Справа № 686/12272/22
Провадження № 1-кс/686/5423/22
17 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42022240000000019,
17 червня 2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42022240000000019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2022.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в складі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, завозить на митну територію України гуманітарну допомогу широкого вжитку та військового призначення, після чого незаконно її реалізовує.
В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували ввезення на митну територію під виглядом гуманітарної допомоги товарів широкого вжитку та військового призначення (бронежилети, військовий одяг, теплові зори, квадрокоптери, тощо) з країн Європейського союзу, для подальшого їх продажу з метою отримання прибутку.
Придбання вказаних товарів здійснюється, в тому числі, за благодійні пожертви, збір яких відбувається на банківські картки відкриті на ім'я ОСОБА_5 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », керівником та засновником якої є останній.
Пошуком товарів у країнах Європейського союзу, які в подальшому ввозяться на територію України у якості гуманітарної допомоги здійснює ОСОБА_6 . Для завезення товарів гуманітарної допомоги на територію України, ОСОБА_5 використовує листи (в тому числі підроблені) від військових частин та медичних установ із зазначенням переліку товарів, які він завозить з Європейського Союзу. За оформлення листів відповідає ОСОБА_7 .
Окрім цього встановлено, що фігуранти кримінального провадження для ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги використовують реквізити ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ).
Також встановлено, що надходження коштів від злочинної діяльності надходять на рахунки:
- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме НОМЕР_10 відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»;
- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме НОМЕР_23 , НОМЕР_24 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_25 , НОМЕР_26 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_27 та банківські картки НОМЕР_28 , НОМЕР_29 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час, з метою отримання доказів по вказаному кримінальному провадженню, з метою опрацювання руху коштів та встановлення додаткових відомостей про причетність до вчинення злочинів, встановлення свідків, зокрема осіб, які перераховували кошти з метою купівлі товарів гуманітарної допомоги виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять рух коштів по банківських рахунках.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім'я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_27 та банківські картки НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 24.02.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді;
-документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) - роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім'я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників рахунків НОМЕР_10 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 24.02.2022 по час виконання ухвали слідчого судді;
-документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) - роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім'я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 24.02.2022 по час виконання ухвали слідчого судді;
-документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) - роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім'я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників рахунків НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 24.02.2022 по час виконання ухвали слідчого судді;
-документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) - роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім'я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників рахунків НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 24.02.2022 по час виконання ухвали слідчого судді.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 серпня 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду