Справа № 686/12272/22
Провадження № 1-кс/686/5424/22
17 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42022240000000019,
17 червня 2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42022240000000019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2022.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в складі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, завозить на митну територію України гуманітарну допомогу широкого вжитку та військового призначення, після чого незаконно її реалізовує.
В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували ввезення на митну територію під виглядом гуманітарної допомоги товарів широкого вжитку та військового призначення (бронежилети, військовий одяг, теплові зори, квадрокоптери, тощо) з країн Європейського союзу, для подальшого їх продажу з метою отримання прибутку.
Придбання вказаних товарів здійснюється, в тому числі, за благодійні пожертви, збір яких відбувається на банківські картки відкриті на ім'я ОСОБА_5 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », керівником та засновником якої є останній.
Пошуком товарів у країнах Європейського союзу, які в подальшому ввозяться на територію України у якості гуманітарної допомоги здійснює ОСОБА_6 . Для завезення товарів гуманітарної допомоги на територію України, ОСОБА_5 використовує листи (в тому числі підроблені) від військових частин та медичних установ із зазначенням переліку товарів, які він завозить з Європейського Союзу. За оформлення листів відповідає ОСОБА_7 .
Окрім цього встановлено, що фігуранти кримінального провадження для ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги використовують реквізити ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
Також встановлено, що ввезення товарів гуманітарної допомоги на митну територію України здійснюється через митні пости « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), що розташовані на території Львівської області, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), що розташований на території Волинської області, «Тиса» (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), що розташований на території Закарпатської області, різними транспортними засобами та різними особами.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , які необхідно дослідити під час проведення досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копій або електронних копій, документів щодо ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 серпня 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду