Справа № 569/14885/21
1-кс/569/2907/22
05 липня 2022 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.
В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснюють діяльність, пов'язану з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, транспортуванням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконно виготовленого спирту етилового та інших підакцизних товарів.
Також встановлено, що ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) будучи зареєстрованим як фізична особа - підприємець, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» здійснює діяльність, пов'язану з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням, транспортуванням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі обклеєних підробленими марками акцизного податку, та спирту етилового.
На підставі ухвали Рівненського міського суду №569/14885/21 (1-кс/569/5098/21), 28.07.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: одна пластмасова бочка синього кольору орієнтовним об. 220 л. яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту в якій знаходиться орієнтовно 60 л.; орієнтовно 37 л. спиртовмісної рідини; чотири пластмасові бочки синього кольору пусті: дві орієнтовно об. 245 л., з яких надходив запах алкогольних напоїв; одна бочка орієнтовним об. 245 л. та одна орієнтовним об. 230 л. без запаху; п'ять скляних пляшок об. 0,5л. згідно етикетки «Хортиця», обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки; картонні коробки типу Беінбокс об. 2 л. на якій нанесене наступне маркування: Finlandia в кількості 9 шт., Mango - 5 шт., Grapefrvit - 1 шт., Redberry - 3 шт., Aragveli - 1 шт., Keglevich - 5 шт., Aperol - 3 шт., Xenta Absenta 1 шт., Sheridan's Coffee Chocolateb Liqvevr 2 шт.; склянні пусті пляшки згідно етикетки Grenday об. 0,5 л., з залишками марок акцизного податку в кількості 24 пляшки; лійка пластмасова салатового кольору 1 шт.; спиртометр скляний з поділками крайня верхня «60», надпис АСПТ ГОСТ 18481-81 20 С, об'ємна доля % Україна г Харьков тел./факс 47-85-94 та пластмасова колба прозорого кольору для спиртометру; шланг орієнтовною довжиною 1,4 м. гумовий червоного кольору. У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у ємностях, не виявлено та не представлено. У відповідності до експертного висновку Хмельницького НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/123-21/6235-ФХД від 26.08.2021 зразки рідин надані на експертизу не відповідають вимогам ДСТУ: 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Вилучена за вищевказаною адресою алкогольна продукція, спирт належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Останнім було придбано підакцизні товару у невстановлених осіб з метою подальшої реалізації на території Рівненської області.
Окрім цього, 28.07.2021 на підставі ухвали Рівненського міського суду №569/14885/21 (1-кс/569/5098/21), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: п'ять скляних пляшок об. 0,5л. згідно етикетки «Хортиця», обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки; Згідно експертного висновку Рівненського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/118-21/7269-ДД від 12.08.2021, марки акцизного податку, які нанесені на вказану алкогольну продукцію, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, лікеро-горілчаної продукції, вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), що перебувають в офіційному обігу на території України по способам друку та елементах захисту. Досудовим розслідуванням встановлено, що вилучена за вищевказаною адресою алкогольна продукція, з підробленими марками акцизного податку належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України.
Підстави для обшуку - в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим надане доручення оперативному підрозділу СЗІСД ГУНП в Рівненській області з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
На виконання доручення слідчого, надійшов рапорт оперуповноваженого СЗІСД ГУНП в Рівненській області, з якого вбачається, що з метою встановлення місця придбання, зберігання та збуту (адрес із документальним підтвердженням власника майна або транспортного засобу) незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, документів, чорнових записів, комп'ютерної техніки, грошових коштів одержаних злочинним шляхом, інших речей та предметів, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин провадження, механізму вчинення даного злочину, осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також свідків та очевидців даних подій, було допитано громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 .
У своїх показах ОСОБА_7 повідомив, що до незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме спирту етилового та алкогольних виробів з нього із підробленими марками акцизного податку, причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Зокрема ОСОБА_7 вказав, що ОСОБА_6 спільно зі своїм сином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку. Зазначені алкогольні напої в подальшому реалізуються ними гуртом по заздалегідь налагодженим каналам.
Виготовлення та подальше зберігання алкогольних напоїв, сировини для їх виготовлення, відбувається за адресою проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , а також за іншими адресами.
Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_6 у своїй протиправній діяльності використовує мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 .
Належність вищезазначеного номера телефону НОМЕР_2 ОСОБА_6 підтверджується інформацією отриманою з мобільного додатку «Getcontact», у якому номеру моб. тел. НОМЕР_2 , присвоєно тег « ОСОБА_9 ».
Також, ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_8 у своїй протиправній діяльності використовує мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_3 .
Крім того, належність вищезазначеного номера телефону НОМЕР_3 ОСОБА_6 та причетність останнього до реалізації підакцизних товарів, підтверджується інформацією отриманою з мобільного додатку «Getcontact», у якому номеру моб. тел. НОМЕР_3 , присвоєно теги «Діма Спирт», « ОСОБА_10 » та ін.
Таким чином, встановлено, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються речі та документи щодо виготовлення фальсифікованої спиртовмісної продукції, чорнові записи, а також інше майно, що стосується вчинення кримінального правопорушення.
Житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку -господарство з житловими та не житловими будівлями і спорудами, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, якій належить житло - згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об'єкт нерухомого майна - за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстроване.
Речі, які планується відшукати та їх індивідуальні або родові ознаки - сировина та спирт для виготовлення фальсифікованої спиртовмісної продукції, готова фальсифікована горілчана продукція, тетра-паки (Bag-in-box), пластикові ємності для розливу даної продукції, пристрої, прилади, обладнання за допомогою якого здійснюють незаконне виготовлення винно-горілчаної продукції, фальсифікацію марок акцизного податку, мобільні телефони та сім-картки, системні блоки персональних комп'ютерів (СБПК), планшети, моноблоки, ноутбуки (ППК), монітори та гарнітура, серверного обладнання та іншої комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, документи щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх), списки осіб, задіяні у даній діяльності, бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, чорнові записи, грошові кошти в національній та іноземній валюті здобуті злочинним шляхом, банківські (кредитні та інші) картки та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, печатки, штампи, документи, носіїв інформації щодо діяльності незаконного виготовлення алкогольних напоїв, системи відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація, а також інші матеріальні об'єкти (речі та документи), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021180000000022 від 17.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об'єкт нерухомого майна - за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстроване, де місце реєстрації та проживання ОСОБА_6 .
Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.
З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов'язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.
Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в господарстві з житловими та не житловими будівлями і спорудами, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку в господарстві з житловими та не житловими будівлями і спорудами, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об'єкт нерухомого майна - за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстроване) з метою виявлення та вилучення сировини та спирту для виготовлення фальсифікованої спиртовмісної продукції, готової фальсифікованої горілчаної продукції, тетра-паків (Bag-in-box), пластикових ємкостей для розливу даної продукції, пристроїв, приладів, обладнання за допомогою якого здійснюють незаконне виготовлення винно-горілчаної продукції, фальсифікацію марок акцизного податку, мобільних телефонів та сім-карток, системних блоків персональних комп'ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітури, серверного обладнання та іншої комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх), списки осіб, задіяні у даній діяльності, бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, чорнових записів, грошових коштів в національній та іноземній валюті здобуті злочинним шляхом, банківських (кредитних та інших) картки та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошових коштів за реалізовану фальсифіковану продукцію, кошти, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності незаконного виготовлення алкогольних напоїв, системи відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація, а також інші матеріальні об'єкти (речі та документи), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1