Справа № 686/4404/22
Провадження № 1-кс/686/5955/22
07 липня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 62021240010000157,
встановив:
06.07.2022 року старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 62021240010000157 від 30.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 410, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «30.07.2021 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 про вчинення кримінального правопорушення.
З вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з метою власного незаконного збагачення, привласнили бюджетні кошти, виділені на капітальний ремонт будівлі №2/49 (казарми) ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 проводилося аналітичне дослідження (№26/22-01-08-07-26/40282302), з якого вбачається, що протягом 2019-2020 років на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » від КЕВ надійшло 8,7 млн грн за виконання робіт/послуг, які були профінансовані з Державного бюджету України, з яких 5,9 млн грн згідно умов Договору №275 від 12.07.2019 про закупівлю послуг «Капітального ремонту будівлі №2/49 (казарми) в/м № 2 смт Ярмолинці Хмельницької області» підписаного.
За результатами висновку аналітичного дослідження фінансово- господарської діяльності ПГІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено внесення керівником вказаного підприємства ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. ДавидківціХмельницього району Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ) недостовірних даних до Акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року по об'єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі АДРЕСА_4 » та безпідставного перерахування бюджетних коштів ФОП « ОСОБА_7 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), що призвело до можливого привласнення бюджетних коштів для використання у власних цілях в сумі 1,08 млн грн, та легалізації коштів, повністю чи частково, здобутих злочинним шляхом з метою прикриття слідів своєї незаконної діяльності та маскування походження даних коштів.
Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні - події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документівякі можуть містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення а саме: документація на «Капітального ремонту будівлі №2/49 (казарми) в/м № 2 смт Ярмолинці Хмельницької області», договорів на закупівлю робіт, експертних висновків, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в , довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, актів скритих (прихованих) робіт відповідно договору, замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі матеріалів для виконання; первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріалів для виконання робіт; ліцензій на виконання певного виду робіт, виробничої документації на виконання будівельних робіт, проектну, технічну та виконавчу документації, відомості списання матеріалів, журналів виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань та іншу проектну, технічну та виконавчу документацію.
З метою всебічного і неупередженого розслідування в подальшому планується проведення ряду судових експертиз, а саме дослідження почерку і підпису; будівельно-технічної, економічної, товарознавчої, відповідно, для вирішення питання експерту мають надаватися оригінали документів.
Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Вказані документи самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження».
Слідчий в судове засідання не з'явився. У своєму клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання за відсутності слідчого та прокурора, в зв'язку із підтриманням викладених в клопотанні обставин.
Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання його ініціатором доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), такі речі та документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, зокрема почеркознавчої, товарознавчої, будівельно-технічної та економічної, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документації щодо «Капітального ремонту будівлі АДРЕСА_4 », договорів на закупівлю робіт, експертних висновків, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, актів скритих (прихованих) робіт відповідно договору, замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі матеріалів для виконання; первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріалів для виконання робіт; ліцензій на виконання певного виду робіт, виробничої документації на виконання будівельних робіт, проектної, технічної та виконавчої документації, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, проектної, технічної та виконавчої документації, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали документів.
Ухвала діє по 06 вересня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя