Провадження № 1-кс/537/420/2022
Справа № 537/1530/22
08.07.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Старший дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 27.05.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у випадку вчинення операції в мережі Інтернет - IP-адрес доступу та адрес Інтернет ресурсів, у випадку вчинення операцій з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- відеозаписів банкоматів в момент виконання по ним операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,з можливістю вилучення їх копій.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022175530000264 від 17.06.2022 про те, що 27.05.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та дебетної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 .. В ході досудового розслідування допитаний потерпілий, який повідомив, що 26.05.2022 спільно із дружиною він поїхав до м. Львова, щоб зустрітися із донькою, яка приїхала туди із Польщі. Приїхавши до м. Львова вони винайняли квартиру на дві доби за адресою: АДРЕСА_2 . 27.05.2022 вони із дружиною після відвідин дочки почали збиратись виїжджати додому. Близько о 10:00 год. він почув як на мобільний телефон почали надходити повідомлення. Коли він оглянув повідомлення то виявилось, що це повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а в їх змісті говорилося про проведення операцій по його картці, а саме: о 10:48 год. LG.PAY.*Brend, KYIV на суму 29999 грн.; о 10:50 год. LG.PAY.*Brend, KYIV в сумі 14999 грн.; о 10:56 год. PAYYICKET, DNIPRO, UA в сумі 29999 грн.; о 10:59 год. ACCOUNT,X,X UA в сумі 11999 грн.; о 11:05 год. PAYYICKET, DNIPRO, UA в сумі 19999 грн. Також, потерпілим надано в підтвердження перерахунку грошових коштів копії квитанцій. У зв'язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ). Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку. Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, тому дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Власник карт ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, відповідно до якої не заперечує проти задоволення клопотання та просить справу розглядати у його відсутність.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022175530000264 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 27.05.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та дебетової картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З заяви потерпілого від 30.05.2022 вбачається, що 27.05.2022 з кредитної картки № НОМЕР_2 та дебетової картки № НОМЕР_3 , які знаходилися у потерпілого в гаманці здійснено зняття готівки в загальній сумі 106995,00 грн., про що він дізнався з повідомлень в месенджері Viber.
Відповідно до копій квитанцій № 60396049899 від 27.05.2022 вбачається, що здійснена фінансова операція на суму 29999,00 грн. з картки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 від 27.05.2022 вбачається, що здійснена фінансова операція на суму 14999,00 грн. з картки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 від 27.05.2022 вбачається, що здійснена фінансова операція на суму 29999,00 грн. з картки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 від 27.05.2022 вбачається, що здійснена фінансова операція на суму 11999,00 грн. з картки № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 від 27.05.2022 вбачається, що здійснена фінансова операція на суму 19999,00 грн. з картки № НОМЕР_4 .
Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_4 карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12022175530000264, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме копією заяви потерпілого ОСОБА_4 від 30.05.2022, копіями квитанцій № 60396049899 від 27.05.2022, № 60396101307 від 27.05.2022, № 60396304969 від 27.05.2022, № 60396404319 від 27.05.2022, № 60396605798 від 27.05.2022.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає повному задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів, що місять інформацію по кредитній картці № НОМЕР_2 та дебетовій картці № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , а саме: детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 27.05.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у випадку вчинення операції в мережі Інтернет - IP-адрес доступу та адрес Інтернет ресурсів, у випадку вчинення операцій з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- відеозаписів банкоматів в момент виконання по ним операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,з можливістю вилучення їх копій, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 08.09.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1