Справа № 626/1047/22
Провадження № 1-кс/626/467/2022
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 липня 2022 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження 12022226070000058 від 30.06.2022р. за ч.1 ст.190 КК України, -
07.07.2022 року дізнавач СД ВП№1 Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022226070000058 від 30 червня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.
29.06. 2022 о 14:42 до ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява ЄО №1016 від ОСОБА_4 про те, що 29.06.2022 о 11:20 з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти у розмірі 85 000грн. без її відома, що завдало останній матеріальний збиток.
Відомості про дану подію 30.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022226070000058 за ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2022 приблизно о 11:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 на номер НОМЕР_1 зателефонував номер « НОМЕР_2 » та чоловік представився працівником служби безпеки банку, чи називав він якого саме банку вона не пам'ятає. Також останній назвав номер свого особистого жетону та своє прізвище, які потерпіла також не пам'ятає. Після чого в ході даної телефонної розмови останній запитав у ОСОБА_4 чи не давала вона стороннім особам дані своєї банківської картки, пояснивши це тим, що начебто шахраї отримали доступ до її особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та начебто зняли кошти. На що вона відповіла, що ніяких даних нікому не передавала та телефонна розмова перервалася.
Потім через 10 хв. ОСОБА_4 знову надійшов дзвінок з номеру « НОМЕР_3 » останні почали продовжувати вищевказаний діалог та повідомили її про те, що їй терміново потрібно відкрити новий рахунок аби перевести туди свої кошти. Потерпіла останнім ніякі свої дані не називала, ані прізвища ім'я по-батькові, ані даних моїх банківських карток.
Після чого у ОСОБА_4 виникли сумніви щодо того чи дійсно мені телефонують працівники банку, а не шахраї, та вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за комбінацією « НОМЕР_4 ». Коли додзвонилася, працівники банку відразу повідомили про те, що через 3 хвилини з нею зв'яжуться працівник банку. Та після цього потерпілій зателефонували з номеру « НОМЕР_5 », вона й подумала, що це телефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому їй також надходили дзвінки з номерів « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 ». В ході телефонної розмови на іншій стороні завжди розмовляв чоловічий голос та розмова продовжувалася все за спробу шахраїв зняти кошти з моїх банківських карток. Хочу наголосити на тому, що за весь час розмов з вищевказаними номерами ОСОБА_4 ні разу не повідомила свої особисті дані ані прізвища ім'я по-батькові, ані даних її банківських карток. Та після цього відразу зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номери моїх банківських карток № НОМЕР_8 та кредитна карта № НОМЕР_9 та виявила там відсутність власних коштів, а саме в сумі з банківської карти № НОМЕР_8 - 35 000 грн. (тридцять п'ять тисяч гривень) з банківської карти № НОМЕР_9 - 50 000 грн. (п'ятдесят тисяч гривень) На банківській карті № НОМЕР_8 була сума приблизно в розмірі 35 500 грн. На банківській карті № НОМЕР_9 була сума приблизно в розмірі 50 002 грн.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків за картою № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об'єктивної сторони кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з боку невідомих осіб.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження 12022226070000058 від 30.06.2022р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носії інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 у системі Інтернет - банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 для ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1