортного засобу, надав невстановленій слідством особі анкетні дані ОСОБА_6 , відомості щодо автомобіля МERCEDES-BENZ, моделі ATEGO 1828, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , з метою внесення неправдивих відомостей у договір комісії, що надавав право ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» від імені ОСОБА_6 вчинити правочин щодо розпоряджатися вказаним транспортним засобом.
22.02.2020 невстановлена досудовим слідством особа, в невстановлений час, в невстановленому місці, підписала від імені ОСОБА_6 договір комісії №6726/20/044452 від 22.02.2020, до якого були внесені неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 доручає ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» вчинити правочин щодо розпорядження автомобілем МERCEDES-BENZ, моделі ATEGO 1828, реєстраційний номер НОМЕР_1 , хоча в дійсності ОСОБА_6 не підписував даний договір та не уповноважував ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» представляти його інтереси з вказаних питань.
Після цього, невстановлена особа, 22.02.2020, перебуваючи в офісі ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» по вул. Макарова, 21 в м. Рівне, передала підроблений договір комісії №6726/20/044452 від 22.02.2020 ОСОБА_9 , що є посадовою особою ТзОВ «М.В.Л. ГРУП».
На підстав підробленого договору комісії №6726/20/044452 від 22.02.2020 ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» від імені ОСОБА_6 реалізовано автомобіль МERCEDES-BENZ, моделі ATEGO 1828, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_8 згідно договору купівлі-продажу №6726/20/044452 від 22.02.2020.
Після укладення договору купівлі-продажу, 22.02.2020, в обідню пору, поблизу офісу ТзОВ «М.В.Л. ГРУП», що знаходиться в приміщенні ТЦ «Метро» по вул. Макарова, 21 в м. Рівне, ОСОБА_8 , діючи під впливом обману ОСОБА_5 , будучи введений в оману щодо дійсних повноважень ОСОБА_5 розпоряджатися автомобілем МERCEDES-BENZ, моделі ATEGO 1828, реєстраційний номер НОМЕР_1 , в якості оплати за договором купівлі-продажу №6726/20/044452 від 22.02.2020 передав ОСОБА_5 29 000 доларів США, що відповідає 709 853,30 гривень згідно офіційного курсу Національного банку України, якими він незаконно заволодів, шляхом обману, заподіявши ОСОБА_8 майнову шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром на момент вчинення злочину.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч . 1 ст. 289 КК України - незаконне заволодіння транспортним засобом;
ч. 4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах;
ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 358 КК України - пособництво у підробці офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою його використання іншою особою.
Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення:
ОСОБА_5 повідомлено про підозру, за вказаних фактичних обставин, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч . 1 ст. 289, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 358 КК України. Вказані обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні даних кримінальних правопорушень, повністю підтверджуються матеріалами досудового розслідування.
На вказаній стадії досудового розслідування, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.
При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого судового розгляду.
Таким чином, обґрунтованість підозри щодо вчинення підозрюваним ОСОБА_5 вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується наявними в матеріалах провадження доказами, що є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою.
Підстави, мета, обґрунтування необхідності арешту майна.
Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов'язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для можливої конфіскації майна.
Згідно з вимогами п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу ( ч.ч. 1, 2 ст. 59 КК України).
Злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, підозру у вчиненні якого було вручено ОСОБА_5 , визначає, що шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
З огляду на викладене, на даний час у кримінальному провадженні існують підстави для арешту майна підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.
Перелік і види майна, що належить арештувати.
Розслідуванням встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 належить наступне майно:
житловий будинок з надвірними будівлями, об'єкт житлової нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрацію прав власності на нерухоме майно на праві спільної часткової власності (частка власності 1/2) належить ОСОБА_5 ;
житловий будинок з надвірними будівлями, об'єкт житлової нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_2 , який відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрацію прав власності на нерухоме майно на праві спільної часткової власності (частка власності 1/3) належить ОСОБА_5 ;
кімната в гуртожитку, що за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрацію прав власності на нерухоме майно на праві спільної часткової власності (частка власності 1/2) належить ОСОБА_5
земельна ділянка площею 1,17 га кадастровий номер 5621287800:03:004:0082, що за адресою: Рівненська область, Гощанський район с/рада Синівська, яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрацію прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_5
земельна ділянка, площею 0,3505 га., кадастровий номер 5621287800:03:007:0145, що за адресою: Рівненська область, Гощанський район с/рада Синівська, яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрацію прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_5
земельна ділянка площею 0,6953 га., кадастровий номер 5621287800:03:007:0321, що за адресою: Рівненська область, Гощанський район с/рада Синівська, яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрацію прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_5
земельна ділянка площею 2,017 га кадастровий номер 5621287800:04:001:0418, що за адресою: Рівненська область, Гощанський район с/рада Синівська, яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрацію прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_5 .
Транспортні засоби:
Марка: SЕТRА, модель: S 315НО-Н2, д.н.з.: НОМЕР_2 , колір: білий, рік випуску: 1999, номер кузова: НОМЕР_3 , номер двигуна: НОМЕР_4 . Дата реєстрації: 21.05.2021. Свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_5 ;
Марка: YОUYI, модель: ZGТ 6831 DH, д.н.з.: НОМЕР_6 , колір білий, рік випуску: 2006, номер кузова: НОМЕР_7 , номер двигуна: НОМЕР_8 . Дата реєстрації: 13.06.2017. Свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_9 ;
Марка: БАЗ, модель: А079.24 д.н.з.: НОМЕР_10 , колір: білий, рік випуску 2007, номер кузова: НОМЕР_11 , номер двигуна: НОМЕР_12 . Дата реєстрації: 29.07.2014. Свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_13 ;
Марка: VOLKSVAGEN, модель: LT 46 д.н.з.: НОМЕР_14 , колір: білий, рік випуску 2000, номер кузова: НОМЕР_15 , номер двигуна:. Дата реєстрації: 30.11.2017. Свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_16 ;
Документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним таким майном.
Факт належності на праві приватної власності ОСОБА_5 , вказаного майна підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомостями територіального сервісного центру 5641 РСЦ МВС в Рівненській області.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:
на житловий будинок з надвірними будівлями, об'єкт житлової нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_1 яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрацію прав власності на нерухоме майно на праві спільної часткової власності (частка власності 1/2) належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
на житловий будинок з надвірними будівлями, об'єкт житлової нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_2 яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрацію прав власності на нерухоме майно на праві спільної часткової власності (частка власності 1/3) належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
на кімнату в гуртожитку, що за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрацію прав власності на нерухоме майно на праві спільної часткової власності (частка власності 1/2) належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
на земельну ділянку площею 1,17 га., кадастровий номер 5621287800:03:004:0082, що за адресою: Рівненська область, Гощанський район с/рада Синівська, яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрацію прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_5
на земельну ділянку площею 0,3505 га., кадастровий номер 5621287800:03:007:0145, що за адресою: Рівненська область, Гощанський район с/рада Синівська, яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрацію прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_5
на земельну ділянку площею 0,6953 га., кадастровий номер 5621287800:03:007:0321, що за адресою: Рівненська область, Гощанський район с/рада Синівська, яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрацію прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_5
на земельну ділянку площею 2,017 га., кадастровий номер 5621287800:04:001:0418, що за адресою: Рівненська область, Гощанський район с/рада Синівська, яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрацію прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_5 .
Транспортні засоби:
Автомобіль марки SЕТRА, модель: S 315НD-Н2, д.н.з.: НОМЕР_2 , колір: білий, рік випуску: 1999, номер кузова: НОМЕР_3 , номер двигуна: НОМЕР_4 Дата реєстрації: 21.05.2021. Свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_5 ;
Автомобіль марки YОUYI, модель: ZGТ 6831 DH, д.н.з.: НОМЕР_6 , колір білий, рік випуску: 2006, номер кузова: НОМЕР_7 , номер двигуна: НОМЕР_8 . Дата реєстрації: 13.06.2017. Свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_9 ;
Автомобіль марки БАЗ, модель: А079.24 д.н.з.: НОМЕР_10 , колір: білий, рік випуску 2007, номер кузова: НОМЕР_11 , номер двигуна: НОМЕР_12 . Дата реєстрації: 29.07.2014. Свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_13 ;
Автомобіль марки VOLKSVAGEN, модель: LT 46 д.н.з.: НОМЕР_14 , колір: білий, рік випуску 2000, номер кузова: НОМЕР_15 , номер двигуна:. Дата реєстрації: 30.11.2017. Свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_16
та позбавити можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
3. Заборонити суб'єктам реєстраційних дій здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вказаного нерухомого майна (реєстрацію, перереєстрацію), здійснювати будь-які дії щодо відчуження вказаного нерухомого майна до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.
4. Встановити заборону власнику транспортних засобів, чи будь-якій іншій особі користуватися та розпоряджатися транспортними засобами, здійснювати будь-які дії щодо відчуження вказаного рухомого майна до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.
5. Вище зазначені транспортні засоби зберігати на території спеціального майданчика для зберігання тимчасово утримання транспортних засобів Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, що за адресою: с. Городок, вул. Барона Штейгеля, 90 Рівненського району Рівненської області.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1